证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 时，在中山市翠亨新区规划馆会议 室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全 体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人 数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司《2024 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与 分析"及"第四节 公司治理"相关内容。 该议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-012 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意公司 2024 年度不 计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。同日，公司召 开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决 议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，可以不再提取。鉴 于公司目前仍面临较大的经营压力，为确保公司正常生产经营和转型发展 ...

深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D-0205 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 附件：上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0205 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 立信中联审字[2025]D-0857 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

深圳南山热电股份有限公司 营业收入扣除情况 专 项 核 查 报 告 立信中联专审字[2025]D-0204 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 我们接受委托，对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电"）2024 年度 财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具立信中联审字[2025]D-0857 号 审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关指南"）的相关规定，深南电管理 层编制了后附的《深圳南山热电股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下 ...

深圳南山热电股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0857 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—8 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 9—13 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 14—17 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 17—20 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 21—28 | | 5、 | 财务报表附注 | 29—104 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglianCPAs(SPECIAL G E N E R A L PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0857 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称深南电）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

深圳南山热电股份有限公司 内控审计报告 立信中联审字[2025]D-0858 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0858 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳南山热电公司 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈泽桐） 作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，2024年1-6月任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，为公 司经营发展提供建议，持续加强对关联交易、财务会计报告、董事任免等 事项的监督，切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈泽桐，西南政法大学法学学士，香港大学法学硕士，吉林大学 法学博士。1994 年至 2003 年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记 员、助理审判员、审判员；2003 年至 2006 年，于经济审判庭任审判长； 2002 年 7 月至 8 月，在香港 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜伟） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜伟，中共党员，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子 体物理研究所核聚变与等离子物理专业。历任国家能源委员会干部；长江 流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程 师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委 组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高 速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国 际前海实业(深圳)有限公司总经理；深国际商置管理（深圳）有限公司高 级顾问；深圳市天裕货运代理有限公司执行董事、总经理。现任深圳市博 润投资有限公司执行董事、总经理。2019年11月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 1 本人作为公司独立董事，经自查符合《独董办法》等相关法律法规所 要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立做出判断，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， ...

深圳南山热电股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事黄西勤女士、陈泽桐先生、杜伟先生、宁杰先生的任 职经历及向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳南山热电股份有限公司董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告（黄西勤） 深圳南山热电股份有限公司 作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、公司《章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议的各项议案，为公司经营发展提供建议，持续加强对关 联交易、财务会计报告、聘请年度审计机构等事项的监督，切实维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄西勤，中共中央党校法学学士、经济学硕士、北京大学光华管 理学院高级管理人员工商管理学硕士。1992年9月参加工作，1992年9月至 1998年5月，任深圳国际房地产咨询股份有限公司评估师、经理等职务； 2001年11月至2025年1月，任广东国众联行资产评估土地房地产估价规划 咨 ...