广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 0 二四年十一月 地址：广东省深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 27 层 电话：（0755）83566190 传真：（0755）83566180 网址：www.everwinlawyer.cn 法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳经济特区房地产（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集召开程 序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2024-041） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14 点 45 分开始。 4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。 7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥74,007,078.57, a decrease of 18.40% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥604,146.31, representing a decline of 187.97% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,743,682.96, a decrease of 274.79% compared to the previous year[3]. - The company reported a significant decrease in real estate sales, leading to a 41.23% decline in operating revenue year-on-year[5]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 208,232,198, a decrease of 41.1% compared to CNY 354,316,805.85 in the same period last year[13]. - Total operating costs amounted to CNY 221,606,819.35, down 45.1% from CNY 404,813,647.75 year-on-year[13]. - The company reported a net profit of CNY 4,184,669.34, a significant recovery from a net loss of CNY 40,283,214.15 in the previous year[14]. - The gross profit margin improved to 7.5% from a negative margin in the same quarter last year[14]. - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.005, compared to a loss per share of CNY 0.036 in the same period last year[14]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 9,681,857.80, recovering from a loss of CNY 42,974,523.66 in the previous year[14]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥137,652,034.71, down 117.35% year-on-year[3]. - Operating cash inflow for the period was CNY 382,111,022.84, a decrease of 14.6% from CNY 447,067,174.47 in the previous period[15]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 519,763,057.55, slightly increased from CNY 510,400,582.06 year-on-year[15]. - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -137,652,034.71, worsening from CNY -63,333,407.59 in the previous period[15]. - Cash inflow from investment activities was CNY 777,600.00, down significantly from CNY 139,158,057.16 in the previous period[15]. - Net cash flow from investment activities was CNY -39,296,253.52, compared to a positive CNY 138,558,477.70 in the previous period[15]. - Cash inflow from financing activities was CNY 155,986,610.82, while cash outflow was CNY 104,983,340.46, resulting in a net cash flow of CNY -104,983,340.46[16]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 577,130,289.63, down from CNY 356,593,575.22 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥6,459,864,549.07, a decrease of 0.39% from the end of the previous year[3]. - The total assets of Shenzhen Economic Special Zone Real Estate (Group) Co., Ltd. decreased from CNY 6,485,312,507.46 at the beginning of the period to CNY 6,459,864,549.07 at the end of the period, reflecting a decrease of approximately 0.39%[10]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 871,019,268.83 to CNY 583,402,066.94, a decline of about 33.06%[10]. - The company's inventory increased from CNY 3,915,215,921.96 to CNY 4,044,416,401.02, representing an increase of approximately 3.29%[10]. - The total liabilities decreased from CNY 2,709,169,613.04 to CNY 2,674,039,796.85, a reduction of about 1.30%[11]. - The company's short-term borrowings increased from CNY 3,550,000.00 to CNY 4,363,396.09, an increase of approximately 22.83%[11]. - The total equity increased slightly from CNY 1,400,604,385.39 to CNY 1,405,623,030.47, reflecting an increase of about 0.15%[11]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥3,701,190,972.90, an increase of 0.27% compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,701,190,972.90, a marginal increase from CNY 3,691,082,484.20[12]. Shareholder Information - The company has a total of 54,508 common shareholders at the end of the reporting period[6]. - The largest shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., holds 55.78% of the shares[6]. - The company plans to transfer 71,498,100 shares (7.07% of total shares) to China Orient Asset Management Co., Ltd., pending regulatory approvals[9]. Other Financial Metrics - The company reported an increase in accounts receivable from CNY 75,100,970.83 to CNY 88,684,341.22, an increase of approximately 18.16%[10]. - The company’s contract liabilities increased from CNY 1,291,448,591.28 to CNY 1,383,798,125.52, representing an increase of about 7.13%[11]. - The company’s other non-current assets totaled CNY 249,705.90, with no prior balance reported[11]. - Research and development expenses increased to CNY 38,834,113.71, up 11.5% from CNY 34,809,213.29 year-on-year[13]. - Tax refunds received increased to CNY 2,098,014.38 from CNY 1,186,861.59, marking a growth of 76.7%[15]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[16]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[14].

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-039） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实 际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会合规委员会实施细则 第四条 合规委员会会议是合规委员会议事的主要形式。按规定参加合规委 员会会议是履行委员职责的基本方式。本实施细则对出席和列席合规委员会会议 人员均具有约束力。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治国企建设，切实做好深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）合规管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中央企业合规管理办法》《市属国有企业合规管理体系建设指引(试行)》《深 圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深 圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法》及其他有关规定，公司 特设立董事会合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责统筹协 调推进合规管理工作，定期召开会议，研究讨论合规管理重点工作。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会合规委员会实施细则 第三条 合规委员会及其委员应遵守《公司法》《中央企业合规管理办法》、 其他法律、法规、《公司章 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-038） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十四次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料 已于10月23日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席 的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网 （www ...

| 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 4 | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月八日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 | 序号 | | 议 | 程 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 | | | | 二 | 审议议案 | | | | | 《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 | | | | 三 | 股东现场互动 | | | | 四 | 股东对议案投票表决 | | | | 五 | 监票、计票、合并 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-037） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 11 月 8 日（星期五）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 （证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2 个交易日（9 月 30 日和 10 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达 21.83%，根据深圳证券交易所《交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...