FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 呈交日期： 2025年11月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02039 | 說明 H股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index closing at 3997.56 points, down 0.25%, while the total trading volume reached 20202.05 billion yuan, indicating a mixed performance among stocks breaking through the annual line [1] Group 1: Stock Performance - A total of 52 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Luzhou Laojiao, Qiaoyuan Co., and Jiachuan Vision, which have deviation rates of 6.56%, 5.10%, and 4.86% respectively [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Lubnorth Chemical, Phoenix Optical, and Wuzhou Special Paper [1] Group 2: Individual Stock Data - Luzhou Laojiao (000912) saw a price increase of 9.93% with a turnover rate of 2.87%, closing at 4.87 yuan, resulting in a deviation rate of 6.56% [1] - Qiaoyuan Co. (301286) increased by 14.19% with a turnover rate of 9.67%, closing at 30.66 yuan, with a deviation rate of 5.10% [1] - Jiachuan Vision (300264) rose by 5.38% with a turnover rate of 10.65%, closing at 6.27 yuan, leading to a deviation rate of 4.86% [1]

Core Points - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 without any rejected proposals [2] - The meeting did not involve changes to previously approved resolutions [3] Meeting Details - The meeting notification was published on October 15, 2025, on multiple platforms including the company's website and the Hong Kong Stock Exchange [4] - The meeting took place on November 6, 2025, at 2:55 PM, with both on-site and online voting options available [5][6] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by independent director Mr. Zhang Guanghua [7] Attendance - A total of 780 shareholders and their proxies attended, representing 3,029,671,699 shares with voting rights, accounting for 56.8998% of the total voting shares [8] - The total share capital was 5,392,520,385 shares, with 5,324,577,245 shares eligible for voting [8] - A breakdown of attendance showed 5 on-site voters representing 2,463,436,603 shares (46.2654%) and 775 online voters representing 566,235,096 shares (10.6344%) [8] Voting Results - The first proposal regarding related party transactions with subsidiaries of China Merchants Industry Holdings was passed by a simple majority [11] - Proposals 2 to 5, including updates to the 2025 guarantee plan and amendments to the company's articles of association, were passed with over two-thirds majority [11] - The company will no longer have a supervisory board following the approval of the relevant proposal [11] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Tongshang (Shenzhen) Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting results were legal and valid [12]

截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 17,503,390 股，占公司截至本公告日总股本的比例为 0.3246%，购买的最高价为人民 币 8.49 元/股，最低价为人民币 7.90 元/股，已使用的资金总额为人民币 143,029,774.40 元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案。 公司后续将根据实施回购股份的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文 件等规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-103 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于回购部分 A 股股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 9 月 29 日召开了第十一届董事会 2025 年度第 10 次会议，审议通过了《关 于回购部分 A 股股份方案 ...

Core Points - The company, CIMC Group, announced a share buyback program, having repurchased a total of 17,503,390 A-shares as of October 31, 2025, which represents 0.3246% of the company's total share capital as of the announcement date [1]

中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會議事規則 （2025年11月6日修訂） – 1 – 第一章 總 則 第一條 為 規 範 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 董 事 會 的 議 事 程 序，提 高 董 事 會 的 工 作 效 率 和 科 學 決 策 水 平，公 司 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》（以 下 簡 稱「《治理準則》」）、《中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關法律、行政法規和規範性文件的規定， 特制定本議事規則。 – 2 – 第八條 董事長和副董事長由公司董事擔任，由全體董事的過半數（五名以上） 選舉產生和罷免。執行董事同時為公司高級管理人員。 董事長和副董事長根據法律、行政法規、公司章程的規定及股東會、董事會 決議行使其職權和承擔相應義務。 第二條 董事會依據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》 ...

股東會議事規則 （2025年11月6日修訂） – 1 – 第一章 總 則 第一條 為保證股東會會議的順利進行，提高股東會議事效率，保障股東合 法 權 益，保 證 股 東 會 能 夠 依 法 行 使 職 權 及 其 程 序 和 決 議 內 容 合 法 有 效，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）、《上 市 公 司 股 東 會 規 則》（以 下 簡 稱 「《規則》」）、《上 市 公 司 治 理 準 則》（以 下 簡 稱「《治理準則》」）、《中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」）及 其 他 有 關 法 律、行 政 法 規、 部門規章和規範性文件的規定，特制定本議事規則。 第二條 股東會是中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」） 的 最 高 權 力 決 策 機 構，依 據《公 司 法》、《規 則》、《治 理 準 則》、公 司 章 程 及 本 議 事 規 則 的 規 定 對 重 大 事 項 進 行 決 策。公 司 應 當 嚴 格 按 照 法 律、行 政 法 規、《規 則》及 公司章程的相關規 ...

格隆汇11月6日丨中集集团(000039.SZ)公布，截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公 司A股股份17,503,390股，占公司截至本公告日总股本的比例为0.3246%，购买的最高价为人民币8.49元/ 股，最低价为人民币7.90元/股，已使用的资金总额为人民币143,029,774.40元（不含交易费用）。上述 回购符合公司既定的回购股份方案。 ...

中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 章 程 （2025年11月6日修訂） – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第一節 | | 股份發行 | 7 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 10 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | | 股票和股東名冊 | 13 | | 第五章 | | 股東和股東會 | 16 | | 第一節 | | 股東的一般規定 | 16 | | 第二節 | | 控股股東和實際控制人 | 21 | | 第三節 | | 股東會的一般規定 | 23 | | 第四節 | | 股東會的召集 | 28 | | 第五節 | | 股東會的提案與通知 | 31 | | 第六節 | | 股東會的召開 | 34 | | 第七節 | | 股東會的表決和決議 | 39 | | 第六章 | 董事會 | | 47 | | 第一節 | | 董事的一般規定 | 47 | | 第二節 | | 董事會 | 52 ...

Group 1 - The company, CIMC Group, has announced the progress of its share repurchase plan, having repurchased approximately 17.50 million A-shares as of October 31, 2025, which accounts for 0.3246% of the total share capital as of the announcement date [1] - The shares were repurchased through centralized bidding, with the highest purchase price being RMB 8.49 per share and the lowest at RMB 7.90 per share [1] - The total funds used for the repurchase amount to approximately RMB 143 million, excluding transaction fees, aligning with the company's established share repurchase plan [1]