证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2026-02 （1）原现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会会议将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 1 月 15 日（星期四） 14:00 延期至 2026 年 1 月 20 日（星期二）14:00，股权登记日仍为 2026 年 1 月 12 日，会议地点、会议召开方式、审议事项均保持不变。 一、原股东会有关情况 1、原股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、原股东会会议时间： 富奥汽车零部件股份有限公司 关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的公告 （2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2026-03 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知（延期后） 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2026-01 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 11 日（星期日）以通讯方式召开第十一届董事会第二十一次会议。本次会议的会议 通知及会议资料已于 2026 年 1 月 9 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于延期召开富奥股份 2026 年第一次临时股东会 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fu'ao Co., Ltd. (stock code: 000030) reported a total of 27,932 shareholders as of December 31 [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the company, Fawer Automotive Parts Co., Ltd. (富奥股份), is planning to optimize its asset allocation and enhance overall operational efficiency by focusing on its core strategic resources in the thermal system sector [1] - The company intends to integrate resources within its thermal system division, specifically through the establishment of Fawer Huaki Automotive Thermal Management System (Changchun) Co., Ltd. as a key strategic entity [1] - As part of this integration, the company will transfer certain production assets from its thermal system technology subsidiary and fixed assets from its thermal system component subsidiaries in Wuhan to Fawer Huaki, with the transaction price based on the assessed value approved by the state-owned assets supervision department [1] Group 2 - Following the completion of the project, the company plans to deregister its thermal system component subsidiary and the Wuhan subsidiary at an appropriate time [1] - Fawer Huaki will also transfer its Changchun property to the company through a non-public transaction, with the assessed value of the property being 23.9661 million yuan as per the asset evaluation report issued by Zhonglian Asset Appraisal Group [1]

Core Viewpoint - The company aims to optimize asset allocation and enhance operational efficiency by focusing on its core strategic resources in the thermal system sector through a resource integration project [1] Group 1: Strategic Moves - The company plans to integrate certain production assets from its thermal system technology branch and fixed assets from its thermal system component branch and Wuhan branch into its subsidiary, Fawer Huaki Automotive Thermal Management System Co., Ltd. (Fawer Huaki) [1] - The valuation for the asset transfer will be based on the assessment value approved by the state-owned asset supervision department [1] Group 2: Asset Valuation - The assessed value of the real estate owned by Fawer Huaki is reported to be 23.9661 million yuan as of the assessment benchmark date of October 31, 2025 [1]

Group 1 - The company, Fawer Automotive Parts Co., Ltd. (富奥股份), announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting for 2026 on January 15, 2026, at 14:00 [1]

富奥汽车零部件股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"） 等的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露的一般规定与基本原则 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于下列信息： （一）《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件中所规定的可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的重大事件； （二）信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息； （三） ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名王延军先生为公司第 十一届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名王延军先生为公司第十 一届董事会独立董事候选人。 截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事培训证明。为规范地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：王延军 2025 年 12 月 29 日 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司 "）重大信息 内部报告制度，明确公司所属各单位以及有关人员重大信息内部报告制度的职责 和程序，保证信息披露的及时、真实、准确、完整，维护公司和投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《富奥汽车零部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《富奥汽车零部件股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有内部信 息报告义务的人员应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书等相关人员报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"是指公司董事和高级管理人员， 公司所属各单位负责人，公司各控股子公司、参股公司负责人，公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人，持有公司 5%以上股份的其他股东以及其他 ...