证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-032 为满足公司下属公司（含控股子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发 展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理 人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务） 的顺利进行，公司拟为部分下属公司（资产负债率均超过 70%）提供合计不超过 人民币 28 亿元的担保额度；同时，为了促进下属项目公司在原料采购中获取更 高的供应商赊销额度，公司拟为前述项目公司（资产负债率均超过 70%）与供应 商签署采购协议提供合计不超过 1.42 亿元的担保额度。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过 29.42 亿元人民币，该担保 额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 112.17%（截至本公告披露日，公 司及其控股子公司实际对外担保余额为 60.96 亿元人民币，占公司最近一期经审 计净资产的 232.43%）。 2 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-031 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续租房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：深圳市京基房地产股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司 1 / 5 一、关联交易概述 1、为满足日常经营需要和员工办公需求，深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2018 年 9 月与深圳市京基房地产股份有限公司（以 下简称"京基地产"）签订房屋租赁合同，承租办公场所并支付租赁费用，租赁 期限为五年（2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）。详见公司 2018 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司房屋租赁暨关联交易 的公告》（公告编号：2018-137）。考虑到该房屋租赁合同即将到期，公司拟与 京基地产续签房屋租赁合同，租赁期限拟定为五年。 2、京基房地产系公司控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"） 的控股子公司，根据《深圳证券 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 公司本次续租房屋暨关联交易系公司现有办公场所租赁合同到期后的正常 续约，符合实际经营发展需要，租金定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董 事会审议。 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具有相 关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华事务所坚持独 立、公允、客观的审计原则，较好地完成了各项审计工作，续聘大华事务所为 公司 2023 年度审计机构有利于继续保障公司年度审计工作质量和保护公司及全 体股东利益。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事：王红兵、李东明、傅衍、陈建华 二〇二三年八月八日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，我们作为深圳 ...

二、关于续租房屋暨关联交易的独立意见 本次续租房屋暨关联交易系为了满足公司正常经营办公所需，租赁价格系 在参考同地段及相关市场价格基础上，经双方协商确定，交易价格公允、合理， 符合公开、公平、公正的原则。关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次续 租房屋暨关联交易事项。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 2023 年上半年，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并累计至本年度的关联方违规占用资金情形。 报告期内，公司及控股子公司实际累计对外担保总额（含公司及控股子公 司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-035 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2022 年度财务报表及内部控制 的审计机构。大华事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计 原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持审计工作的 稳定性和连续性，公司拟续聘大华事务所为 2023 年度财务报告及内部控制的审 计机构。 二、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关 事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所的情况说明 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘会计师事 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于核销部分应收款项及长期股权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第 五次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次核销应收款项情况 公司及公司全资子公司深圳市京基智农房地产开发有限公司本次核销应收款 项共计 10,783,129.16 元，具体如下： 公司本次核销部分应收款项及长期股权投资事项有利于真实反映公司财务状 况，符合《企业会计准则》及相关会计政策、制度的规定及公司实际情况。公司 对于上述应收款项及长期股权投资已全额计提坏账和减值准备，核销事项不会对 公司当期利润产生影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 四、独立董事意见 公司本次核销部分应收款项及长期股权投资符合《企业会计准则》和相关会 计政策、制度的规定和公司实际情况，有助于更真实准确地反映公司的资产状况 和经营成果。本 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-036 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 18 日审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-033 单位：万元 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于对下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于对下属公司增资的议案》。为进一步保障下属公司向银行等金融机构融资的顺 利进行，加快推进公司核心发展战略落地，公司及子公司拟以货币方式对其下属 公司进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在 董事会审批权限范围内。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 | 公司名称 | 注册资本 | | 股权结构 | 地址 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东京基智农时代 有限公司（下称"广 | 10,000 | 万元 | 公司直接持 | 深 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-029 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名， 实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2 ...