证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-036 深圳南山热电股份有限公司 关于变更经营宗旨、经营范围、修订公司《章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 法，发展电力事业及其相关的 | 资、建设、运营、管理、维护"全产业 | | --- | --- | --- | | | 高新技术产业，用高科技改造 | 链能力，为客户提供"低碳、智慧、高 | | | 传统产业，以适应深圳经济特 | 效、安全"的综合能源解决方案与一站 | | | 区向国际化发展的要求，为全 | 式综合服务，推动能源的清洁高效利用 | | | 体股东谋求最大的经济利益。 | 与公司可持续高质量发展，为股东、客 | | | | 户、产业创造价值。 | | | | 供电、供热，提供相关技术咨询和技术 | | | | 服务。发电技术服务；储能技术服务； | | | | 合同能源管理；节能管理服务；工程管 | | 经营范围 | 供电、供热，提供相关技术咨 | 理服务；技术服务、技术开发、技术 ...

单位：万元 法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金 | 2025年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-037 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-031 1.公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 1 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开，会议通知及文件已于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方 式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 同 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-030 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开，会议通知及文件已于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方 式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席 会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订公司〈股东大 ...

深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-032 深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 22 日 1 深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孔国梁、主管会计工作负责人陈玉辉、财务总监张小银及会 计机构负责人(会计主管人员)林晓佳声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本半年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。请投资者认真阅读本半年度报告全文。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 166 million, representing a year-on-year decline of 11.45% [1] - The net loss attributable to shareholders is 21.74 million, an improvement from the previous year's net loss of 37.85 million [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1]

深圳南山热电股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露行为，提高公司信息披露质量和信息披露管理水平，保护公司及 其股东、债权人以及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司 章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 管理制度。 第二条 本管理制度中所指的信息主要是指依法需要披露的事项及信息， 公司自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的事项及信息。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应 当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第三条 公司信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

深圳南山热电股份有限公司 关联交易管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易行为，维护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）股票上市规则（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件及《深圳 南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司发生的关联交易，适用 本制度的规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，明确交易双方 的权利义务及法律责任。公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益，应遵循关联董事和关联股东回避表 决的原则。 第四条 公司应参照深交所上市规则及其他有关规定，确定公司关联人名单， 并及时予以更新。公司各部门、各所属企业在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...