富奥汽车零部件股份有限公司 基金类投资项目管理办法 第一章 总 则 第一条 前 言 本办法适用于公司及下属公司基金类的投资活动，包括但不限于：产业基金、 创业投资基金等。 第三条 术语和定义 1. 私募股权投资基金（以下简称"基金"） 本办法所指私募股权投资基金是通过非公开方式募集资金，并投资于非公开 交易企业股权的基金。 2. 基金管理公司/基金管理人 本办法所指基金管理公司是指通过投资关系、协议或者其他安排对基金的募 集、投资、管理、退出、收益分配等基金运作活动进行管理的公司。基金管理人 是指完成中国证券投资基金业协会登记备案的基金管理公司。 3. 创业投资基金 本办法所指的创业投资基金具有以下特点：坚持投早、投小、投长期、投硬 科技方向，以具备硬科技实力的种子期、初创期、成长期的未上市项目为主要标 的。在中国证券基金业协会履行创业投资基金备案程序。 4. 产业基金 本办法所指产业基金是指，重点推动科技创新和关键核心技术攻关，超前布 局前沿性、颠覆性、基础性技术研究，培育战略性新兴产业，开展专业化整合， 服务产业转型升级发展设立和管理的基金。 根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规、部门规章、 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任第十一 届董事会独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士，以及第十届董事会独立 董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积 极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东 的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李晓，1963年出生，博士研究生学历。历任吉林大学经济学院讲师、副 教授、教授、副院长、院长等职务。现任教育部"长江学者"特聘教授，吉林大 学"匡亚明学者"卓越教授、博士生导师；珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉 林大学横琴金融研究院院长；第八届国务院学位委员会理论经济学学科评议组委 员；教育部高等学校经济学专业教学指导委员会委员；中国世界经济学会副会长； 国家社会科学基金学科评审组专家；中国国际金融学会学术委员会委员、常务理 事；中国金融 ...

（2025 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，并提交公 司 2024 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的报酬管理，建立健全符合现代企业治理制度要求的激励和 约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业 务经营效益和管理水平，根据国家相关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公 司章程》等规定，并结合公司实际，特制定本办法。 第二章 报酬标准及发放 第四条 董事的报酬 （一）专职董事长、专职副董事长（如有）在任职期间内从公司领取工资，具体 金额和发放方式由董事会薪酬与考核委员会根据专职董事长、专职副董事 长个人对公司业务发展的贡献、为公司投入的工作时间等因素制定方案， 经董事会、股东大会审议后决定； 1 富奥汽车零部件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员报酬管理办法 2 （三）担任公司高级管理人员职务的董事不享受任何董事报酬，只领取高级管理 人员的相应薪酬； （四）不在公司担任高级管理人员职务的董事不领取任何报酬； （五）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（含税 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积 极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东 的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 1 在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，各项议案 均投赞成票。 一、 基本情况 本人孙立荣，1956年出生，本科学历，注册会计师。历任东北师范大学财务 处会计；吉林工业大学管理学院教师；吉林大学管理学院会计学教授；均胜电子 股份有限公司、启明信息技术股份有限公司、长春一东离合器股份有限公司、长 春一汽富维汽车零部件股份有限公司等公司独立董事。现任吉林瑞科汉斯电气股 份有限公司独立董事；吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事。 本人作为公 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积 极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东 的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人徐世利，1963年出生，工学学士，研究员级高级工程师，享受国务院政 府特殊津贴。历任一汽大众技术开发部部长，一汽集团规划部副部长，一汽技术 中心副主任兼汽研所副所长，一汽集团公司研发总院院长、党委书记兼造型设计 院院长、技术中心主任，一汽集团公司总经理助理、首席科学家、创新委员会委 员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 本人任职期间积极参加公司召开 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-18 富奥汽车零部件股份有限公司 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第十三次会议审议通 过《关 ...

监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情况及公司出具的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，现发表意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理和未来发展的 内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了公司经营活动 的有序开展。公司编制的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、 全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。 富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 1 富奥汽车零部件股份有限公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以现场方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方式发出。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-10 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹 牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-09 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议。本次 会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、 李俊新先生、李晓先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；徐世利 先生以通讯表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生因工作原因未能亲自以现场 方式参加本次会议，委托杨文昭先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董 ...