| 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,741,643,085 | 元。 | 1,719,810,845 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | | 1,741,643,085 | 股，均为普通股。 | 1,719,810,845 股，均为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 富奥汽车零部件股份有限公司 《公司章程》修正案 根据公司第十一届董事会第十三次会议决议，拟对 2025 年 1 月修订的《富 奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"原《公司章程》"）作以下修 订： 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以 通讯方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案 按总股本 1,741,643,085 股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份 21,832,240 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75 元，剩余未分配 利润结转下一年度分配。B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2024 年度股东大会批准后的第一个工作日中国 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《富奥汽车零部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，富奥汽车零部件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）创立于 1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，以及H股审计 资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第 一批取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）专项复核资格的 会计师事务所之一。信永 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-16 富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月16日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公司2024 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 1 信永中和 2023 年度业务总收入人民币 40.46 亿元， ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 04 月 1 2 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、部门规章、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，规范运作，科学决策，确保了 公司各项经营活动的顺利开展和合规运营，充分发挥董事会在公司治理中的"定战略、作决 策、防风险"作用。现将董事会工作汇报如下： 一、2024 年经营情况概述 （1）深耕市场结构优化，新能源领域持续突破 公司高度重视客户培育与市场开发，凭借卓越的产品品质与服务能力，与国内外众多知 名整车企业建立了战略合作伙伴关系。在稳步提升一汽集团市场份额的基础上，公司科学布 局国内、国际市 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，履行应尽的职责和义务，通过列席和参 加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营及财务状况，进行定期和不定期 的专项检查，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，在会议通知、召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公 司监事会列席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序和 内容进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。具体情况如下： | 会议届次 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合富奥汽车零部件股份有限公司 （以下简称"富奥股份公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-17 富奥汽车零部件股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程 的公告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了 《关于注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》， 同意将存放于公司股票回购专用证券账户的21,832,240股股份进行注销，并相应 减少公司注册资本和修改公司章程。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《富 奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份情况 公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关 于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购总金 额不低于人民币 1.3 ...

关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 联系申话· ·会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号宣华大厦A 座 9 日 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025CCAA2B0051 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称 富奥股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 04 月 16 日出具了 XYZH/2025CCAA2B0059 号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规 ...