富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王延军作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-61 富奥汽车零部件股份有限公司 关于热系统事业部资源整合的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于热系统事业 部资源整合的议案》。现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为进一步优化公司资产配置、提升整体运营效能，深度聚焦并打造热系统核 心战略资源，强化业务核心竞争力，公司拟推进热系统事业部资源整合项目。 富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司（以下简称"富奥华启"）系公 司热系统事业部的自主核心战略载体。为充分发挥其战略承载作用，公司拟将下 属富奥汽车零部件股份有限公司热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及富 奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产， 注入富奥华启，价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准。项目完成 后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会现就提名王延军先生为富奥 汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 1 □是 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-63 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-59 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 19 日以电话和电子邮件等方式 发出。 2. 会议应出席董事 10 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、 孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰 先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能 亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月制订） 第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（ ...

投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自 律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信 息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的相 关上市公司信息披露的规定、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 富奥汽车零部件股份有限公司 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解， 认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念； （二） ...

富奥汽车零部件股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿性 信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益 而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决 策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 1 关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司 资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，有效保护公司、其他股东和相关利益人的合法权益。根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、 财政部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会提案管理办法 （2025 年 12 月修订） 第四条 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交书面议案 及其附件材料： (一) 董事长、副董事长、董事； 1 (二) 代表公司十分之一以上表决权的股东； (三) 董事会专门委员会； (四) 总经理、财务总监、董事会秘书； (五) 法律法规、《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司董事会提案的类别包括： (一) 公司治理层提案具体包括第四条所述第一、二、三项提案人的提案； 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科 学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《富奥汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《富奥汽车零部件股份有限公司董 事会议事规则》等相关规 ...