证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-008 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永翀作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限公 司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2026-010 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次临时会议审议 通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、高级管理人员。 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次临时会议于 2026 年 2 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》 同意公司以不超过 6 亿元（含本数，人民币）的资金在上一次现金管 理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进行现金管 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for cash management, with a total limit of up to 600 million yuan, to be executed within a 12-month period starting from March 14, 2026 [1] Group 1 - The company will hold the 13th temporary meeting of the 10th board of directors on February 2, 2026, to review the cash management proposal [1] - The cash management will primarily involve structured deposits and low-risk fixed-income financial products, with individual transactions having a maximum duration of 12 months [1] - The funds will be used in a rolling manner within the authorized limit and timeframe, ensuring that daily operational liquidity and normal production operations are not affected [1]

Group 1 - The company, ShenNan Circuit (002916.SZ), has three main business segments: printed circuit boards, electronic assembly, and packaging substrates, with applications in various fields including communication, data centers, industrial control medical, and automotive electronics [1] - The company does not engage in the production of the mentioned substrate materials [1] Group 2 - An investor inquired whether the company's products can support 800G and 1.6T connection adjustments and if the company possesses the manufacturing process or product capabilities for M9 level substrates [3]

格隆汇1月30日丨深南电路(002916.SZ)近日接受特定对象调研时表示，公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目 一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC- BGA 产品的批量订单。2025 年三季度广州广芯亏损环比有所收窄。 ...

Group 1 - The company, Shenzhen South Circuit (002916.SZ), reported that its overall capacity utilization rate remains relatively high [1] - The PCB business is expected to maintain a high capacity utilization rate through the third quarter of 2025 [1] - The packaging substrate business has seen a significant increase in capacity utilization due to rising demand in the storage market, with this trend expected to continue into the fourth quarter of 2025 [1]

格隆汇1月30日丨深南电路(002916.SZ)近日接受特定对象调研时表示，公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目 一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC- BGA 产品的批量订单。2025 年三季度广州广芯亏损环比有所收窄。 ...

深南电A、深南电B公告称，2026年1月29日，公司全资子公司深南电工程公司与柬埔寨BSE公司正式签 署《离岸供应与运维技术咨询协议》，合同预计金额1.04亿美元，占项目总金额50%。此金额基于运维 周期估算，实际以执行中确认金额为准。项目含2026 - 2027年建设阶段前期服务及2028 - 2042年商业运 营阶段运维服务。该项目预计扩大子公司业务规模，对公司未来经营产生积极影响，但履行期长，存一 定风险。 ...

关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司 签署重大合同的公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-004 深圳南山热电股份有限公司 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生 效日起产生效力。 2.合同的顺利履行，预计将对深圳南山热电股份有限公司（以下 简称"公司"）未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照进度 确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准。 3.合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、 不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同无法全部 履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 2026 年 1 月 4 日，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有 限公司（以下简称"深南电工程公司"或"运维承包商"）收到招标 单位柬埔寨皇家集团旗下的 Botum Sakor Energy Compan ...