Group 1 - The company, Shenzhen Sannuo Circuit (002916.SZ), has indicated in investor relations that it is planning to utilize a new land plot in Wuxi for PCB business-related products [1] - The land is designated for the storage of products related to the computing power of PCB business, with investments expected to be phased [1] - Specific investment amounts will be determined based on business development and market conditions [1]

Group 1 - The company aims to capitalize on three growth opportunities by 2025: AI computing power upgrades, increasing demand in the storage market, and the electrification and intelligence of automobiles [1] - The company plans to enhance market development efforts and improve market competitiveness to optimize product structure [1] - The company is committed to advancing digital transformation and smart manufacturing upgrades to enhance operational management capabilities, which will contribute to revenue and profit growth [1] Group 2 - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 3.15 billion to 3.34 billion yuan by 2025, representing a year-on-year growth of 68% to 78% [1]

Core Points - The company announced the resignation of independent director Du Wei due to the expiration of his term [1] - The company held a temporary board meeting on February 2, 2026, to approve the appointment of Lin Yongzheng as the new vice general manager [1] - The board also approved the nomination of Lin Yongzheng as a non-independent director candidate based on recommendations from major shareholder Shenzhen Guangju Industrial Co., Ltd [1]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-006 深圳南山热电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益 理财产品。 2.投资金额：总额度不超过6亿元（含本数，人民币，下同），单笔 最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动 等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存在一定的 不确定性。 一、进行现金管理情况概述 为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）暂 时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营所需 流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金在 上一次现金管理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进 行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财 产品，存放资金总额度不超过 6 亿元， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-009 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名陈永翀先生 为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-008 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永翀作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限公 司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-007 深圳南山热电股份有限公司 截至本公告披露日，杜伟先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项，待离任后将根据公司《董事和高级 管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公司谨向杜伟先生在 任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员的情况 关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事会 于近日收到公司独立董事杜伟先生提交的书面辞职报告，杜伟先生因 任职期限届满申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去公 司第十届董事会提名委员会召集人及委员职务、第十届董事会薪酬与 考核委员会委员职务。鉴于杜伟先生辞任将导致公司董事会及相关专 门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会选举出新的独 立董事就任前，杜伟先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。 为完善公司经营班子配备，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第十届 董事会第十三次临时会议，以同意 7 票 ...

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2026-010 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次临时会议审议 通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、高级管理人员。 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次临时会议于 2026 年 2 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》 同意公司以不超过 6 亿元（含本数，人民币）的资金在上一次现金管 理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进行现金管 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for cash management, with a total limit of up to 600 million yuan, to be executed within a 12-month period starting from March 14, 2026 [1] Group 1 - The company will hold the 13th temporary meeting of the 10th board of directors on February 2, 2026, to review the cash management proposal [1] - The cash management will primarily involve structured deposits and low-risk fixed-income financial products, with individual transactions having a maximum duration of 12 months [1] - The funds will be used in a rolling manner within the authorized limit and timeframe, ensuring that daily operational liquidity and normal production operations are not affected [1]