登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-066 大悦城控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 5、会议主持人：董事长姚长林先生。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共231人，代表有表决权股份共计3,032,973,548股，占公司有 表决权股份总数的70.7595％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份共计 2,969,497,282股，占公司有表决权股份总数的69.2786％；参加网络投票的股东共226人，代表有表决权 的股份共计63,476,266股，占公司有表决权股份总数的1.4809％。 2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达（北京）律师事务 所律师列席并见证了会议。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大 ...

大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内 ...

大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2025年12月10日2025年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及大悦城控股 集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设 ...

大悦城控股集团股份有限公司章程 大悦城控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会修订） | | | | | | 大悦城控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳市经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经《深圳市人民政府"深府办复[1993]761 号"文》批准，以募集方式设 立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001922471899。 第三条 公司于 1993 年 7 月 26 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 20,000 万股，1993 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 第 ...

第一章 总则 第一条 为明确大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 大悦城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月10日2025年第一次临时股东大会修订） 大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 公司设1名职工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书。 1 大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 悠唐国际A座10层1006单元 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第004号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加了公司 2025 年第一 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及现行《公 司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表 ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-066 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:30。 2、会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道 夫宴会厅。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：董事长姚长林先生。 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 231 人，代表有表决权股份共 计 3,032,973,548 股，占公司有表决权股份总数的 70.7595％。其中：参加现场投 票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份共计 2,969,497,282 股，占公 司有表决权股份总数 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司）于2025年11月25日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-062），公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025年11月24日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-065 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 11 月 25 日在 巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-062），公司将于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

首旅酒店：张淑娟因个人原因辞去副总经理职务 11月30日，首旅酒店发布公告称，公司副总经理张淑娟女士因个人原因于2025年11月30日辞去公司副总 经理职务，亦不再担任公司任何职务。 11月28日，复星旅游文化集团于三亚·亚特兰蒂斯举办"复星旅文2026产品观"大会，正式发布超级度假 村、超级度假区、超级文旅Mall三大核心产品线。现场，超级文旅Mall产品线正式发布全新品牌 HiSphere，并完成首个项目"Hi·重庆"签约。据悉，该项目由复星旅文与重庆保税港区集团联合打造，坐 落于重庆两江新区两路果园港综保区临空经济区，总体量近50万平方米，计划于2026年下半年开业。 大悦城控股子公司武汉地悦因行政协议纠纷起诉武汉市蔡甸区自然资源和城乡建设局 11月28日，中建八局成功发行全国首单商办综合体持有型不动产ABS（机构间REITs）产品华泰-上海中 建广场持有型不动产资产支持专项计划，发行规模12.46亿元，该项目也是中建系统内首单持有型不动 产ABS（机构间REITs）。该ABS底层资产是中建八局中建广场项目，是中建八局首个建成运营的5A甲 级商办综合体，斩获鲁班奖、LEED铂金认证、绿色三星建筑认证等多 ...