《审计委员会工作条例》修订对照 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 | 第二条 | | | | 董事会审计委员会是董事会按照股东大会 | 董事会审计委员会是董事会按照股东会决 | | | 1 | 决议设立的专门工作机构，主要负责公司 | 议设立的专门工作机构，主要负责审核公 | 修改 | | | 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 | 司财务信息及其披露、监督及评估内外部 | | | | | 审计工作和内部控制。 | | | | | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 | | | | | 立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为专业 | | | | | 会计人士。审计委员会成员应当为不在公 | | | | | 司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | | 事应当过半数。公司董事会成员中的职工 | | | | | 代表可以成为审计委员会成员。其中，会 | | | | | 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识 | | | | | 和 经 验 ， 并 至 少 符 合 下 列 条 件 之 一 ： | | ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | | | | | 提名委员会委员任期与同届董事会董事 | 第六条 | | | | 的任期相同，委员任期届满，连选可以 | 提名委员会委员任期与同届董事会董事 | | | | 连任。委员任期届满前，除非出现《公 | | | | | 司法》、《公司章程》或本工作条例规 | 的任期相同，委员任期届满，连选可以 | | | | 定的不得任职之情形，不得被无故解除 | 连任，由于其董事职务被股东会解除 | | | | | 的，董事会应当及时解除其委员职务， | | | | 职务。 | 并由董事会根据本工作条例第三条至第 | | | 1 | 期间如有委员不再担任公司董事职务， | 五条的规定补足委员人数。 | 修改 | | | 自动失去委员资格，并由董事会根据上 | | | | | | 因委员辞职、免职或者其他原因导致委 | | | | 述第三条至第五条的规定补足委员人 | 员人数少于本工作条例规定的人数时， | | | | 数。 | 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 | | | | 因委员辞职 ...

第一章 总 则 第一条 为强化富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（ ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | | | 其法律后果由公司承受。 | | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 1 | -- | 制，不得对抗善意相对人。 | 新增 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | | | 第九条 | 第十条 | | | 2 | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 | 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | 修改 | | | 购的股份为限对公司承担责任，公司以其 | 任，公司以其全部财产对公司的债务承担 | | | | 全部资产对公司的债务承担责任。 | 责任。 | | | | 第十条 | | | | | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | 第十一条 | | | | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-51 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 -26 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行修订。公 司董事人数拟由 9 人增至 11 人，分别增加 1 名职工代表董事和 1 名独立董事， 主要修订内容详见《公司章程修正案》。 上述《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议批准，且属于股东会特别 决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-52 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东会会议召集符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车零部 件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-50 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以现场方式召开第十一届监事会第十二次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2025 年 11 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹 牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 三、备查文件 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日-26 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议。本次会 议的会议通知及会议资料已于 2025 年 11 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-49 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 2 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、 徐世利先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生、李晓 先生以通讯表决的方式参加了本次会议；卢志高先生因工作原因未能亲自以现场 方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

公司与富奥股份签订了《股权转让合同》，富奥股份同意，并报请有关部门批准，在吉林长春产权交易 中心（集团）有限公司通过公开挂牌以协议转让方式，将其持有的富奥万安40%股权，以人民币 2,622.20万元的价格转让给公司，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以公开摘牌方式 购买控股子公司部分股权的进展公告》。 二、进展情况 近日，富奥万安已办理完成股权转让登记手续，本次转让完成后，公司持有富奥万安100%的股权。同 时公司将长春富奥万安制动控制系统有限公司更名为吉林万安汽车控制系统有限公司，取得了长春市市 场监督管理局汽车经济技术开发区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码： 91220101MA0Y39YPXH），具体信息如下： 名称：吉林万安汽车控制系统有限公司 类型：有限责任公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、交易的概况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议， 会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买控 ...