股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-033 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）没有出现否决议案 的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 2024 年第一次临时股东大会的通知/通告于 2024 年 2 月 22 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号： 【CIMC】2024-024）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:50 召开 2024 年第 一次临时股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。其中，通过深圳证券交 易 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 3 月 13 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为 正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-032 敬请广大投资者注意投资风险。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日收到本公司第一大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称"深圳资本集团"） 的告知函，为支持本公司优化股权结构，促进本公司持续发展，引入战略投资者作为重 要股东持续优化公司治理，不断提升营运质量和运作效率，为本公司引入市场、资本、 产业协同等战略资源，提升产业竞争力，实现高质量发展，根据《上市公司国有股权监 督管理办法》等有关规定，深圳资本集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有 的占本公司总股本 5.10%的 A 股股份。转让完成后，深圳资本集团将仍为本公司第一大 股东。本次公开征集转让的价格将不低于本次公开征集转让提示性公告日前 30 个交易 日的每日加权平均价格的算术平均值和最近一个会计年度本公司经审计的每股净资产 值两者之中的较高者。最终转让价格以公开征集并经有权机构批准的结果为准。深圳资 本集团将按照《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定推进有关工作，并结合工 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-031 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于控股子公司中集车辆作出回购 H 股的有条件现金要约 及 H 股自愿退市的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）之控股子 公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"）于 2024 年 3 月 11 日在香港联合交易所 有限公司（以下简称 "香港联交所"）披露易网站 （http://www.hkexnews.hk）根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合 并守则》规则 3.5 发布公告，内容有关作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购中集 车辆全部已发行 H 股（本公司及其一致行动方所持有者除外）的有条件现金要 约（以下简称"中集车辆 H 股要约回购"），以及建议中集车辆 H 股自香港联 交所自愿退市（以下简称"中集车辆自愿退市"）。截至本公告发布之日，本公 司持有中集车辆 728,443,475 股 A 股，占 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-030 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 发行人： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 名称： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | | | 2024年度第一期超短期融资券 | | 简称： | 24海运集装SCP001 | | 代码： | 012480809 | 1 | 发行金额： | 人民币20亿元 | | --- | --- | | 期限： | 100天 | | 发行价格： | 按面值（人民币100元）平价发行。 | | 发行利率： | 2.09%（年化） | | 计息方式： | 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记 | | | 建档方式最终确定。 | | 发行对象： | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止 | | | 购买者除外）。 | | 发行方式： | 由主承销商组织承销团，通 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-029 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年2月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：【CIMC】2024-024）。本次股东大会将在2024年3月13日（星 期三）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》的规定。 （1）本公司 A 股股东：2024 年 3 月 6 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任 ...

关于按照《香港上市规则》公布 2024年 2 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2024年2月29日的证券 变动月报表，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2024-028 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年三月一日 HKEJC 雷i善安居Jiff 股份赣行人及根攘《上市规剧》第十九B章上市的香港预前器券赣行人的器券蟹勤月辍表 截至月份： 2024年2月29日 肤撞：新提交 致：香港交易及结算所有限公司 公司名稿： 中圄圃隙海逼集装箱（集圄）股份有限公司 呈交日期： 202 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-027 5.本次诉讼和仲裁是两个独立的程序，但两个程序的诉因相同，提起程序一方的请求也实质上重 复，任一程序的裁决结果将实质性影响另一程序的裁决。本公司认为：如GOODPACK在某一程序中 获得胜诉并获赔偿，则该等赔偿将在另一程序的裁决中扣减，不会出现重复赔偿的情况。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭审理。 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，仲裁庭尚未组成，亦未开庭审理。 2.公司及子公司所处的当事人地位：被告（被申请人）。 3.涉案金额：诉讼主张赔偿款985.62万美元、召回所有侵权IBC箱（Intermediate Bulk Container， 中型散货箱，本次诉讼、仲裁中提到的"IBC箱"只涉及本集团金属折叠箱（橡胶箱）产品）的资产 损失及支付侵权所获利润等。仲裁主张赔偿款1,981.37万美元 ...

二、第二期基金之第二支基金进展 近日，本公司收到基金管理人万和弘远投资有限公司通知，深圳市深汕特别合作区 智创中集弘远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 27 日完成工商注 册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》；于 2024 年 2 月 6 日在 中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证 明》。 同时，根据《合伙协议》约定，该基金出资分 3 期实缴。首期出资（即认缴出资额 的 30%）已实缴到位，第二期、第三期出资后续将根据《合伙协议》约定实缴到位。 1 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-025 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司与专业机构共同设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2022 年 8 月 10 日，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2022 年度第 4 次会议审议通过，本 ...