深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股 东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。 一、公司经营情况 报告期，公司合并报表营业收入 4.07 亿元，同比减少 23.33%；归属于母公 司股东的净利润-1.77 亿元，同比减亏 29.55%；截至报告期末，归属于母公司股 东的所有者权益 35.12 亿元，较期初减少 4.85%。 二、2024 年度经营管理回顾 2024年，面对愈发复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事 会认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署，全体深房人团结一心、秉承定 力、向前向上，各项工作取得一定成效。 （一）锚定目标、聚力奋斗，主业经营取得良好业绩。光明里项目严控节 点进度、严把安全质量，聚焦客户需求，从绿建、景观等维度不断优化提升项 目品质，安居型商品房开盘当日即售罄并实现提前交付；翠林苑、天悦湾等存 量项目实现新增销售108套 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董 事共 3 名，分别为何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先生。根据《上市公司独立董 事管理办法》的要求，上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查报告提交至董事会。 自查报告显示公司 3 名独立董事均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 22 日 1 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事何祚文先生、米旭明先生和刘海峰先生的任职经历以及签 署的独立性自查报告，公司董事会认为： 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董 ...

（公告编号：2025-007） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资 产计提了减值准备。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 2024 年公司信用减值及资产减值准备合计计提 38,414 万元。本次计提信用 减值及资产减值准备明细如下： 单位：万元 | | 项 目 | 合并计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | | | 37,486 | | 应收账款 | | | 844 | | 其他应收款 | | | 52 | | ...

2024 目 录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | | | 时间范围 | | | 编制依据 | | | 数据来源 | | | 确认批准 | | | 称谓说明 | | | 报告获取 | | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 年度荣誉 | 09 | | 数说深房 | 11 | | 专题一 | | | --- | --- | | 党建领航 共创辉煌 | 13 | | 加强党的建设 | 13 | | 全面从严治党 | 15 | | 推动党业融合 | 16 | | 专题二 | | | 合规铸基 行稳致远 | 17 | | 筑牢合规之基 | 17 | | 砌好合规之墙 | 19 | | 建设合规之家 | 19 | | 专题三 | | | 悦启新程 幸福归家 | 20 | | 匠心筑造 | 20 | | 顺利封顶 | 21 | | 验收入伙 | 21 | | 绿色发展 持续共赢 | 23 | | ESG管理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 25 | | 重要性议题 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监督（以下简 称内部控制规范体系）要求，结合深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司内控设计和运行的有效性、提升公司内控管理水平，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称公司）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大 股东权益角度，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的 建立与执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督， 为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作 报告如下： 一、监事会会议及审议事项情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议（其中，以现场与通讯相 结合方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 5 次），会议共审议通 过 10 项议案，会议决议均披露在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | 披露日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | | | | | ...

编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2024 年 度偿还累 计发生金 额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附属 企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往 来累计发生 金额 （不含利息） 2024 年 度往来 资金的 利息 （如 有） 2024 年 度偿还累 计发生金 额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 深圳海燕大酒店有限公司 本公司之子公司 应收账款 497.43 497.43 租金 经营性往 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between 175 million and 250 million CNY, an improvement of 0.33% to 30.23% compared to the previous year's loss of 250.84 million CNY [2]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss between 180 million and 265 million CNY, reflecting a growth of 1.11% to 32.83% from last year's loss of 267.98 million CNY [2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.1730 CNY and 0.2471 CNY, compared to a loss of 0.2479 CNY in the previous year [2]. Impairment and Accounting Standards - The primary reason for the performance change is the impairment testing conducted on assets showing signs of impairment, leading to the recognition of impairment provisions as per accounting standards [4]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to change, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report [5].

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-045） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次购买的资金收益产品基本情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议，审议 通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，同意公司以自 有资金购买低风险、高流动性的货币基金等，投资额度不超过人民币 120,000 万 元，具体内容详见 11 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第 八届监事会第十一次会议决议公告》和《关于授权 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-042） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十五次会议于2024年11月22日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料 已于11月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席 的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》 公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署 相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团 ...