大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-052 大悦城控股集团股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层 特此公告。 鉴于公司董事会秘书候选人尚未取得董事会秘书资格证书，为保证公司董事 会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第十一届董事会第一次会 议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会 秘书空缺期间，指定由公司总经理助理郭锋锐先生代行董事会秘书职责，代行时 间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 郭锋锐先生联系方式如下： 办公电话：010-85017888 传真电话：86-755-23999009 电子邮箱：000031@cofco.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日完 成了董事会、监事会及高级管理人员换届，公司原董事会秘书宋冰心女士任 ...

三、公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意董事会聘任曹荣根先生为总经理，聘任姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生为副总经理，聘任姚长林先生兼任总法律顾问，聘任吴立鹏先生 为总会计师（财务负责人），聘任余巨川先生、郭锋锐先生为总经理助理。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为 大悦城控股集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，就公司第十一届董事会 第一次会议聘任高级管理人员发表以下独立意见： 一、我们通过了解曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳先生、李平先生、吴立鹏 先生、余巨川先生、郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了上述拟聘任高级管 理人员的任职资格、专业能力、从业经历，认为曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生、吴立鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2023]第030号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师列席公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网络 投票实施 ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事陈朗 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-051 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举陈朗先生为第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届董事会全体董事同意选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届 董事会届满之日止。 二、关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据相关规定，第十一届董事会下设"战略委员会"、"审计委员会"、"薪酬与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-054 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司 提供担保的公告 陕西鼎安置业有限公司注册时间为 2011 年 8 月 3 日，注册地点为陕西省西 安市长安区新华街 275 号，注册资本为 203,711.31 万元人民币，法定代表人为 徐纲国。经营范围：房地产开发、销售。 三、被担保人基本情况 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西鼎安 置业有限公司（以下简称"陕西鼎安"）与中国建设银行股份有限公司西安曲江支 行（以下简称"建设银行"）于 2023 年 8 月签订了《项目融资贷款合同》（以下 简称"贷款合同"），陕西鼎安向建设银行申请 30 亿元贷款，用于上塔坡村城中 村改造项目，期限 4 年。公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称"大悦 城地产"，间接持有陕西鼎安 51%股权）与建设银行签订了《保证合同》，大悦 城地产 ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 编号：2023-001 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2022 | 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023.06.05 15:00-16:00 | | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台（ | https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络互动方式 | | | | ...

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告 （三）出席人员：董事、总经理曹荣根先生，董事、副总经理姚长林先生， 总会计师（财务负责人）吴立鹏先生，总法律顾问兼董事会秘书宋冰心女士。 （四）参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-033 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露 了公司 2022 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司控 股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）的经营情况，公司将于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）15:00 至 16:00 （二）召开方式 ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-027 2023 年第一季度报告 1 （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Land Acquisition and Development - The company acquired 8 land parcels during the reporting period, covering an area of 350,000 square meters and a total land payment of 9.6 billion yuan, with a saleable value of land reserves amounting to approximately 190.5 billion yuan[3]. - The total land reserve area is approximately 15.2 million square meters, with a remaining developable area of about 13.1 million square meters[96]. - The company has ongoing projects in various cities, including Beijing, with a total expected investment of approximately 8.6 billion yuan across multiple developments[99]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥39.58 billion, a decrease of 7.2% compared to ¥42.61 billion in 2021[42]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately -¥2.97 billion in Q4 2022, reflecting significant challenges faced during the year[44]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 2.88 billion, representing a decline of 2781.39% from a profit of CNY 107.51 million in 2021[56]. - The comprehensive gross profit margin for the year was 24.06%, down 3.38 percentage points from 27.44% in the previous year[88]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥2.94 billion in Q4 2022, showing recovery in cash generation[44]. Debt and Solvency - The company maintained a cash balance of 36.53 billion yuan, with a short-term debt ratio of 2.31, reflecting strong short-term solvency[3]. - The company’s net debt ratio stood at 83.98%, with a liability-to-asset ratio of 74.13% after deducting advance receipts, indicating a manageable debt level[3]. - The company reported a total financing balance of CNY 7,642,328.69 million with an average financing cost of 4.82%[158]. Project Development and Expansion - The company operates 29 projects with a total commercial area of 3.04 million square meters, including 18 shopping centers with a total area of 2.65 million square meters[7]. - The company launched new projects in 2022, with notable successes including the immediate sell-out of the Hangzhou project and five sell-outs in Xi'an[1]. - The company is currently constructing the Beijing Chenyue International project, which has a planned total investment of CNY 3.76 billion and a gross floor area of 96,913 square meters[101]. - The company is expanding its market presence with new projects in cities like Chengdu and Guangzhou, focusing on residential and commercial developments[104]. Market Conditions and Strategy - The overall real estate market in China saw a decline in sales area by 24.3% and sales amount by 26.7% in 2022[63]. - The company actively optimized inventory and sales strategies to mitigate the impact of the declining market[88]. - The company aims to enhance its brand influence by continuously developing star products and upgrading its offerings to meet the preferences of the new generation[66]. Product Innovation and Management - The company completed the iteration and upgrade of its residential product line, receiving positive market feedback on the new offerings[1]. - The company has implemented strong support and policy incentives for its organizational structure and team configuration to enhance product innovation[1]. - The company focused its R&D efforts on four key areas: green low-carbon, digital intelligence, health, and product innovation, with significant investments in energy-saving and green low-carbon initiatives[198]. Occupancy and Rental Performance - The overall rental rate for office and industrial real estate was 90.95%, indicating stable revenue generation despite market challenges[8]. - The long-term rental apartment business maintained an average occupancy rate of over 90% across 11 operational stores, with a total of 2,449 units[11]. - The company’s industrial park in Shenzhen achieved an average occupancy rate of 98.82%, reflecting strong demand in the region[10]. Customer and Supplier Relations - The top five customers accounted for 16.61% of the annual total sales amounting to 6,574,022,548.92 CNY[196]. - The top five suppliers represented 31.10% of the annual total procurement amounting to 7,417,399,606.22 CNY[197].