1 本人作为公司独立董事，经自查符合《独董办法》等相关法律法规所 要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立做出判断，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宁杰） 作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年6月任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、公司《章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议的各项议案，为公司经营发展提供建议，持 续加强对关联交易、财务会计报告、聘请年度审计机构、高级管理人员聘 任等事项的监督，切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宁杰，中共党员，西南政法大学法学院法学学士、管理学学士。 2005年9月至2008年 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-007 深圳南山热电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孔国梁、主管会计工作负责人陈玉辉、财务总监张小银及会计 机构负责人（会计主管人员）林晓佳声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。 本年度报告中如有涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计 划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 ...

深南电A（000037）公告，2024年营业收入4.43亿元，同比下降24.89%。归属于上市公司股东的净利润 2190.88万元，同比增长426.81%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-004 深圳南山热电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）以不超过 6 亿元 （含本数）（人民币，下同）的资金在 2025 年度（自董事会审议通过之 日起 12 个月内）进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买 低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过 12 个月，在额度和授 权期限内，资金可以滚动使用。 一、进行现金管理情况概述 为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益， 在保证公司日常经营所需流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使 用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及 购买低风险固定收益理财产品，存放资金总额度不超过人民币6亿元（含 本数），单笔最长期限不超过 12 个月。 二、审议程序 2025年3月14日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第 六次会议、第十届董事会第六次临时会议 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-003 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计 划及安全生产费用提取和使用计划的议案》 同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取 和使用计划。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司拟使用暂时 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-002 深圳南山热电股份有限公司 关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山） 电力有限公司发电机组相关资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重新公开挂牌转让情况概述 鉴于深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深 南电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）两套发电机 组及其辅助设备在前期挂牌转让未成功，且相关资产评估报告已超过一年 有效期，为保障深南电中山公司土地收储工作的顺利完成，在深南电中山 公司对挂牌转让资产范围进行调整并以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日 重新进行评估后，公司于 2024 年 12 月 5 日、12 月 23 日召开第十届董事 会第五次临时会议、第十届监事会第三次临时会议和 2024 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山） 电力有限公司发电机组相关资产的议案》，同意深南电中山公司将标的资 产以评估值 63,726,928.75 元（人 ...

深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-076 鉴于深南电中山公司已经按照《国有土地使用权收回协议》《搬迁补 偿协议》及《补充协议》约定完成全部 434.86 亩地块的土地收回申请， 并取得回执，且已将 A 部分地块移交给翠亨新区管委会，并签署《土地移 交确认书》，A 部分地块已满足终止确认条件，预计将产生一定的资产处 置损益。 公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述土地收储补 偿款进行相应的会计处理，最终会计处理情况以公司年度审计机构的审计 结果为准。公司将持续跟进土地收储后续进展，并根据有关法律、法规及 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 银行收款回单。 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-075 深圳南山热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2024 年 12 月 18 日 1 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 时 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 案号：06G20240202-00005 深圳南山热电股份有限公司： 5 、 公 司 于 2024 年 12 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳南山热电股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072号）。 6、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料。 7、公司本次股东大会议案等会议文件。 德恒律师假定公司提交给德恒律师的资料（包括但不限于有关主体的居民身 份证、证券账户卡、授权委托书、企业营 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-074 深圳南山热电股份有限公司 关于受让卓致基金持有的中圣科技 5.6%股份 并注销卓致基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X 注册资本：14,147.8033 万元人民币 主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路 108 号办公 1821 房-A-14 2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审 议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案》， 同意公司以自有资金 2.799 亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投 资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"卓致基金"）。2020 年 11 月，卓致基金完成基金的备案手续。 公司实缴出资 1.41 亿元，占比 99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。 截至 2021 年 4 月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有 限公司（以下简称"中圣 ...