证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-64 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 28 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于聘任丰永刚先生为公司副总经理的议案 根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任丰永刚先生担任公司副 总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。 丰永刚 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-66 富奥智慧能源科技有限公司（以下简称"智慧能源公司"）系富奥汽车零部 件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）的全资子公司，致力于新 能源电池全生命周期运营和价值创造，截至目前注册资本 6,500 万元，公司持有 100%的股权。 为满足智慧能源公司业务发展的需要，优化资本结构，持续提升其市场竞争 力，公司拟通过增资扩股的方式向智慧能源公司增资，并同步引入吉林省亚东国 有资本投资有限公司（以下简称"亚东投资"）、吉林省工业技术研究院集团有限 公司（以下简称"工研院公司"）、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色动力基金"）及员工跟投平台参与本次 增资，各方合计增资金额为 16,000 万元。根据中联资产评估集团有限公司出具 的资产评估报告，智慧能源公司股东全部权益在评估基准日 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-63 2. 统一社会信用代码：91220103MAE5X3N444 富奥汽车零部件股份有限公司 关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司 完成工商登记并取得《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年7月10日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于与天奇股份设立电 池材料再生利用合资公司的议案》。为布局电池回收利用产业，延伸布局电池材 料再生利用业务，进一步完善电池循环生态产业链，实现产业链闭环，提高企业 竞争力，富奥股份公司下属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司（以下简称"智 慧能源公司"）与天奇自动化工程股份有限公司下属全资子公司江西天奇金泰阁 钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"）共同出资设立合资公司，开展电池材 料再生利用业务。该合资公司注册资本为2亿元人民币，其中智慧能源公司出资 12,000万元，持股比例60%；天奇金泰阁出资8,000万元，持股比例40%。具 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于武汉建厂项目完成工商登记并取得《营业执 照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-62 4. 成立日期：2024年11月18日 1 5. 住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街道小军山社区商业楼 103-260号 6. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零 配件零售；汽车零配件批发；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 二、备查文件 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年10月18日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于追加2024年投资预 算暨武汉建厂项目的议案》。为进一步优化公司资源配置与区域布局，深度挖掘 属地化供货及产业集群效应的潜力，辐射周边市场，提升客户服务质量与物流成 本控制能力，公司投资设立武汉分公司。具体内容详见公司于2024年10月21日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，富奥智能转向系统（长春）有限公司成立，法定代表人为 滕星均，注册资本3.81亿元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研 发；汽车零配件零售；电子产品销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由富奥股份、中国第一汽车集团有限公司全资子公司一汽股权投资（天 津）有限公司共同持股。 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-61 富奥汽车零部件股份有限公司 关于智能转向合资公司完成工商登记并取得《营业 执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年7月10日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通 过了《关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的 议案》。为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，公司 与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立 富奥智能转向系统（长春）有限公司（以下简称"合资公司"），开展智能转向 系统及关键核心零部件的研发业务。合资公司注册资本为380,787,518.62元人民 币，其中富奥股份持股比例66.6%，股权投资公司持股比例33.4%。具体内容详见 公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与一 汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-60 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年7月10日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通 过了《关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的 议案》。为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，公司 与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立 富奥智能悬架系统（长春）有限公司（以下简称"合资公司"），开展智能悬架 系统及关键核心零部件产品的开发、制造、销售等业务。合资公司注册资本为2 亿元人民币，其中富奥股份持股比例66.6%，股权投资公司持股比例33.4%。具体 内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-40）。 近日，合资公司按照相关法律法规要求已完成注册登记手续，并取得了长春 市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局颁发的《营业执照》。具体信息如下： 一、 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-15 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 活动参与人员 | | 通过网络互动参与本次业绩说明会的各类投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 7 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | http://ir.p5w.net ） | | 形式 | 网络互动 | | | | 富奥汽车零部件股份有限公司 | | | | 独立董事：孙立荣 | | | | 财务总监：李志勇 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书：李延 ...

1. 召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）15:00-16:00 2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 2024 年第三季度报告业绩说明会。 3. 出席人员：独立董事孙立荣女士，财务总监李志勇先生，董事会秘书李 延军先生。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-59 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 30 日披露公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况， 公司计划召开 2024 年第三季度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议安排 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第四次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 公告编号：2024-57 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 2 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会 ...