Core Viewpoint - The company aims to optimize asset allocation and enhance operational efficiency by focusing on its core strategic resources in the thermal system sector through a resource integration project [1] Group 1: Strategic Moves - The company plans to integrate certain production assets from its thermal system technology branch and fixed assets from its thermal system component branch and Wuhan branch into its subsidiary, Fawer Huaki Automotive Thermal Management System Co., Ltd. (Fawer Huaki) [1] - The valuation for the asset transfer will be based on the assessment value approved by the state-owned asset supervision department [1] Group 2: Asset Valuation - The assessed value of the real estate owned by Fawer Huaki is reported to be 23.9661 million yuan as of the assessment benchmark date of October 31, 2025 [1]

Group 1 - The company, Fawer Automotive Parts Co., Ltd. (富奥股份), announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting for 2026 on January 15, 2026, at 14:00 [1]

富奥汽车零部件股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"） 等的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露的一般规定与基本原则 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于下列信息： （一）《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件中所规定的可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的重大事件； （二）信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息； （三） ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名王延军先生为公司第 十一届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名王延军先生为公司第十 一届董事会独立董事候选人。 截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事培训证明。为规范地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：王延军 2025 年 12 月 29 日 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司 "）重大信息 内部报告制度，明确公司所属各单位以及有关人员重大信息内部报告制度的职责 和程序，保证信息披露的及时、真实、准确、完整，维护公司和投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《富奥汽车零部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《富奥汽车零部件股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有内部信 息报告义务的人员应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书等相关人员报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"是指公司董事和高级管理人员， 公司所属各单位负责人，公司各控股子公司、参股公司负责人，公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人，持有公司 5%以上股份的其他股东以及其他 ...

该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需 要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、 公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股 东利益。我们同意公司 2026 年度与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业的 日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议， 并按照相关程序提交股东会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 28 日 以通讯方式召开 2025 年第五次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以 通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集 并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽 车零部件股份有限公司独立董事制 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-62 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 一、议案主要内容 为优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司 章程》进行修订。 二、《公司章程》修订内容对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十八条 董事会应当确定对外 | 第一百一十八条 董事会应当确定对外 | | | 投资、收购出售资产（本条第三款约定 | 投资、收购出售资产（本条第三款约定 | | 1 | 的事项除外）、资产抵押、委托理财、关 | 的事项除外）、资产抵押、委托理财、关 | | | 联交易、对外捐赠的 ...

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B 公告编号： 2025-60 富奥汽车零部件股份有限公司 1．2026 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称"一 汽集团"）及其下属企业、长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"富 维股份"）、公司部分参股子公司及其他关联方发生原材料采购、产品销售、金融 存贷款服务等类型的日常关联交易。 2．公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关 联交易的议案》《关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易 的议案》《关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，就《关于预 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人桂水发作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会现就提名桂水发先生为富奥 汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细 ...