富奥汽车零部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | √其他－电话会议 | | | 活动参与人员 | 国联证券，易方达基金 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | 10:30-11:30 | | 地点 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | | | 形式 | 线上电话会议 | | | | 财务总监：李志勇 | | | | 董事会秘书：李延军 | | | 上市公司接待人 | 研发中心副主任：李伟 | | | 员姓名 | | 财务控制部（董事会办公室）部长助理：刘畅 | | | 营销信息业务主任：冯沙 | | | | 证券事务代表：刘岩 | | | | (一)介绍公司业务 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）历史沿革及基本信息 一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽 车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准， 更名为中国第一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一汽 财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内非银 行金融机构。法定代表人：王晓东；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；注册资本：1,000,000 万元人民币；金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：91220 ...

公告编号：2024-47 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B (一) 关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网 站。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1 表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 （星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 8 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 1 综上所述，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况；公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG 提供担保属于正常经 营所需要，且该担保事项审议和表决程序符合有关法律法规等相关规定，审议和 表决程序合法有效，信息披露充分完整，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 2024 年第三次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 通讯方式召开 2024 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零 部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审 议了如下议案： 一、 关于核查公司2024年 ...

3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-46 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 8 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 (一) 关于聘任公司董事会秘书的议案 根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任李延军先生担任公司董 事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。 李延军先生个人简 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-48 富奥汽车零部件股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到李志勇 先生的书面辞职报告。李志勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《富奥汽车零部 件股份有限公司章程》的有关规定，李志勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。 辞职后，李志勇先生将继续在公司担任财务总监职务。 截止本公告日，李志勇先生未持有公司股份。 任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议 通过。李延军先生简历详见附件。 本公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0431-85122797 联系邮箱：000030@fawer.com.cn 联系地址：长春市高新区学海街 701 号 公司及公司董事会对李志勇先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营 发展所作出的贡献表示 ...

| 属企业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | - | 法定代表人：甘先国 主管会计工作负责人：李志勇 会计机构负责人：李志勇 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半 | 2024 | 年半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年度期末占 | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利 | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

Group 1: Industry Trends and Product Development - The CDC (Controlled Damping Control) shock absorbers are gaining recognition for their advantages in operational stability and comfort compared to traditional shock absorbers, leading to an increasing selection of models equipped with CDC technology [1][2] - The rise of new energy enterprises has prompted major manufacturers to focus on configuration upgrades, enhancing user experience as a new selling point for CDC shock absorbers [1][2] Group 2: Company Capabilities and Market Position - FAW Dongjiu Company has accelerated the development of CDC shock absorber products, achieving independent development capabilities for semi-active suspension systems, positioning itself as a leading supplier in the domestic suspension damping system market [2][3] - Over 60% of FAW Dongjiu's customer base consists of external clients, indicating successful market expansion efforts [2][3] Group 3: Product Manufacturing and Future Prospects - The manufacturing process for lightweight chassis components includes steps such as raw material melting, casting, post-processing, laser marking, X-ray inspection, heat treatment, and assembly [2][3] - Future business extensions in lightweight chassis production may include manufacturing subframes, control arms, battery housings, and other integrated aluminum cast products [2][3] Group 4: Joint Ventures and Recycling Initiatives - FAW Group has established a joint venture with Tianqi to enhance the battery recycling ecosystem, with a registered capital of 200 million yuan, where FAW holds a 60% stake and Tianqi holds 40% [4]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-45 富奥汽车零部件股份有限公司 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，会议事项具体内容详见于公司 2024 年 7 月 11 日刊登于《证券时报》、香港 《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告号 2024-43）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 7 月 11 日刊登于《证券时报 ...