深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-026） （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 为进一步健全和完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称 公司）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据中国证券监 督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下 简称本规划）。 一、本规划考虑的因素 本规划是在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，综合分析公 司经营发展实际、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、债务偿还能力、资 金需求、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素而制定的。 二、本规划的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持 续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 当公司最近一年审计报 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的 作用,确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、责任依据 《公司章程》规定进行行使和履行。 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的 范围内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不 得越权形成决议。 第二章 董事会会议的召集、主持及议案 第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-022） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------|------------------------| | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 450 万元— 650 万元 | 亏损： 3,711.82 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： 440 万元— 640 万元 | 亏损： 4,246.89 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司简式权益变动报告书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深深房 A 股票代码：000029 信息披露义务人：中国东方资产管理股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 通讯地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年六月 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司简式权益变动报告书 声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的深圳经济特区房地产(集团)股 份有限公司中拥有权益的变动情况。 ...

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-021） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于 控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次权益变动未导致深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下 称"公司"或"深深房"）控股股东及实际控制人发生变化。 （二）本次权益变动前，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（下称"深投 控"）直接持有公司股份 564,353,838 股，占公司总股本的 55.78%；深投控及其一 致行动人深圳市国有股权经营管理有限公司合计持有公司股份 628,642,264 股，占 公司总股本的 62.14%。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 本次权益变动后，深投控将直接持有公司股份 492,855,73 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司简式权益变动报告书 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深深房 A 股票代码：000029.SZ 信息披露义务人：深圳市投资控股有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投 资大厦 18 楼、19 楼 通讯地址：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年六月 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司简式权益变动报告书 声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的深圳经济特区房地产（集 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根 据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程， 1 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法 律 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2024-020） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9∶ 15 至 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-019） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更第八届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 职工监事林军女士因退休不再担任公司职工监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年5月15日召开职工代 表大会，选举许方明女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期自选 举之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。 截至本公告日，林军女士未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担 任任何职务，其在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及中 小股东的合法权益，公司监事会对林军女士为公司的规范运作、持续稳定发展做 出的贡献表示衷心感谢。 附件： 许方明女士简历 ...