大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-065 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计 政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地 反映公司的资产状况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过了《关 于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 9 月 30 日的存货、固定资产、无形资 产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并拟对可能发生 减值的资产计提减值准备。2024 年第三季度计提各类资产减值准备共计 41,667.38 万元，具体如下： 单位：万元 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-067 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 第三季度 计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 一、存货跌价 准备 | 41,4 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 | 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | --- | --- | | | 中国建设银行股份有限公司 | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-063 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度第三期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕MTN936 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金 额为 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《大悦城控股集团股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（公告编号： 2024-061）。 公司近日 ...

证券代码： 000031 证券简称：大悦城 大悦城控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 √ \n□ 新闻发布会 □ □ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 上市公司接待人 员 | 1 、董事长、总经理姚长林先生 2 | 、董事、总会计师（财务负责人）吴立鹏先生 | | | 3、独立董事杨金观先生 | | | | 4 、董事会 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-060 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司成都天府辰悦置业有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都天 府辰悦置业有限公司（以下简称"辰悦置业"）与中国银行股份有限公司四川省 分行营业部（以下简称"中国银行"）签订《固定资产借款合同》，向其申请 17 亿元借款，期限 15 年，用于置换天府大悦城银行贷款及关联方委托贷款，以 及支付天府大悦城维护、装修、改造等经营支出。公司控股子公司大悦城地产有 限公司（以下简称"大悦城地产"，间接持有辰悦置业 100%股权）与中国银行 近日签订了《保证合同》，大悦城地产按股权比例 100%为辰悦置业提供连带责 任保证担保。 三、被担保人基本情况 成都天府辰悦置业有限公司注册时间为 2018 年 12 月 18 日，注册地点为四 川省成都市天府新区正兴街道顺圣路 178 号，注册资本为 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-061 大悦城控股集团股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高债务类融资产品发行效率，大悦城控股集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权发行债务类融资产品的议案》，股东大会授权公司董事会在不超过 人民币 400 亿元的范围内一次或多次申报发行境内外各类债务类融资产品。董事 会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对上述事项进行决 策，包括且不限于根据公司需要和市场条件全权处理债务类融资产品决策、中介 机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。具体详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日、6 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 公司近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出 具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]M ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-062 大悦城控股集团股份有限公司 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》《中国银 行间市场交易商协会会员管理规则》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》 关于控股子公司中粮置业投资有限公司 中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高债务类融资产品发行效率，大悦城控股集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权发行债务类融资产品的议案》，股东大会授权公司董事会在不超过 人民币 400 亿元的范围内一次或多次申报发行境内外各类债务类融资产品。董事 会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对上述事项进行决 策，包括且不限于根据公司需要和市场条件全权处理债务类融资产品决策、中介 机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。具体详细内容请见公司于 2 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-59 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露 了公司 2024 年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司 控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）的经营情况，公司将于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年半年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）15:00 至 16:00 （二）召开方式：网络互动方式 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 联系邮箱：000031@cofco.com 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十九日 （四）参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com.cn/roadsho ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-58 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司及全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项 尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项。 一、交易概述 为盘活存量资产，提高资金使用效率，大悦城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）、全资子公司华高置业有限公司（以下简称"华高置业"）以及 深圳江铜南方有限公司（以下简称"深圳江铜"，非公司关联方）拟通过深圳联 合产权交易所（以下简称"深圳产交所"）公开挂牌转让深圳宝兴电线电缆制造 有限公司（以下简称"宝兴电线电缆"或"标的公司"）100%股权。其中，公司 持有宝兴电线电缆20%股权，华高置业持有宝兴电线电缆25%股权，合计持有宝 兴电线电缆45%股权（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 28 日 披露《关于 2022 年度对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-031），同意 公司控股子公司向其少数股东重庆昆翔房地产开发有限责任公司（以下简称"重 庆昆翔"）提供不超过 3.89 亿元财务资助；于 2023 年 4 月 26 日披露《关于 2023 年度对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-020），同意公司控股子公司 向其少数股东重庆昆翔提供不超过 3.89 亿元财务资助；于 2024 年 4 月 27 日披 露《关于 2024 年度对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-024），同意公 司控股子公司向其少数股东重庆昆翔提供不超过 3.25 亿元财务资助，具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-56 大悦城控股集团股份有限公司 关于提供财务资助 ...