中信证券股份有限公司关于 大悦城控股集团股份有限公司 取消监事会及监事的临时受托管理事务报告 股票简称：大悦城 股票代码：000031.SZ 债券简称：25 大悦 04 债券代码：134377.SZ 债券简称：25 大悦 03 债券代码：134376.SZ 债券简称：23 大悦 01 债券代码：148174.SZ 债券简称：22 大悦 02 债券代码：148141.SZ 债券简称：22 大悦 01 债券代码：148102.SZ 发行人 深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 签署日期：2025 年 12 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券 上市规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券受托管理协议》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券债券持有人会议规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《大悦城控 股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）债 券持有人会议规则》及其它相 ...

股票简称：大悦城 股票代码：000031.SZ 债券简称：25 大悦 04 债券代码：134377.SZ 债券简称：25 大悦 03 债券代码：134376.SZ 债券简称：23 大悦 01 债券代码：148174.SZ 债券简称：22 大悦 02 债券代码：148141.SZ 债券简称：22 大悦 01 债券代码：148102.SZ 中信证券股份有限公司关于 大悦城控股集团股份有限公司 重大资产抵质押的临时受托管理事务报告 发行人 深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 101 室 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2025 年 12 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券 上市规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券受托管理协议》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券债券持有人会议规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《大悦城控 股集团股份有限公司 2 ...

Group 1 - Xiangyuan Holdings is facing overdue repayment issues related to financial products linked to its real estate projects, with the company and its chairman Yu Faxiang taking joint guarantee responsibility and communicating with relevant parties about the situation [1] - Three listed companies under Xiangyuan Holdings, including Xiangyuan Cultural Tourism, Haichang Ocean Park, and Jiaojian Co., have issued statements clarifying that they are not responsible for any repayment or guarantee obligations related to the overdue financial products [1] Group 2 - New城控股 reported a total commercial operating revenue of approximately 12.85 billion yuan from January to November, reflecting a year-on-year growth of 10.36% [2] - In November alone, the company achieved a commercial operating revenue of about 1.16 billion yuan, an increase of 8.96% compared to the same month last year [2] - The total contract sales amount for the company from January to November reached approximately 17.92 billion yuan, with a total sales area of about 2.35 million square meters [2] Group 3 - Shanghai Disneyland will implement a tiered refund policy for its theme park tickets starting January 12, 2026, allowing for different refund conditions based on the timing of the refund request [3] - Under the new policy, full refunds can be requested up to seven days before the visit, while a service fee will apply for refunds requested closer to the visit date [3] Group 4 - Swire Properties announced the launch of Qiantan Place in Shanghai, which includes two Grade A office buildings, with a total construction area of approximately 125,600 square meters [4] - The project is part of the expansion of the Qiantan Taikoo Li integrated development and is expected to be completed by the end of 2026 [4] Group 5 - The Ministry of Culture and Tourism emphasizes the importance of developing smart tourism to enhance the experience and comfort of tourism products, aiming to enrich the supply of high-quality tourism products [5] - The focus is on improving the design and development of tourism products, promoting the renewal of tourist attractions, and cultivating leisure and specialty tourism products [5]

截至2025年9月30日抵押物业账面价值61.43亿元。 12月11日，大悦城（000031）发布公告称，因业务经营需要，大悦城及其下属公司中粮地产发展(深圳) 有限公司和深圳市宝安三联有限公司拟作为借款人向中国银行股份有限公司深圳宝安支行作为牵头行的 银团申请最高不超过人民币50亿元的固定资产银团贷款并签署相应的银团贷款合同，银团贷款的贷款期 限为180个月。 据悉，大悦城及下属公司以其分别持有的深圳宝安大悦城商业中心的物业设立抵押，并由大悦城及下属 公司分别基于相关抵押物业产生的所有经营收入等设立应收账款质押，在银团贷款存续期内为全部银团 贷款及相关应付款项提供增信；截至2025年9月30日抵押物业账面价值61.43亿元。 ...

大悦城公告，因业务经营需要，公司及其下属公司中粮地产发展（深圳）有限公司和深圳市宝安三联有 限公司拟作为借款人向中国银行股份有限公司深圳宝安支行作为牵头行的银团申请最高不超过人民币50 亿元的固定资产银团贷款，贷款期限为180个月。大悦城及下属公司以其分别持有的深圳宝安大悦城商 业中心的物业设立抵押，并由大悦城及下属公司分别基于相关抵押物业产生的所有经营收入等设立应收 账款质押，在银团贷款存续期内为全部银团贷款及相关应付款项提供增信。截至2025年9月30日抵押物 业账面价值61.43亿元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-066 大悦城控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 5、会议主持人：董事长姚长林先生。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共231人，代表有表决权股份共计3,032,973,548股，占公司有 表决权股份总数的70.7595％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份共计 2,969,497,282股，占公司有表决权股份总数的69.2786％；参加网络投票的股东共226人，代表有表决权 的股份共计63,476,266股，占公司有表决权股份总数的1.4809％。 2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达（北京）律师事务 所律师列席并见证了会议。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大 ...

大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内 ...

大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2025年12月10日2025年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及大悦城控股 集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设 ...

大悦城控股集团股份有限公司章程 大悦城控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会修订） | | | | | | 大悦城控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳市经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经《深圳市人民政府"深府办复[1993]761 号"文》批准，以募集方式设 立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001922471899。 第三条 公司于 1993 年 7 月 26 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 20,000 万股，1993 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 第 ...

第一章 总则 第一条 为明确大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 大悦城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月10日2025年第一次临时股东大会修订） 大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 公司设1名职工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书。 1 大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召 ...