深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2025-002） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十六次会议于2025年3月21日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广 场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年3月14日以电子邮件方式发送 至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐 小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》及摘要 本议案需提交公司股东大会审议。 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 21 日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议， 审议通过《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》，详见同日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事 会第十六次会议决议公告》和《第八届监事会第十二次会议决议公告》。 2024 年度利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2025-006） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 四、2024 年度利润分配预案合理性说明 《公司章程》第一百六十七条规定："公司实施现金分红应同时满足以下条 件：（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥407,022,191.44, a decrease of 23.33% compared to ¥530,887,720.68 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥176,710,947.65, an improvement of 29.55% from -¥250,839,542.09 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥127,403,949.79, a significant decline of 112.19% compared to ¥1,045,037,248.19 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1747, showing a 29.53% improvement from -¥0.2479 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,987,780,656.67, down 7.67% from ¥6,485,312,507.46 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.85% to ¥3,512,112,493.42 from ¥3,691,082,484.20 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -4.91%, an improvement from -6.52% in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥197,979,921.69, a 26.12% improvement from -¥267,984,286.36 in 2023[22]. - The company reported a continuous operating capability uncertainty as the net profit for the last three accounting years has been negative[22]. Revenue Breakdown - Real estate sector contributed ¥162,523,053.49, accounting for 39.93% of total revenue, with a year-on-year increase of 37.06%[40]. - Engineering construction revenue dropped by 50.55% to ¥160,327,744.72, representing 39.39% of total revenue[40]. - Total operating revenue for 2024 was ¥407,022,191.44, a decrease of 23.33% compared to ¥530,887,720.68 in 2023[40]. Market Conditions - The overall real estate market remains under pressure, with new housing sales continuing to adjust, impacting the company's sales performance[31]. - The company has identified ongoing challenges in the real estate sector, necessitating strategic adjustments to navigate the market recovery[31]. - The company anticipates that the real estate market will stabilize, driven by effective policy implementation and market recovery[74]. Operational Highlights - The company is currently developing multiple projects, including the Linxin Garden Phase I in Huizhou, which is 96% complete[32]. - The leasing business completed 106.4% of its annual target, indicating strong performance in rental operations[37]. - The company achieved a sales increase of 108 units from existing projects such as Cui Lin Yuan and Tian Yue Wan, with the Guangming Li project selling out on the opening day and achieving early delivery[37]. Governance and Compliance - The governance structure of the company is well-defined, with clear responsibilities among the board of directors, management, and supervisory board, ensuring effective checks and balances[84][86][88]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its operations, including the preparation and conduct of shareholder meetings, ensuring transparency and compliance[85][86]. - The management team is responsible for the company's operational management and effectively executes the board's decisions, with no signs of internal control issues[88]. Internal Controls and Auditing - The company has established a comprehensive financial accounting system to ensure accurate financial reporting[90]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[127]. - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position[183]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 233 employees at the end of the reporting period, with 98 in the parent company and 135 in major subsidiaries[118]. - The professional composition includes 93 production personnel, 26 sales personnel, 14 technical personnel, 25 financial personnel, and 75 administrative personnel[118]. - The company has a strong focus on financial management, with key personnel having extensive backgrounds in finance and management from various reputable organizations[97][98][99]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on optimizing business development paths and exploring innovative operational models to adapt to external changes[74]. - The company aims to enhance asset management and improve service quality to create more value growth points[76]. - The company is actively pursuing the sale of non-core assets, including properties in Shantou and the United States, to optimize resource allocation[38]. Shareholder Engagement - The company has been engaging with individual investors regarding its operational status and strategic planning[79]. - The company has received numerous inquiries from investors about shareholder numbers and competition commitments[79]. - The company is actively engaging with individual investors through multiple communication channels, including phone calls and written inquiries, to address various concerns such as shareholder numbers and litigation progress[80][82][85].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-47 号 深圳经济特区房 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-48 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称深深房公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深深 房公司董事会的责任。 0中国·杭州 中国注册会计师：蔡晓东 二〇二五年三月二十一日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 天健审〔2025〕7-50 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的深深房公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外 ...

目 录 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-49 号 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们核查了后附的深深房公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（何祚文） 本人何祚文作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的 规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席 2024 年度相关会议， 认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司和股东利益。 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年，本人应参加董事会 8 次，实际出席会议 8 次，没有委托出席或者 缺席董事会会议的情况发生。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案， 未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况， 因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。 （二）出席股东大会的情况 2024 年，本人出席股东大会 4 次。 （三）参与董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股 东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。 一、公司经营情况 报告期，公司合并报表营业收入 4.07 亿元，同比减少 23.33%；归属于母公 司股东的净利润-1.77 亿元，同比减亏 29.55%；截至报告期末，归属于母公司股 东的所有者权益 35.12 亿元，较期初减少 4.85%。 二、2024 年度经营管理回顾 2024年，面对愈发复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事 会认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署，全体深房人团结一心、秉承定 力、向前向上，各项工作取得一定成效。 （一）锚定目标、聚力奋斗，主业经营取得良好业绩。光明里项目严控节 点进度、严把安全质量，聚焦客户需求，从绿建、景观等维度不断优化提升项 目品质，安居型商品房开盘当日即售罄并实现提前交付；翠林苑、天悦湾等存 量项目实现新增销售108套 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董 事共 3 名，分别为何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先生。根据《上市公司独立董 事管理办法》的要求，上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查报告提交至董事会。 自查报告显示公司 3 名独立董事均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 22 日 1 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先生的任职经历以及签 署的独立性自查报告，公司董事会认为： 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董 ...