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深深房A:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-29 11:44
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)现任的独立董事共 3 名,分别为康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》的要求,上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查,并将自查 报告提交至董事会。 自查报告显示公司 3 名独立董事均能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响,符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生的任职经历以及签 署的独立性自查报告,公司董事会认为: 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定,未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳经济特区房 ...
深深房A:关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告
2024-03-29 11:44
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2024-011) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述 经对公司 2023 年度发生减值迹象资产进行测试,2023 年度计提信用减值及 资产减值准备 39,703 万元,涉及的资产明细如下表: 根据《企业会计准则》规定,为真实反映公司财务状况及经营成果,公司对 合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析,在 减值测试的基础上,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 单位:万元 | | 项 目 | 合并计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | | | 39,173 | | 应收账款 ...
深深房A:内部控制审计报告
2024-03-29 11:44
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-161 号 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称深深房公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深深 房公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 我们认为,深深房公司于 2 ...
深深房A:关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-03-29 11:44
目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东: 天健审〔2024〕7-162 号 我们接受委托,审计了深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简 称深深房公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础 上,我们核查了后附的深深房公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况 表》(以下简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深深房公司 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 深深房公司管理层的责任是提 ...
深深房A:董事会决议公告
2024-03-29 11:44
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码:000029、200029 证券简称:深深房 A、深深房 B (公告编号:2024-006) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八 次会议于2024年3月29日(星期五)上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A 会议室召开,本次会议通知及材料已于2024年3月22日以电子邮件方式发送至各位 董事。会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先 生主持会议,监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年年度报告》及摘要 2023年度财务会计报告及2023年年度报告中 ...
深深房A:独立董事年度述职报告
2024-03-29 11:44
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(康晓岳) 本人康晓岳作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《公司章程》的规定和要求,积极出席相关会议,认真审议董事会及下属 专门委员会各项议案,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。 一、基本情况 公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项均按法律法规 履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案,未发现有违反法律法规的 现象,也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况,因此对议案均投出赞成 票,没有反对或者弃权的情形。 (二)出席股东大会的情况 全年公司召开股东大会 4 次,本人出席股东大会 4 次。 本人出生于 1964 年 11 月,于 1985 年 7 月毕业于北京大学法律专业。曾任 江西省司法厅科员,深圳法制报社记者、编辑、专刊部主任,广东新世纪律师事 务所(后更名为广东万乘律师事务所)主任律师、高级合伙人;现任北京市炜衡 (深圳)律师事务所 ...
深深房A:关于购买董监高责任险的公告
2024-03-29 11:44
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码:000029、200029 证券简称:深深房 A、深深房 B (公告编号:2024-012) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第八次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 根据相关规定,公司全体董事对本议案回避表决,议案将提交公司 2023 年度股东 大 会 审 议 , 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》。 一、基本情况概述 为进一步完善风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事、高级管理 人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保 ...
深深房A:2023年年度审计报告
2024-03-29 11:44
目录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-160 号 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 收入确认 1. 事项描 ...
深深房A:2023年度董事会工作报告
2024-03-29 11:44
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度,公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定, 本着对全体股东负责的态度,持续提升公司治理水平,严格执行股东大会各项决 议,确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守,认真履行股 东赋予的职责,有效维护了公司和公司股东的合法权益。 一、公司经营情况 报告期,公司合并报表营业收入约 5.31 亿元,同比减少 16.31%;归属于母 公司股东的净利润约-2.51 亿元,同比减少 263.18%;截至报告期末,归属于母 公司股东的所有者权益约 36.91 亿元,较期初减少 7.82%。 二、2023 年度经营管理回顾 2023年,面对行业探底筑底、出险房企风险外溢、企业改革进入深水区、未 来发展探索尚未破局等诸多难关和挑战,公司领导班子认真贯彻落实市国资委、 投控公司决策部署,带领全体员工发扬斗争精神,全力顶住外部风险冲击、克服 内部多重困难,扎实推进企业可持续发展。全年主要工作情况如下: 一是锚定目标,持续推进主业培固。深房光明里项目开盘当日推售房源全部 售罄,超额完成年度销售目标;东湖名苑项目实现清盘;汕头天 ...
深深房A:2023年社会责任报告
2024-03-29 11:44
SINCE1980 特区地产开拓者 2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码: 000029.SZ 200029.SZ 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group) co., Ltd. 深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场46—48层 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group) co., Ltd. CONTENTS 目录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进深房 | 05 | | 数说2023 | 11 | | 专题一 | | | --- | --- | | 党建引领 擎旗奋进 | 13 | | 党的建设 | 13 | | 思想引领 | 14 | | 反腐倡廉 | 17 | | 党建创新 | 18 | | 专题二 | | ...