富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月制订） 第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（ ...

投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自 律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信 息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的相 关上市公司信息披露的规定、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 富奥汽车零部件股份有限公司 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解， 认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念； （二） ...

富奥汽车零部件股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿性 信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益 而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决 策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 1 关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司 资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，有效保护公司、其他股东和相关利益人的合法权益。根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、 财政部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会提案管理办法 （2025 年 12 月修订） 第四条 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交书面议案 及其附件材料： (一) 董事长、副董事长、董事； 1 (二) 代表公司十分之一以上表决权的股东； (三) 董事会专门委员会； (四) 总经理、财务总监、董事会秘书； (五) 法律法规、《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司董事会提案的类别包括： (一) 公司治理层提案具体包括第四条所述第一、二、三项提案人的提案； 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科 学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《富奥汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《富奥汽车零部件股份有限公司董 事会议事规则》等相关规 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履 ...

第一条 为了促进富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月制订） 第一章 总 则 （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三） 组织筹备董事会会议和股 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （三）坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。 第二章 报酬标准及发放 董事和高级管理人员报酬管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的报酬管理，建立健全符合现代企业治理制度要求的激励和约 束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效 益和管理水平，根据国家相关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》 等规定，并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事以及由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的报酬管理应遵循以下原则： （一）与行业市场化竞争水平相适应的原则； 第四条 董事的报酬 （一） 专职董事长、专职副董事长（如有）在任职期间内从公司领取工资， 具体金额和发放方式由董事会薪酬与考核委员会根据专职董事长、专职副董事长 个人对公司业务发展的贡献、为公司投入的工作时间等因素制定方案，经董事会、 股东会审议后决定； （二） 非专职董事长、 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司全资子公司、控股子公司开展委托理财业务，应严格遵循本制度 第二章规定的委托理财操作原则执行；全资、控股子公司的委托理财活动，应报 送公司财务控制部（董事会办公室）进行事前审批，未经审批通过的，不得开展 委托理财相关业务。 （2025 年 12 月制订） 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员在本公司申请股票上市时； 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、 完整、及时履行信息披露义务。董事和高级管理人员对持股比例、持股期限、减 持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格遵守承诺。 第二章 信息申报与披露 第四条 本公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托本公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、 兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离 任职时间等）： 1 第一条 为了规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"）董事、 高级管理人员买卖本公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理人员买卖本 公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法 ...