深圳南山热电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会始终 坚守依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧密围绕公司发展战略部署， 忠实、勤勉地履行监督职责，在维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥 了重要作用，为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 鉴于第九届监事会监事任期届满，公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十届监事会 3 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 二、会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）和股东大会赋予的职权，认真履行职责，报告期内共 召开 10 次会议，审议议案 24 项。监事会会议召开情况如下表所示。 1 | | | | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-013 深圳南山热电股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2025 年 4 月 21 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第三次会议，以 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司及 控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2025 年度（自 本项议案获得 2024 年度董事会审议通过日至 2025 年度董事会召开日 止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公 司")、深圳深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深南 电工程公司提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限 公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2025 年度对控股子公司担保预计情况 2025 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下： 1 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简称" 公司"）对聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信中联"）2024年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融 贸易中心北区1-1-2205-1 首席合伙人：邓超先生 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任程序 公司第十届董事会审计委员会第四次会议、第十届董事会第四次 临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请2024年 度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联为公司2024年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他职业规范， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的情况概述 为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规则及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行 了资产减值测试与评估，2024 年度公司计提各项资产减值准备 7,777.10 万元（人民币，下同），核销应收账款坏账准备 193.71 万 元。具体情况如下： | 类别 | 报表项目 | 金额 | 影响归属于母 公司股东净利 | 影响归属于母 公司股东的所 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 润（万元） | 有者权益（万 | | | 固定资产减值准备 | 6,398.29 | -5,118.63 | 元） -5,118.63 | | 计提减值 准备 | | | | | | | 存货等减值准备 | 240.66 | -195.39 | -19 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-015 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-006 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 时在中山市翠亨新区规划馆会议 室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全 体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报 告》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 时，在中山市翠亨新区规划馆会议 室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全 体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人 数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司《2024 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与 分析"及"第四节 公司治理"相关内容。 该议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-012 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意公司 2024 年度不 计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。同日，公司召 开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决 议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，可以不再提取。鉴 于公司目前仍面临较大的经营压力，为确保公司正常生产经营和转型发展 ...

深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D-0205 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 附件：上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0205 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 立信中联审字[2025]D-0857 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...