证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-28 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、公司内部担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东 大会，审议并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见 公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。 为满足子公司生产经营需要，公司在 2023 年年度股东大会授权范围内，将 全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称"江苏天楹"）未使用的担保 额度中 7,000.00 万元调剂至全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以 下简称"成套设备公司"）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。本次调剂担保额度的具体情况如下 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以比照本制度执行。 中国天楹股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司2023年年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《中国天楹股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-27 中国天楹股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年5月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会 5、主持人：董事长严圣军先生 6、本次会议通知于2024年4月30日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部 ...

| 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 25 | | 第五章 | 董 事 会 | | 30 | | 第一节 | 董 事 | | 30 | | 第二节 | 董事会 | | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 42 | | 第七章 | 监 | 事 会 | | 44 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监 事 | | 44 | | 第二节 ...

二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 3 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 五、 | 结论意见 11 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国天楹股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 1. 本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国当 时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和 对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。本所律师不对会 议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 2. 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司 向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所及本所律师保证了其真实 性、完整性和准确性。 ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 153% 154% 156% 157% 158% 159% 16033 17071 18109 19147 20185 22A 23A 24E 25E 26E 净资产(现金)/净负债 净负债(现金)(百万) 净负债/净资产(%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 4 公 司 更 新 报 告 [Table_Range] 52 周内价格范围 3.29-5.99 市值（百万元） 11,988 1% 3% 4% 6% 7% 9% 22A 23A 24E 25E 26E 回报率趋势 净资产收益率(%) 投入资本回报率(%) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 4 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司 的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-26 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长严圣军先生，独立董事刘睿智先 生，董事、副总裁兼财务总监涂海洪先生，副总裁兼董事会秘书陆平先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"搜索 "中国天楹"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 中国天楹股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 中国天楹(000035.SZ) 2024 年 05 月 04 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------------------| | 中国天楹（ 买入（维持） | 000035.SZ ）："环保 | | + 所属行业：环保 / 环境治理 当前价格 ( 元 ) ： 4.68 | 新能源"双引擎发展，全面进 | | 证券分析师 | 军新能源赛道 | | 郭雪 | | | 资格编号： S0120522120001 邮箱： guoxue ＠ tebon.com.cn | | 联系人 卢璇 邮箱：luxuan＠tebon.com.cn 刘正 邮箱：liuzheng3＠tebon.com.cn 市场表现 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|---------|---------|-------| | -34% 2023-05 | 2023- ...

证 券 2024 年 05 月 05 日 研 报 告 公 研 究 示范项目首套充放电单元测试成功，重力储能业 务 0 到 1 业绩释放在即 —中国天楹（000035.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：任春阳 S1050521110006 rency@cfsc.com.cn 分析师：宝幼琛 S1050521110002 baoyc@cfsc.com.cn | --- | --- | |-----------------------|------------| | 基本数据 | 2024-04-30 | | 当前股价（元） | 4.68 | | 总市值（亿元） | 118 | | 总股本（百万股） | 2524 | | 流通股本（百万股） | 2453 | | 52 周价格范围（元） | 3.29-5.99 | | 日均成交额（百万元） | 104.34 | 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 中国天楹 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《中国天楹（000035）：重力储 能获能源局认可，示范项目并网在 即》2023-12-30 2、 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥381,033,155.10, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥178,792,148.51 in the same period last year[9] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥1,251,525,141.72, an increase from ¥1,116,645,023.42 in the previous year, representing a growth of approximately 12.06%[21] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 45,912,935.99, a significant increase of 339.16% compared to the same period last year[36] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43,381,918.43, up by 329.35% year-on-year[36] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.08, reflecting a 300.00% increase from CNY 0.02 in the previous year[36] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 93,909,624.78, compared to CNY 75,522,136.82 in the previous year[31] Cash Flow and Investments - Total cash inflow from financing activities reached ¥2,542,885,626.51, up from ¥2,179,100,619.29 in the previous year, indicating strong financing support[12] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥782,206,214.01, indicating higher cash outflows for investments compared to the previous year[12] - Cash outflow for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥847,306,375.48, compared to ¥598,897,813.50 in the previous year, reflecting increased investment in infrastructure[12] - The company recorded a total of ¥857,953,975.48 in cash outflows from investment activities, which is higher than the previous year's ¥619,018,243.00[12] Assets and Liabilities - The company's total assets reached ¥28,257,523,586.29, up from ¥28,112,154,208.19, indicating an increase of approximately 0.52%[20] - Total liabilities increased to ¥17,331,663,002.44 from ¥17,275,595,855.50, marking a rise of about 0.32%[20] - Non-current assets totaled ¥22,664,593,755.13, a slight decrease from ¥22,746,419,916.50, showing a decline of approximately 0.36%[20] - The cash and cash equivalents decreased to ¥3,060,679,046.45 from ¥3,523,518,628.55, representing a decline of about 13.14%[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥10,744,861,023.89 from ¥10,650,951,399.10, reflecting an increase of approximately 0.88%[20] - Long-term borrowings increased to ¥4,671,956,534.55 from ¥4,325,258,603.11, indicating a growth of about 8.01%[20] - Deferred income increased significantly to ¥453,356,685.12 from ¥219,876,530.30, representing a growth of approximately 106.67%[20] Shareholder Information - The company successfully implemented a share buyback plan, acquiring 10,702,700 shares, which is 0.4241% of the total share capital, for a total amount of CNY 36,932,958.00[26] - The top shareholder, Nantong Qianchuang Investment Co., Ltd., holds 366,188,743 shares, representing 14.51% of the total shares, with 348,989,935 shares pledged[50] - The second-largest shareholder, China Energy Conservation Huayu Fund Management Co., Ltd., holds 211,247,623 shares, representing 8.37% of the total shares[50] - The third-largest shareholder, Ping An Life Insurance Company of China, holds 96,460,102 shares, representing 3.82% of the total shares[50] - The company has a total of 10 major shareholders, with the largest three holding a combined 26.70% of the shares[50] - The company has not disclosed any related party relationships among its shareholders[54] Operational Highlights - The company’s overseas projects, including the waste-to-energy project in Hanoi, Vietnam, and domestic projects in Shenzhen, have commenced stable operations, contributing to the profit growth[37] - The company successfully selected two gravity energy storage projects as pilot demonstration projects by the National Energy Administration, namely the 26MW/100MWh project in Rudong, Jiangsu, and the 17MW/68MWh project in Zhangye, Gansu[41] - The company’s gravity energy storage technology is recognized for providing advanced, efficient, green, safe, and reliable energy storage solutions[41] Audit and Reporting - The company’s financial report for the first quarter of 2024 has not been audited[55] - The company has no other significant non-recurring gains or losses to report for this period[5] - The company has no non-recurring gains or losses classified as regular gains or losses[46]