| | | 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程 本《章程》根据《上市公司章程指引》制定，1998 年 6 月 26 日，经公司第 六届股东大会审议通过。1999 年 6 月 8 日，公司第七届股东大会对本《章程》进 行了修订；2003 年 1 月 28 日，公司临时股东大会对本《章程》进行了第二次修 订；2003 年 6 月 30 日，公司第十一届股东大会对本《章程》进行了第三次修订； 2004 年 6 月 28 日，公司第十二届股东大会对本《章程》进行了第四次修订；2005 年 6 月 30 日，公司第十三届股东大会对本《章程》进行了第五次修订；2006 年 6 月 30 日，公司第十四届股东大会对本《章程》进行了第六次修订；2008 年 2 月 26 日，公司 2008 年第一次临时股东大会对本《章程》进行了第七次修订；2009 年 6 月 26 日，公司第十七届股东大会对本《章程》进行第八次修订；2012 年 4 月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会对本《章程》进行第九次修订；2012 年 8 月 30 日，公司 2012 年第二次临时股东大会对本《章程》进行第十次修订； 2020 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议 的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）及《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股票上市规则》、 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股 东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会 董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公 司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专 门委员会委员职责。 孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任 职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续 稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。 上述事项已经公司于2024年8月2日召开的第八届董事会第十次会议审议通 过，《关于变更董事的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次 董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Spec ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第一章 总则 第一条 为规范深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）关联交易行 为，提升公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规 范性文件，以及《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等规定，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易的范围 第三条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者 ...

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd （公告编号：2024-024） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议； 4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) ...

| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并 书面委托其他独立董事代为出席。 | | | | 第十七条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 第十七条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董 事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东 | | | | 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东 | 大会予以撤换。 | 依据《上市公司独 | | 4 | | | 立董事管理办法》 | | | 大会予以撤换。 | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其 | 第二十条修订。 | | | | 他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十 | | | | | 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | | | 第三十条 独立董事除履行董事职责外，还应当对下列重大事 | 第三十条 下列事项应 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}}\\ {\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}\mathbb{k}}\end{array}$$ | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 关于续聘会计师事务所的议案 4 | | | 关于变更董事的议案 5 | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 关于制定《未来三年（2024—2026 | 年）股东回报规划》的议案 8 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时 间 ...

| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作 | 会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会 | | | | 为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。 | 批准。 | | | | 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 | 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 | 依据《上市公司章程 | | 4 | | | 年修订）》 指引（2023 | | | 内完成股利（或股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 | 第 条修订。 155 | | | | (或股份)的派发事项。 | | | | | 以下为第一百六十七条的修订对比 | | | | 第一百六十七条 公司利润分配政策为： | 第一百六十七条 公司利润分配政策为： | | | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | | | 公司的利润分配应重视对投资者的 ...

股东大会议事规则修订案 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的 规定。股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权 | 第五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | | | | 依据《公司章程》 | | 1 | 益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉 | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 | | | | 讼。 | 法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东 | 第三十四条修订。 | | | | 有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | | | | 第十条 股东大会依法行使下列职权： | 第十条 股东大会依法行使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 ...

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-023） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十 次会议于2024年8月2日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A 会议室召开，本次会议通知及材料已于2024年7月26日以电子邮件方式发送至各位 董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先 生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通 ...