| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 全文统一修订内容： | | | | 1.删除"监事会""监事"。 | | | | 2."股东大会"调整为"股东会"。 | | | | 3.条款仅做上述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 第三条 公司董事会成员 | 第三条 公司独立董事占董 | | | 中独立董事的比例不少于三分 | 事会成员的比例不得低于三分 | | | 之一。独立董事应当在公司董 | 之一，且至少包括一名会计专业 | | | 事会下设薪酬与考核委员会、 | 人士。独立董事应当在公司董事 | | 1 | 审计委员会、提名委员会成员 | 会下设薪酬与考核委员会、审计 | | | 中占多数，并担任召集人。审 | 委员会、提名委员会成员中占多 | | | 计委员会的召集人应当为会计 | 数，并担任召集人。审计委员会 | | | 专业人士。 | 的召集人应当为会计专业人士。 | | | 第六条 独立董事必须保 | 第六条 独立董事必须保持 | | | 持独立性。下列人员不得担任 | 独立性。下列人员不得担任本公 | | | 本公司的独立董事： | 司的独立董 ...

《深圳南山热电股份有限公司章程》修订对照表 | 序 号 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 全文统一修订内容： | | | | | | | | 1.删除"监事会""监事"；《公司法》规定的监事会职权由董事会审计 | | | 1 | | | 委员会承担。条款仅删除"监事会""监事"的，不再逐一列示修订前后 | | | | 对照情况。 | | | | | | | | 2."股东大会"调整为"股东会"，条款仅作此调整的，不再逐一列示修 | | | | 订前后对照情况。 | | | | | | | | 目 录 | | | | 目 录 | | | | | | | | 第一章 | 总则 | | | 第一章 总则 | | …… | | | | …… | | | | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第一节 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | ...

深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 22 日 1 深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、 审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、 财务报表 财务附注中报表的单位为：元 (一) 合并资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 年 月 日 2025 6 30 | 年 月 日 2024 12 31 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 109,252,968.84 | 478,979,221.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 192,530,263.51 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 85,710,068.42 | 67,817,025.91 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 13,070,771.21 | 19,062,3 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-036 深圳南山热电股份有限公司 关于变更经营宗旨、经营范围、修订公司《章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 法，发展电力事业及其相关的 | 资、建设、运营、管理、维护"全产业 | | --- | --- | --- | | | 高新技术产业，用高科技改造 | 链能力，为客户提供"低碳、智慧、高 | | | 传统产业，以适应深圳经济特 | 效、安全"的综合能源解决方案与一站 | | | 区向国际化发展的要求，为全 | 式综合服务，推动能源的清洁高效利用 | | | 体股东谋求最大的经济利益。 | 与公司可持续高质量发展，为股东、客 | | | | 户、产业创造价值。 | | | | 供电、供热，提供相关技术咨询和技术 | | | | 服务。发电技术服务；储能技术服务； | | | | 合同能源管理；节能管理服务；工程管 | | 经营范围 | 供电、供热，提供相关技术咨 | 理服务；技术服务、技术开发、技术 ...

单位：万元 法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金 | 2025年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-037 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-031 1.公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 1 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开，会议通知及文件已于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方 式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 同 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-030 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开，会议通知及文件已于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方 式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席 会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订公司〈股东大 ...

深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-032 深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 22 日 1 深圳南山热电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孔国梁、主管会计工作负责人陈玉辉、财务总监张小银及会 计机构负责人(会计主管人员)林晓佳声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本半年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。请投资者认真阅读本半年度报告全文。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 166 million, representing a year-on-year decline of 11.45% [1] - The net loss attributable to shareholders is 21.74 million, an improvement from the previous year's net loss of 37.85 million [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1]