目 录 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-49 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们核查了后附的深深房公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（何祚文） 本人何祚文作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的 规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席 2024 年度相关会议， 认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司和股东利益。 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年，本人应参加董事会 8 次，实际出席会议 8 次，没有委托出席或者 缺席董事会会议的情况发生。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案， 未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况， 因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。 （二）出席股东大会的情况 2024 年，本人出席股东大会 4 次。 （三）参与董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股 东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。 一、公司经营情况 报告期，公司合并报表营业收入 4.07 亿元，同比减少 23.33%；归属于母公 司股东的净利润-1.77 亿元，同比减亏 29.55%；截至报告期末，归属于母公司股 东的所有者权益 35.12 亿元，较期初减少 4.85%。 二、2024 年度经营管理回顾 2024年，面对愈发复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事 会认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署，全体深房人团结一心、秉承定 力、向前向上，各项工作取得一定成效。 （一）锚定目标、聚力奋斗，主业经营取得良好业绩。光明里项目严控节 点进度、严把安全质量，聚焦客户需求，从绿建、景观等维度不断优化提升项 目品质，安居型商品房开盘当日即售罄并实现提前交付；翠林苑、天悦湾等存 量项目实现新增销售108套 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董 事共 3 名，分别为何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先生。根据《上市公司独立董 事管理办法》的要求，上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查报告提交至董事会。 自查报告显示公司 3 名独立董事均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 22 日 1 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先生的任职经历以及签 署的独立性自查报告，公司董事会认为： 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董 ...

（公告编号：2025-007） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资 产计提了减值准备。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 2024 年公司信用减值及资产减值准备合计计提 38,414 万元。本次计提信用 减值及资产减值准备明细如下： 单位：万元 | | 项 目 | 合并计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | | | 37,486 | | 应收账款 | | | 844 | | 其他应收款 | | | 52 | | ...

2024 目 录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | | | 时间范围 | | | 编制依据 | | | 数据来源 | | | 确认批准 | | | 称谓说明 | | | 报告获取 | | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 年度荣誉 | 09 | | 数说深房 | 11 | | 专题一 | | | --- | --- | | 党建领航 共创辉煌 | 13 | | 加强党的建设 | 13 | | 全面从严治党 | 15 | | 推动党业融合 | 16 | | 专题二 | | | 合规铸基 行稳致远 | 17 | | 筑牢合规之基 | 17 | | 砌好合规之墙 | 19 | | 建设合规之家 | 19 | | 专题三 | | | 悦启新程 幸福归家 | 20 | | 匠心筑造 | 20 | | 顺利封顶 | 21 | | 验收入伙 | 21 | | 绿色发展 持续共赢 | 23 | | ESG管理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 25 | | 重要性议题 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监督（以下简 称内部控制规范体系）要求，结合深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司内控设计和运行的有效性、提升公司内控管理水平，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称公司）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大 股东权益角度，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的 建立与执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督， 为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作 报告如下： 一、监事会会议及审议事项情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议（其中，以现场与通讯相 结合方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 5 次），会议共审议通 过 10 项议案，会议决议均披露在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | 披露日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | | | | | ...

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2024 年 度偿还累 计发生金 额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附属 企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往 来累计发生 金额 （不含利息） 2024 年 度往来 资金的 利息 （如 有） 2024 年 度偿还累 计发生金 额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 深圳海燕大酒店有限公司 本公司之子公司 应收账款 497.43 497.43 租金 经营性往 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between 175 million and 250 million CNY, an improvement of 0.33% to 30.23% compared to the previous year's loss of 250.84 million CNY [2]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss between 180 million and 265 million CNY, reflecting a growth of 1.11% to 32.83% from last year's loss of 267.98 million CNY [2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.1730 CNY and 0.2471 CNY, compared to a loss of 0.2479 CNY in the previous year [2]. Impairment and Accounting Standards - The primary reason for the performance change is the impairment testing conducted on assets showing signs of impairment, leading to the recognition of impairment provisions as per accounting standards [4]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to change, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report [5].