| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 薪酬计划或者方案。 | | | | | 第九条 | | | | | 公司董事报酬事项由股东会决定。薪酬与考 | | | | 第九条 | 核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报 | | | | 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计 | 经董事会同意并提交股东会审议通过后方可 | | | 4 | 划，须报经董事会同意后，提交股东大会审 | 实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董 | 修改 | | | 议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪 | 事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事 | | | | 酬分配方案须报董事会批准。 | 应当回避。公司高级管理人员的薪酬分配方 | | | | | 案须报董事会批准，向股东会说明，并予以 | | | | | 充分披露。 | | | | | 第十九条 | | | | | 薪酬与考核委员会委员个人或者其关系密切 | | | | | 的家庭成员、薪酬与考核委员会委员及其关 | | | | 第十九条 | 系密切的家庭成员控制的其他企业与会议所 | | | | 薪 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年 ； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一条 为了保护本公司及广大股东的合法权益，规范董事会的决策行为和 运作程序，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，保障公司规范运作和稳健发展，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规则及《公司章程》，特制订本规则。 第二条 本规则自股东会批准之日起生效，成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第一节 任职资格 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作， ...

《董事会战略与 ESG 委员会工作条例》修订对照 2 1 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | | 会汇报； | | | | | （五）对其他影响公司发展的重大事项进行 | | | | | 研究并提出建议； | | | | | （六）董事会授权的其他事宜。 | | | | | 第十九条 | | | | | 战略与 ESG 委员会委员个人或者其关系密切 | | | | | 的家庭成员或者战略委员会委员及其关系密 | | | | 第十九条 战略委员会委员个人或其近亲属或战略委员 | 切的家庭成员控制的其他企业与会议所讨论 | | | | | 的议题有直接或者间接的利害关系时，该委 | | | | 会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所 | 员应回避表决。战略与 ESG 委员会会议记录 | | | | 讨论的议题有直接或者间接的利害关系时， | 或者决议中应注明有利害关系的委员回避表 | | | | 该委员应回避表决。战略委员会会议记录或 | 决的情况。有利害关系的委员回避后战略与 | | | 5 | 决议中应注明有 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决 机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为、规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第一节 股份托管 第四条 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记公 司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 第五条 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务； 持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第六条 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。查 询时，股东需向公司提供 ...

《审计委员会工作条例》修订对照 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 | 第二条 | | | | 董事会审计委员会是董事会按照股东大会 | 董事会审计委员会是董事会按照股东会决 | | | 1 | 决议设立的专门工作机构，主要负责公司 | 议设立的专门工作机构，主要负责审核公 | 修改 | | | 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 | 司财务信息及其披露、监督及评估内外部 | | | | | 审计工作和内部控制。 | | | | | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 | | | | | 立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为专业 | | | | | 会计人士。审计委员会成员应当为不在公 | | | | | 司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | | 事应当过半数。公司董事会成员中的职工 | | | | | 代表可以成为审计委员会成员。其中，会 | | | | | 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识 | | | | | 和 经 验 ， 并 至 少 符 合 下 列 条 件 之 一 ： | | ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | | | | | 提名委员会委员任期与同届董事会董事 | 第六条 | | | | 的任期相同，委员任期届满，连选可以 | 提名委员会委员任期与同届董事会董事 | | | | 连任。委员任期届满前，除非出现《公 | | | | | 司法》、《公司章程》或本工作条例规 | 的任期相同，委员任期届满，连选可以 | | | | 定的不得任职之情形，不得被无故解除 | 连任，由于其董事职务被股东会解除 | | | | | 的，董事会应当及时解除其委员职务， | | | | 职务。 | 并由董事会根据本工作条例第三条至第 | | | 1 | 期间如有委员不再担任公司董事职务， | 五条的规定补足委员人数。 | 修改 | | | 自动失去委员资格，并由董事会根据上 | | | | | | 因委员辞职、免职或者其他原因导致委 | | | | 述第三条至第五条的规定补足委员人 | 员人数少于本工作条例规定的人数时， | | | | 数。 | 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 | | | | 因委员辞职 ...

第一章 总 则 第一条 为强化富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（ ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | | | 其法律后果由公司承受。 | | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 1 | -- | 制，不得对抗善意相对人。 | 新增 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | | | 第九条 | 第十条 | | | 2 | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 | 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | 修改 | | | 购的股份为限对公司承担责任，公司以其 | 任，公司以其全部财产对公司的债务承担 | | | | 全部资产对公司的债务承担责任。 | 责任。 | | | | 第十条 | | | | | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | 第十一条 | | | | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | ...