证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-47 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2023 年 11 月 20 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2023- 46） 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 5 日下午 15:00。 3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 20 日刊登于《证券时报 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第十届董事会第 二十七次会议审议的《关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 发表以下独立意见： 独立董事：李晓、马新彦、马野驰 2023 年 11 月 20 日 1 我们认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业能力 等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司 董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定不 得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况，也未曾受到中国证监会和及其他有关部门的任何处罚 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-45 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日（星期日）以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2023 年 11 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事白绪贵先生、孙静波 女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯 表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由白绪贵董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案 公司股东提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公 司第十届董事会任期一致。公 ...

1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-46 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到冯小东 先生的书面辞职报告。因工作调整原因，冯小东先生向公司董事会提出辞去公司 董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公 司的任何职务。冯小东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关 规定，冯小东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 冯小东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决 策等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对冯小东先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公告编号：2023-44 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 1 ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | | | | | | | 平 台 | | | " | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | | | | 会 | | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理甘先国先生 | | | | | 姓名 | 2、董事会秘书李志勇先生 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 | | | | | | 复： | | | | | | 1、公司产品：逆变器、电子泵、电子空调、智能座舱、 | | | | | | 电池壳体等都是新能源汽车必须的零部件，请问这些零部件 | | | | | ...

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情 况，公司计划召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议安排 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-43 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 1. 召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-16:00 2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 第三季度业绩说明会。 3. 出席人员：董事、总经理甘先国先生、董事会秘书李志勇先生。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥4,439,693,216.04, representing a 19.91% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.32% to ¥158,505,566.82 in Q3 2023, while year-to-date net profit increased by 31.19% to ¥382,188,237.93[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0921, down 11.36% year-on-year, while year-to-date earnings per share increased by 31.17% to ¥0.2222[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 10,978,960,204.94, an increase of 18.6% compared to CNY 9,253,887,891.54 in the same period last year[20]. - Operating costs for the same period were CNY 11,024,531,762.70, up 16.5% from CNY 9,459,717,414.65 year-on-year[20]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 382,188,237.93, a 31.2% increase from CNY 291,333,671.56 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.2222 from CNY 0.1694, reflecting a growth of 31.2%[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 420,810,936.18, compared to CNY 249,492,782.50 in the same period last year, marking a significant increase[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥16,463,613,002.76, a 7.89% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets reached CNY 16,463,613,002.76, compared to CNY 15,259,037,179.57 in the previous year, indicating a growth of 7.9%[21]. - Current assets amounted to CNY 8.24 billion, up from CNY 7.14 billion, indicating a growth of about 15.4%[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 7.98 billion, up from CNY 6.79 billion, reflecting an increase of approximately 17.6%[17]. - Short-term borrowings decreased to CNY 21 million from CNY 109 million, a reduction of about 80.7%[17]. - Long-term borrowings increased to CNY 969 million from CNY 710 million, representing a growth of approximately 36.4%[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥109,132,168.25 year-to-date, representing a 51.38% increase in cash outflow compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 109,132,168.25, an improvement from a net outflow of CNY 224,478,685.02 in the previous year[22]. - The net cash flow from investment activities was -22,753,137.67, a significant improvement compared to -844,233,815.00 in the previous year[24]. - Cash inflow from financing activities totaled 350,276,651.93, down from 707,700,659.77 year-over-year[24]. - The net cash flow from financing activities was -319,299,209.86, compared to -28,316,990.55 in the same quarter last year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,810,016,446.15, an increase from 1,616,942,824.79 year-over-year[24]. - The company reported a cash outflow from investment activities of 1,146,458,911.33, compared to 2,004,501,153.16 in the previous year[24]. - The cash outflow for financing activities was 669,575,861.79, slightly lower than 736,017,650.32 in the same quarter last year[24]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,691, with no preferred shareholders reported[14]. - The top shareholder, FAW Equity Investment (Tianjin) Co., Ltd., holds 25.38% of shares, totaling 441,995,373 shares[14]. Expenses and Investments - The company experienced a 56.68% increase in selling expenses year-on-year, primarily due to higher after-sales service and storage costs[10]. - Research and development expenses increased to CNY 415,572,657.31, up 29.5% from CNY 321,005,195.48 year-on-year[20]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which grew by 51.44% compared to the beginning of the year, attributed to higher sales revenue[9]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 227 million from CNY 160 million, indicating a growth of approximately 41.8%[16]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[25]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact financial reporting and comparisons[26]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22].

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十六次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》 的议案 本次制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》，将 通过风险共担、利益共享的激励约束机制，充分激发核心员工创新创业激情，符 合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。公司董事会审议该议案时，表决程序合法，结果有效，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理 办法》并同意提交股东大会审议。 二、关于放弃控股子公司富奥鑫创新能源电池有限公司部分股权优先购买 权的议案 本次放弃优 ...