《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-044 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月27日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）第十届董事会2024年度第5次会议审议通过了《关于高级管理人 员聘任的议案》。具体情况公告如下： 同意根据董事长麦伯良先生的提名，聘任黄田化先生、于玉群先生为本公司副 总裁；吴三强先生为本公司董事会秘书\公司秘书。相关任期至本公司2024年年度 股东大会止。黄田化先生、于玉群先生、吴三强先生简历如下： 黄田化先生，1963年出生，毕业于大连交通大学（原大连铁道学院）焊接工艺 与装备专业。黄田化先生自2018年3月27日起任本公司副总裁，并自2020年4月起任 中集集装箱（集团）有限公司常务副总经理、自2021年2月起任中集集装箱（集 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事杨雄 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。现任北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，金发科技股份有限公司（上交所股票代码：600143） 独立董事、苏交科集团股份有限公司（深交所股票代码：300284）独立董事、贵阳银 行股份有限公司（上交所股票代码：601997）独立董事（已于 2024 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-043 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本 集团"） 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，以暂时闲置的自有 资金开展资金理财业务，用于理财投放的资金余额不超过人民币 100 亿元，单笔投放 最长期限原则上不超过 12 个月。2024 年 3 月 27 日，上述事项经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，具体情况如下： 一、委托理财情况 1、委托理财目的 为了使本集团暂时闲置的资金创造更大价值，提高资金整体收益，在确保本集团 日常经营资金需求，不影响本集团主营业务发展的前提下，本集团拟使用暂时闲置的 资金开展资金理财业务。 2、委托理财额度 委托理财的资金余额不超过人民币 ...

经核查独立董事吕冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的任职履历以及相关自查文 件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的要求，作为中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就任职公司独立董事的吕 冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年三月二十七日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 中国国际海运集装箱（集团 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-037 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人，其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟 栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-036 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月28日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限 含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中 期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）。具体内容可参见本公司 于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及 【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。 本公司于2023年10月11日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并 ...

中集集团 （000039.SZ）首次覆盖报告 全球集装箱龙头，集装箱需求回暖共振海工复苏 2024年03月18日 ➢ 全球集装箱需求开始复苏。中集集团于1980年1月创立于深圳，由招商局 推荐 首次评级 与丹麦宝隆洋行合资成立。目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源/化工/ 当前价格： 8.91元 液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务。2019-2021 年受 益于海运需求上升，公司集装箱业务量价齐升，营收占比由 22.57%增长 40.3%，毛利率由 6.89%提升至 25.64%，带动公司整体毛利率、净利率由 14.5%/2.9%增长至 18%/5.1%，2022 年随着海运需求回归正常化，集装箱供 [T able_Author] 不应求局面有所改变，导致整体毛利率净利率承压，2023 年前三季度，公司毛 利率/净利率分别为 13.7%/1.5%。集装箱需求筑底，2024 年有望进入周期上 行阶段。上一轮周期上行启动于2019年，于2021年演绎至巅峰，核心驱动因 素在于全球各地区经济复苏不平衡，港口拥堵或关闭造成船期延误，叠加航运 公司削减主要航线的运力，整体造成集装箱运力较为紧张，从而 ...

1、召开时间：2024年3月28日（周四）下午16:00-17:00 2、召开方式：现场会议+网络远程直播 3、出席人员：董事长麦伯良先生、总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务 总监曾邗先生及董事会秘书吴三强先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4、参与方式： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2024–035 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度业绩将 于2024年3月27日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司拟于2024年 3月28日（周四）下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用现 场会议与网络远程直播相结合的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 董事会 二〇二四年三月十五日 （1）现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-034 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十五日 关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会将于 2024年3月27日（星期三）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度之全年业绩及其发 布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 ...

1.1 目的 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"集团"）、下属板 块及其控股子公司（以下简称"子公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据外部监管机构和其他相关规定，结合公司 章程和集团实际情况，制定本制度。 1.2 适用范围 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2024 年 3 月 13 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 总则 1.2.1 本制度适用于以下情况： （一）对集团合并财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所的选 聘（含续聘、改聘），即集团会计师事务所的选聘（含续聘、改聘）； （二）对下属板块及其控股子公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘），即子公司会计师事务所的选聘（含续聘、改聘）。 1.2.2 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 集团及子公司的联营企业、合营企业可参照本制度执行。 2 会计师事务所执业质量要求 2.1 选聘执行集团审计业务的会计师事务所应具备的基本条件： （一 ...