证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-058 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第三次临时会议通知》，会 议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024 年第三季度报告》， 详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-056~057）。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议以同意 3 ...

第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第二次临时会议通知》， 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-059 深圳南山热电股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司全资子公司深圳深南电环保有限公 司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的议案》 1.同意基金投资整体方案，由公司全资子公司深圳深南电环保有 限公司以自有资金认缴出 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444070002202400933 | | --- | --- | | 合同编号: | Z24179-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 惠正资评报字[2024]第 ZP04049-2 号 | | 报告名称: | 深圳协孚能源有限公司拟转让股权涉及惠东协孚港 口综合开发有限公司股东全部权益价值资产评估报 生 | | 评估结论: | 144,719,314.12元 | | 评估报告日: | 2024年07月26日 | | 评估机构名称: | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 吴菲 (资产评估师) 会员编号:44190079 | | | 余韩烁 (资产评估师) 会员编号:44210020 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月12日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-055 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有 限公司 40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次挂牌转让事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳协 孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）为盘活存量资产，提高资产运 营效率，改善经营状况，助力公司转型发展，拟以评估值人民币 57,887,725.65 元为底价，在深圳联合产权交易所（以下简称"深圳联交 所"）公开挂牌转让所持惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称"惠 东协孚"）40%股权。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二次 临时会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司控 股子公司协孚公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股 权的议案 》 ， 同 意 公 司 控 股 子 公 司 协 孚 公 司 以 评 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-054 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第一次临时会议通知》， 会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 11:00 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司控股子公司协孚公司公开挂牌转让惠 东协孚港口综合开发有限公司 40%股权的议案》。 一、同意公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协 孚公司"）以评估值人民币 57,887,725.65 元为底价，在深圳联合产 权交易所公开挂牌转让其所持惠东协孚港口综 ...

惠东协孚港口综合开发有限公司 Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ）Shenzhen Branch 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//goomaf 大华审字[2024]0111007502 号 g and the first to the support of 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 惠东协孚港口综合开发有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 ) | | | ш | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-4 | | l Í | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-48 | 大婆食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-053 深圳南山热电股份有限公司 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第二次临时会议通知》，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 11:00 时以通讯表决的方式召开。会议 由孔国梁董事长召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司控股子公司协孚公司公开挂牌转让惠东协孚港 口综合开发有限公司 40%股权的议案》。 一、同意公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公 司"）以评估值人民币 57,887,725.65 元为底价，在深圳联合产权交易 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2024-049 深圳南山热电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 深圳南山热电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孔国梁、主管会计工作负责人陈玉辉、财务总监张小银及会 计机构负责人(会计主管人员)林晓佳声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本半年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。请投资者认真阅读本半年度报告全文。 2 深圳南山热电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | ...

单位: 万元 深圳南山热电股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度占用资 | | 2024年半年度偿还 2024年半年度外币 2024年6月30日占用资金 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 目 | 金余额 | 属计发生金额(不 含利息) | 金的利息(如有) | 属计发生全额 | 折算汇兑整 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小讲 | | | | | | | | | | | | | 原书 | | | | | | | | | | | | | ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202401815 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-C/N2023-A012257 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字[2024]第S037号 | | 报告名称: | 深南电(中山)电力有限公司拟资产处置所涉及的 线路工程的原地复用清算价值资产评估报告 | | 评估结论: | 51,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月25日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 孙金明 (资产评估师) 会员编号:23190025 李启明 (资产评估师) 会员编号:47190081 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年06月26日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深南电(中 ...