证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-067 特此公告 深圳南山热电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 近期，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市 规划和自然资源局关于印发<深圳市 2024 年度土地整备计划>的通知》 （以下简称"《土地整备计划》"）。根据《土地整备计划》及其附表的 相关内容，深圳市 2024 年度土地整备计划中仍包括公司下属的南山 热电厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无 实质性变化。公司将继续联系相关部门了解具体情况并会同法律顾问 深入研讨，持续关注并及时向相关政府部门反映我司意见和诉求，尽 全力保障上市公司和全体股东的合法权益。后续该事项如有达到信息 披露标准的进展或变化，公司将继续严格执行规范化的决策程序和工 作程序，依法依规地履行信息披露义务。 公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn），相关信息请参见公司在上述媒体披 露的公告。 相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。 深圳南山热电股份有限公司 关于获悉深圳 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-066 1 二、交易的进展 截至本公告日，协孚公司已收到惠州港投集团通过深圳联交所转来惠 东协孚 40%股权的转让价款 57,887,725.65 元并完成股东变更备案的工商 登记手续。至此，协孚公司不再持有惠东协孚股权。 三、对公司的影响 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发 有限公司 40%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活存量资产，助力转型发展，深圳南山热电股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二次临时会议及 第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司协孚公 司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股权的议案》，同意 公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）以评估 值 57,887,725.65 元（人民币，下同）为底价，在深圳联合产权交易所（以 下简称"深圳联交所"）公开挂牌转让其所 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-065 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次临时会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-064 深圳南山热电股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 1 务所有限公司转制设立） 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过 了《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构，审计费用为 86 万元（人民币，下同），其中：财务 审计 65 万元，内控审计 21 万元，聘期一年。本次续聘会计师事务所 事项尚需提交公司 2024 年第 ...

深圳南山热电股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 （草案） 1.0 总则 1.1 为规范深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改 聘，下同)会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公 司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况,制定本制度。 1.2 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 1.3 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 2.0 会计师事务所的执业质量要求 事事务所的议案: 3.1.1 审计委员会； 3.1.2 代表十分之一以上表决权的股东； 3.1.3 三分之一以上董事联名； 3.1.4 过 ...

第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次临时会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2024 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 同意公司制定的《选聘会计师事务所管理制度》，公司原《会计师事 务所选聘制度》同时废止。详见同日在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-063 深圳 ...

二、土地收储事项的进展情况 为保障中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目的 建设用地需求，确保深南电中山公司土地收储事项能够顺利推进，鉴于 深南电中山公司发电机组处置不及预期以及双方实际情况的变化，经友 好协商，深南电中山公司与翠亨新区管委会于 2024 年 11 月 4 日签署了 《补充协议》，对原有的《国有土地使用权收回协议》和《搬迁补偿协 议》（以下统称"原协议"）未尽事宜进行了补充约定，对原协议所涉 地块的移交、收回、土地证注销、搬迁补偿款支付时间进行了进一步的 调整和细化。 三、补充协议的主要内容 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-062 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十次临时会议， 于 2023 年 1 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-061 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发 有限公司 40%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活存量资产，助力转型发展，深圳南山热电股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二次临时会议及 第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司协孚公 司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股权的议案》，同意 公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）以评估 值 57,887,725.65 元（人民币，下同）为底价，在深圳联合产权交易所（以 下简称"深圳联交所"）公开挂牌转让其所持惠东协孚港口综合开发有限 公司（以下简称"惠东协孚"）40%股权。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司公开挂 牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股权的公告》（公 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2024-056 深圳南山热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳南山热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|---------- ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-060 深圳南山热电股份有限公司 关于全资子公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权 基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为抢抓储能产业机遇，推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公 司"）转型发展，公司全资子公司深圳深南电环保有限公司（以下简称"深 南电环保公司"）拟作为有限合伙人，以自有资金 2,600 万元（人民币， 下同）投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙） （暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称"基金""储 能子基金"或"合伙企业"）。基金认缴出资总额为 4 亿元，拟下设规模 2 亿元的储能公司，负责电站类项目投资，投资方向主要包括独立储能电 站、工商业储能电站、光储充一体化站场等项目。深南电环保公司将发挥 专业优势，协同公司系统内资源做好储能公司的运维管理，为基金电站类 项目的开发、研判、投资、建设、运营、维护等提供全面综合服务，借助 基金赋能推动公司在新能源及储能 ...