证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-038 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名宁杰为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-034 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 四次临时会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体监事。 会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事 5 人，实 际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会由 5 名监事组成， 其中非职工代表监事 3 名， ...

2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-031 深圳南山热电股份有限公司 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2024 年 4 月 30 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年度 股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师对本次股东大会的相关事项进 行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使 用，德恒及德恒律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露 资料一并公告。 为出具本法律意见书，德恒 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥80,580,975.91, a decrease of 27.45% compared to ¥111,067,616.64 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥29,071,219.61, showing an improvement of 6.67% from a loss of ¥31,147,959.30 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 were -¥0.0482, an improvement of 6.77% from -¥0.0517 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 80,580,975.91, a decrease of 27.5% compared to CNY 111,067,616.64 in the same period last year[18] - Net loss for Q1 2024 was CNY 30,429,168.32, an improvement from a net loss of CNY 33,871,666.60 in Q1 2023[20] - The company's gross profit margin for Q1 2024 was approximately -37.5%, compared to -32.5% in Q1 2023[20] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 30,429,168.32 for Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 33,871,666.60 in the same quarter last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥71,854,442.05, a decline of 94.91% compared to -¥36,865,225.55 in Q1 2023[9] - Total cash inflow from operating activities was 108,635,330.29 CNY, down 13.6% from 125,800,561.25 CNY in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities increased to 180,489,772.34 CNY, up 10.9% from 162,665,786.80 CNY in the previous period[21] - The net cash flow from investing activities was -221,147,900.68 CNY, worsening from -186,966,454.48 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from investing activities totaled 13,152,905.73 CNY, a significant increase from 5,424,424.52 CNY in the previous period[22] - Cash outflow from investing activities rose to 234,300,806.41 CNY, compared to 192,390,879.00 CNY in the previous period, reflecting a 21.8% increase[22] - The net cash flow from financing activities improved to 79,321,416.35 CNY, compared to -127,709,340.67 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was 98,558,036.22 CNY, up 92.5% from 51,185,377.44 CNY in the previous period[22] - The ending cash and cash equivalents balance was 97,070,613.68 CNY, down from 296,364,467.13 CNY in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,055,455,896.84, reflecting a slight increase of 0.30% from ¥2,049,365,388.69 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 972,344,426.43 CNY, down from 1,019,378,546.49 CNY at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 4.6%[15] - Cash and cash equivalents decreased to 102,511,047.91 CNY from 316,188,782.49 CNY, representing a decline of about 67.6%[14] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 694,156,470.91, an increase from CNY 658,552,027.04 in the previous year[17] - The company’s total liabilities increased significantly, with accounts payable decreasing by 74.17% to ¥1,121,465.81 from ¥4,342,166.50[9] - The company has a total of 1,083,111,470.41 CNY in non-current assets, up from 1,029,986,842.20 CNY, marking an increase of about 5.2%[15] - Short-term borrowings rose to 386,275,332.21 CNY from 341,237,886.72 CNY, indicating an increase of approximately 13.2%[15] Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 33.20% to ¥3,803,023.78 from ¥5,693,516.08 in Q1 2023[9] - Research and development expenses decreased to CNY 3,803,023.78, down 33.4% from CNY 5,693,516.08 in the previous year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 54,471[11] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with Hong Kong Nanhai Ocean Company (International) Limited owning 15.28% (92,123,248 shares) and Shenzhen Guangju Industrial Limited holding 12.22% (73,666,824 shares)[11] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,026,590.29, which positively impacted its financial results[6] Other Information - The company plans to transfer assets related to its subsidiary, Shen Nan Electric (Zhongshan) Power Co., Ltd., including two generator sets, as approved in recent board meetings[13] - The company has not disclosed any significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin financing and securities lending activities[12] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-028 深圳南山热电股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 公司董事长孔国梁先生，总经理陈玉辉先生，财务总监张小银先生， 独立董事黄西勤女士 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-027 深圳南山热电股份有限公司 1 2024 年 4 月 10 日，深南电中山公司收到第一期补偿价款中的第二笔 款 71,336,059 元，截至目前为止，累计已收到补偿款 175,336,059 元,占 收储补偿价款总额的 30.00%。 三、对公司的影响 公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述土地收储补 偿款进行相应的会计处理，最终会计处理情况以公司年度审计机构的审计 结果为准。公司将持续跟进土地收储后续进展，并根据有关法律、法规及 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十次临时会议， 于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-026 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时 ...

深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0090 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅作为贵公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0090 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了立信中联审字[2024 ...