该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需 要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、 公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股 东利益。我们同意公司 2026 年度与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业的 日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议， 并按照相关程序提交股东会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 28 日 以通讯方式召开 2025 年第五次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以 通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集 并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽 车零部件股份有限公司独立董事制 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-62 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 一、议案主要内容 为优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司 章程》进行修订。 二、《公司章程》修订内容对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十八条 董事会应当确定对外 | 第一百一十八条 董事会应当确定对外 | | | 投资、收购出售资产（本条第三款约定 | 投资、收购出售资产（本条第三款约定 | | 1 | 的事项除外）、资产抵押、委托理财、关 | 的事项除外）、资产抵押、委托理财、关 | | | 联交易、对外捐赠的 ...

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B 公告编号： 2025-60 富奥汽车零部件股份有限公司 1．2026 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称"一 汽集团"）及其下属企业、长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"富 维股份"）、公司部分参股子公司及其他关联方发生原材料采购、产品销售、金融 存贷款服务等类型的日常关联交易。 2．公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关 联交易的议案》《关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易 的议案》《关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，就《关于预 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人桂水发作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会现就提名桂水发先生为富奥 汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王延军作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-61 富奥汽车零部件股份有限公司 关于热系统事业部资源整合的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于热系统事业 部资源整合的议案》。现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为进一步优化公司资产配置、提升整体运营效能，深度聚焦并打造热系统核 心战略资源，强化业务核心竞争力，公司拟推进热系统事业部资源整合项目。 富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司（以下简称"富奥华启"）系公 司热系统事业部的自主核心战略载体。为充分发挥其战略承载作用，公司拟将下 属富奥汽车零部件股份有限公司热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及富 奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产， 注入富奥华启，价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准。项目完成 后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会现就提名王延军先生为富奥 汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 1 □是 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-63 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-59 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 19 日以电话和电子邮件等方式 发出。 2. 会议应出席董事 10 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、 孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰 先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能 亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...