证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-064 深圳南山热电股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 1 务所有限公司转制设立） 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过 了《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构，审计费用为 86 万元（人民币，下同），其中：财务 审计 65 万元，内控审计 21 万元，聘期一年。本次续聘会计师事务所 事项尚需提交公司 2024 年第 ...

第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次临时会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2024 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 同意公司制定的《选聘会计师事务所管理制度》，公司原《会计师事 务所选聘制度》同时废止。详见同日在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-063 深圳 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-065 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次临时会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

二、土地收储事项的进展情况 为保障中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目的 建设用地需求，确保深南电中山公司土地收储事项能够顺利推进，鉴于 深南电中山公司发电机组处置不及预期以及双方实际情况的变化，经友 好协商，深南电中山公司与翠亨新区管委会于 2024 年 11 月 4 日签署了 《补充协议》，对原有的《国有土地使用权收回协议》和《搬迁补偿协 议》（以下统称"原协议"）未尽事宜进行了补充约定，对原协议所涉 地块的移交、收回、土地证注销、搬迁补偿款支付时间进行了进一步的 调整和细化。 三、补充协议的主要内容 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-062 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十次临时会议， 于 2023 年 1 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-061 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发 有限公司 40%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活存量资产，助力转型发展，深圳南山热电股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二次临时会议及 第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司协孚公 司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股权的议案》，同意 公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）以评估 值 57,887,725.65 元（人民币，下同）为底价，在深圳联合产权交易所（以 下简称"深圳联交所"）公开挂牌转让其所持惠东协孚港口综合开发有限 公司（以下简称"惠东协孚"）40%股权。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司公开挂 牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司 40%股权的公告》（公 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-060 深圳南山热电股份有限公司 关于全资子公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权 基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为抢抓储能产业机遇，推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公 司"）转型发展，公司全资子公司深圳深南电环保有限公司（以下简称"深 南电环保公司"）拟作为有限合伙人，以自有资金 2,600 万元（人民币， 下同）投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙） （暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称"基金""储 能子基金"或"合伙企业"）。基金认缴出资总额为 4 亿元，拟下设规模 2 亿元的储能公司，负责电站类项目投资，投资方向主要包括独立储能电 站、工商业储能电站、光储充一体化站场等项目。深南电环保公司将发挥 专业优势，协同公司系统内资源做好储能公司的运维管理，为基金电站类 项目的开发、研判、投资、建设、运营、维护等提供全面综合服务，借助 基金赋能推动公司在新能源及储能 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-058 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第三次临时会议通知》，会 议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024 年第三季度报告》， 详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-056~057）。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议以同意 3 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 183,104,712.19, a slight increase of 0.15% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 371,008,976.90, a decrease of 18.3% compared to CNY 454,106,390.85 in the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,777,120.17, representing a decrease of 191.69% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 11,138,395.03, a decrease of 628.10% compared to the previous year[2] - Net loss for Q3 2024 was CNY 50,078,429.98, compared to a net loss of CNY 36,917,756.09 in Q3 2023, representing an increase in loss of 35.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were -0.0757, compared to -0.0477 in the same period last year, indicating a decline in profitability[18] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 81,406,730.48, but improved by 31.81% year-on-year[9] - Cash inflow from operating activities totaled ¥422,218,725.59, down 21.5% from ¥537,914,427.47 in the previous year[19] - Cash outflow from operating activities was ¥503,625,456.07, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥81,406,730.48, an improvement from -¥119,379,688.05 year-over-year[19] - Cash inflow from investment activities reached ¥484,276,983.04, an increase of 34.4% compared to ¥360,496,011.88 in the previous year[20] - Net cash flow from investment activities was ¥200,352,838.00, down 18.9% from ¥246,981,722.03 year-over-year[20] - Cash inflow from financing activities was ¥366,526,209.56, slightly up from ¥356,534,361.13 in the previous year[20] - Net cash flow from financing activities was -¥22,231,830.09, an improvement from -¥504,756,492.07 year-over-year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥407,385,308.46, compared to ¥271,005,316.92 in the same period last year, indicating a significant increase[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,034,306,446.49, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[2] - The company's total assets amounted to CNY 2,034,306,446.49, a slight decrease from CNY 2,049,365,388.69 at the end of the previous quarter[15] - Total liabilities increased to CNY 666,921,181.34, compared to CNY 658,552,027.04 in the previous quarter[15] - Long-term borrowings were reduced to zero, reflecting a reclassification of long-term debt to current liabilities[7] - The company has total current assets of ¥988,040,904.97, down from ¥1,019,378,546.49[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50,966[10] - The largest shareholder, Hong Kong Nanhai Ocean Industry Co., Ltd., holds 15.28% of shares, totaling 92,123,248 shares[11] - The second largest shareholder, Shenzhen Guangju Industrial Co., Ltd., holds 12.22% of shares, totaling 73,666,824 shares[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12] Expenses and Investments - Total operating costs decreased to CNY 438,675,510.79, down 16.9% from CNY 527,768,982.12 year-on-year[16] - Research and development expenses for the quarter were CNY 22,603,237.67, up from CNY 20,411,445.96 in the same quarter last year, indicating a 10.7% increase[16] - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 2,419,675.17, up from CNY 1,915,968.03, marking a 26.3% rise year-on-year[16] - The company recorded an investment income of CNY 12,096,450.59, down from CNY 21,844,319.50 in the previous year, indicating a decline of 44.5%[16] Other Information - The company has initiated a transformation towards integrated energy services, which is expected to impact future performance positively[5] - The company has not undergone an audit for the Q3 report[21] - The report was released on October 25, 2024, and reflects the company's financial performance for the third quarter[21]

第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第二次临时会议通知》， 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-059 深圳南山热电股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司全资子公司深圳深南电环保有限公 司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的议案》 1.同意基金投资整体方案，由公司全资子公司深圳深南电环保有 限公司以自有资金认缴出 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444070002202400933 | | --- | --- | | 合同编号: | Z24179-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 惠正资评报字[2024]第 ZP04049-2 号 | | 报告名称: | 深圳协孚能源有限公司拟转让股权涉及惠东协孚港 口综合开发有限公司股东全部权益价值资产评估报 生 | | 评估结论: | 144,719,314.12元 | | 评估报告日: | 2024年07月26日 | | 评估机构名称: | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 吴菲 (资产评估师) 会员编号:44190079 | | | 余韩烁 (资产评估师) 会员编号:44210020 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月12日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 ...