深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳经济特区房地产（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会 计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，维护全体 股东合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师 事务所，参照本办法履行有关选聘程序，披露相关信息。 — 1 — 中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师， 签字注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册 会计师监督机构的行政处罚； （五）认真执行国家财务审计的法律、法规、规章和 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 及《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、 《股票上市规则》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事 实发生之日起2 个月内召开临时股东会： — 1 — 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东 会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 ...

| | | 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。 公司经深圳市人民政府《关于同意深圳经济特区房地产总公 司改组为股份有限公司的批复》（深府办复〔1993〕724 号）批 准，以募集方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照号：深司字N23387。 《公司法》实施后，公司依照《公司法》和其他有关法律、 法规进行规范，并依法向深圳市市场监督管理局履行了重新登记。 公司的营业执照统一社会信用代码为：91440300192179585N。 第三条 公司于1993 年6 月9 日经深圳市证券管理办公室批 准，首次向社会公众发行人民币普通股212,000,000 股。其中，向 境内投资人发行的以人民币认购的内资股（A 股）112,000,000 股 （含内部职工股 12，0 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会运作程序,充分 发挥董事会经营决策中心的作用,确保董事会落实股东会决议，提 高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及 的有关人员。 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权 利、责任依据《公司章程》规定进行行使和履行。 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 本规则规定的范围内行使职权。董事会应当严格按照股东会和 《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第二章 董事会会议的召集、主持及议案 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于 会议召开 10 日以前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会 — 1 ...

1.项目质量复核人 方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上 市公司审计，2005年开始在天健所执业；近三年签署或复核 宏华数科、大博医疗、曼卡龙、德创环保和众望布艺等5家 上市公司审计报告。 2.项目签字合伙人 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度 履职情况的评估报告 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称公 司）聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健所）作为2024年度财务报表及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），对天健所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。天健所2024年（经审计）业务收入29.69亿元，其中 审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。 天健所2024年度上市公司客户家数756家，公司同行业 上市公司审计客户9家。 二、项目信息 天健所按 ...

| 序 号 | 条款编号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。 | | | | | | 公司审计委员会在选聘会计师事务所时应当切实履行以 | | | | | | 下职责: | | | | | | （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、 | | | | | 公司审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。 | 流程及相关内部控制制度； | | | | | 公司审计委员会在选聘会计师事务所时履行的职责: | （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； | | | | | (一)按照本制度规定的程序组织实施选聘会计师事务所 | （三）审核选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监 | | | | 第三章 | 工作； | 督选聘过程； | 根据财会〔2023〕 | | 5 | | | | 4 号第十五条修 | | | 第五条 | (二)审查应聘会计师事务所的资格； | （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交 | 订 | | | | (三)根据需要对 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会议事规则修订对比表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据 或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有 | 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份 | | | | 限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事 | 有限公司（以下简称公司）董事会的职责权限，规范董 | | | | 会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的作用,确保董 | 事会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的作用,确 | | | | 事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策， | 保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决 | 根据公司实际 | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 情况修订。 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳经济 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 | | | | 特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《 ...

4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （公告编号：2025-032） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意 见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务 所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务 所事项无异议； （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 要求，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 现对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健所）及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及 其执业质量等进行了专项评估，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （三）结果审议阶段 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 7 月 26 日，公司董事会审计委员会 2024 年第五 次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会审计委员会同意聘请天健所为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，审计费用为 72 万元人民币，其中 财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币；并同意将相关议案提请公司第八届董事会第 十次会议审议。 2024 年 ...