大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自律规则以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨金观） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨金观，中央财政金融学院经济学硕士（会计学）。1983 年至今就职 于中央财经大学，现为中央财经大学会计学院财务会计系教授。1993 年至 2001 年先后在北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼任执业中国注册会 计师。2002 年起转为非执业中国注册会计师。2024 年 6 月至今任公司独立董 事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-019 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2025 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2025 年与控股 股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接受 劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 27,669.55 万元，上 年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 21,702.03 万元。 2、上述关联交易已于 2025 年 4 月 17 日经公司第十一届董事会第十七次会 议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对 方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、张鸿飞已回避表决，其余董事一致通过。 本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 根据国家五部委 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"《基 本规范》"）和 2010 年 4 月 15 日颁布的《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》（以下简称"《评价指引》"）的要求，结合大悦城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《内控体系监督评价工作规定》 （以下简称"内控工作规定"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-018 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分 别召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的存货、固定资产、无形 资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生 减值的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 一、存货跌价准备 | 195,312.37 | 公司的存货在资产负债表日按成本与可变现 净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本 | | | | 的差额 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-020 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会确 定聘请的 2024 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2024 年年 报审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一 致的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2025 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-026 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司 开展融资合作的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2019年12月，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）引入 战略投资者太平人寿保险有限公司，持股比例为6.61%，中国太平保险集团有限 责任公司（以下简称"中国太平"）为其控股股东。为进一步深化与中国太平的 战略合作，充分发挥协同效应，公司将充分利用中国太平优势发展地产业务，通 过开展融资合作，助力公司的高质量发展，实现合作共赢。 为了支持公司及所属项目开发及运营，公司及子公司拟向中国太平及其子公 司申请不超过40亿元融资额度，用于项目开发运营或公司日常经营发展，包括但 不限于向公司及其子公司提供借款、购买公司发行的债务类、资产证券化产品等 方式。融资额度有效期限自2024年度股东大会决议之日起至2025年度股东大会决 议之日止。授信期限内，融资额度可 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-023 大悦城控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助额度情况概述 1、为解决在建、拟建项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设 进度，提高公司运营效率，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司 2025 年度拟向为开展房地产业务而成立的项目公司（不含合并 报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司）提供财务资助，最高总额度不超 过公司 2024 年度经审计净资产的 50%（529,790.495 万元），对单个项目公司的 财务资助金额不超过公司 2024 年经审计净资产的 10%（105,958.099 万元）。 2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议案》。全体董事一致同意公 司 2025 年度向项目公司提供财务资助额度事项。 ...

关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 专项说明 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA14B0142 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 1 专项说明（续） XYZH/2025BJAA14B0142 大悦城控股集团股份有限公司 （本页无正文） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA14B0145号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，大悦城控股编制了本专项 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-025 大悦城控股集团股份有限公司 关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、关联交易概述 1、2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年 度股东大会审议同意公司向控股股东中粮集团有限公司（以下简称"中粮集团"） 申请 80 亿元授信额度，期限 3 年。 为了支持公司业务发展，本次拟申请将中粮集团对公司授信额度调整为 100 亿元，期限自股东大会审议通过之日起 3 年，利率不高于同期金融机构贷款利 率，用于公司项目开发或补充公司经营发展所需流动资金。2022 年年度股东大 会审议通过的授信额度将于 2024 年年度股东大会审议通过本次授信额度时失效。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中粮集团为公司控股股 东，本次交易构成关联交易。 3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议，并已 经2025年4月17日召开的公司第十 ...