4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （公告编号：2025-032） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意 见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务 所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务 所事项无异议； （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 要求，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 现对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健所）及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及 其执业质量等进行了专项评估，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （三）结果审议阶段 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 7 月 26 日，公司董事会审计委员会 2024 年第五 次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会审计委员会同意聘请天健所为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，审计费用为 72 万元人民币，其中 财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币；并同意将相关议案提请公司第八届董事会第 十次会议审议。 2024 年 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股东会议事规则修订对比表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据 或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | | | 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 | 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 | | | | 的六个月内举行。 | 个月内举行。 | | | | 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公 | 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公 | 依据《上市公 | | | 司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： | 司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： | | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 | 司 股 东 会 规 | | | 章程》所定人数的三分之二时； | 司章程》所定人数的三分之二时； | 则》第五条和 | | 1 | | | 《上市公司章 | | | （二）公司未弥补的亏 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 章程修订对比表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | 依据《上市公司章程 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 指引》第一条修订。 | | 1 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | 原条文第二段内容 | | | | 本章程。 | 新增至第十三条。 | | | 第五条 公司住所：深圳市人民南路 3005 号深房广场 | 第五条 公司住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区 | | | 2 | 46-48 层，邮政编码：518001。 | 人民南路 3005 号深房广场 A46 层-A48 层 B46 层-B48 层， ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度修订对比表 | 序号 | 修订前条文 第一条 | 修订后条文 | 修订依据 或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 1 号——主板上市公司规 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 | 完善表述。 | | | 范运作》（以下简称《规范运作》）及公司章程的有关规 定，特制定本制度。 | 规范运作》（以下简称《规范运作》）及《深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | | | 2 | | | | | 1 | 交易所上市公司自律监管指引第 | | | | | | 程》）的有关规定，特制定本制度 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2025-033） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次 本次会议为公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 7 | | 议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 | | 8 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 9 | 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长唐小平先生 序号 议 程 一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 二 审议议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 （公告编号：2025-031） 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日（星 期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全 文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Core Viewpoint - The article presents the net profit growth of various companies for the first three quarters, highlighting significant year-on-year increases in profits for several firms in the industry [1] Group 1: Company Performance - Fangzheng Electric achieved a net profit of 153.13 billion yuan, with a year-on-year growth of 0.1376% [1] - Jingrui Electric Materials reported a net profit of 19.20 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.2837% [1] - Tianbao Infrastructure recorded a net profit of 7.16 billion yuan, showing a year-on-year growth of 0.6461% [1] - Huahong Technology posted a net profit of 7.11 billion yuan, with a year-on-year increase of 1.9652% [1] - Bojie Co., Ltd. reported a net profit of 6.76 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.0573% [1] - Haixiang New Materials achieved a net profit of 5.44 billion yuan, with a year-on-year increase of 0.9038% [1] - Guotou Zhonglu reported a net profit of 3.18 billion yuan, showing a year-on-year growth of 0.2854% [1] - Xianda Co., Ltd. posted a net profit of 3.06 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.9589% [1] - Chengtian Weiye recorded a net profit of 2.93 billion yuan, with a year-on-year growth of 0.1242% [1] - Shenzhen Housing A reported a net profit of 2.79 billion yuan, showing a year-on-year increase of 1.4512% [1]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2025-030） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于法院裁定受理对控股子公司的破产清算申 请暨指定管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2025年10月27日，公司控股子公司广东建邦集团（惠阳） 实业有限公司（以下简称"建邦公司"或"被申请人"）收到 惠州市中级人民法院（以下简称"惠州中院"）送达的《民事 裁定书》《决定书》，获悉中山市盛唐广告有限公司（以下简 称"盛唐公司"或"申请人"）向惠州中院申请对建邦公司破 产清算，惠州中院裁定受理申请人盛唐公司对被申请人建邦公 司的破产清算申请，并指定清算组担任建邦公司管理人，现将 有关情况公告如下： 一、情况概述 查，裁定受理盛唐公司对建邦公司的破产清算申请，并指定清 算组担任管理人。建邦公司需向管理人移交其财产、印章和 ...