深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 5 | | | （四）本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排及限售规定 5 | | | （五）限制性股票的授予条件与解除限售条件 7 | | | （六）本激励计划的其他内容 10 | | | 二、独立财务顾问的核查意见 11 | | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 11 | | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 13 | | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 13 | | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 14 | | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 14 | | | 三、备查信息 ...

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定的不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司 长期激励机制，吸引和留住优秀人才，将公司利益、股东利益和员工利益有效结 合，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情 况，拟定《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、 公司（含子公司）核心管理人员及核心技术/业务骨干，不包 ...

上市公司股权激励计划自查表 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或 | 是 | | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意 | 是 | | | | 见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 是 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 | 是 | | | | 人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是否未包括独立董事 ...

2023 年 8 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-038 深圳市京基智农时代股份有限公司 二、风险提示 （一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格变动的风险。生猪市场价格的大幅 波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 （二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业 绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2023年8月生猪销售情况 2023年8月，公司销售生猪17.67万头（其中仔猪2.38万头），销售收入3.02亿 元；商品猪销售均价17.20元/kg。 2023年1-8月，公司累计销售生猪118.01万头（其中仔猪18.4 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市京基智农时代股份有限公司 英文全称：SHENZHEN KINGKEY SMART AGRICULTURE TIMES CO., LTD. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-037 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人：董事长熊伟先生 6、 ...

上海市通力（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 上海市通力（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市京基智农时代 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件 以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。 公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效， 且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核 查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中， ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-010 | | | 特定对象调研（含个人投资者来访） | 分析师会议 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | 其他（电话会议） 长江证券-陈佳、高一岑、闫炳汝、冯源；广发证券-钱浩、郑颖欣、刘畅；国 泰君安证券-王艳君、李晓渊；天风证券-黄建霖；海通证券-巩健、蔡子慕；华 西证券-周莎、魏心欣、刘金波；方正证券-邱星皓、冯永坤；国信证券-鲁家瑞、 李瑞楠、江海航；兴业证券-纪宇泽、陈勇杰；开源证券-陈雪丽、王高展、高 心怡、付毅、尤奕新；中泰证券-姚雪梅；国金证券-张子阳；上海申银万国证 券-盛瀚；民生证券-徐菁、韩晓飞；太平洋证券-程晓东；招商证券-李秋燕、施 腾；东方证券-樊嘉敏、肖嘉颖；西部证券-熊航、 ...

Financial Performance - The net profit for the first half of 2023 is approximately CNY 1.62 billion, compared to a net loss of CNY 52.99 million in the same period last year, indicating a significant recovery[34]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 2.16 billion, a substantial increase from the previous year's loss of CNY 59.66 million[34]. - The company incurred an income tax expense of CNY 542.55 million, compared to a tax benefit of CNY 6.31 million in the previous year, indicating a shift towards profitability[34]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 1,004,966,540.88 CNY in the first half of 2023 compared to a decrease of 1,986,499,065.81 CNY in the same period of 2022[39]. - The company reported a total operating income of 8.60 billion yuan, a significant increase of 685.76% compared to the same period last year[122]. - Net profit attributable to shareholders was 1.28 billion yuan, a remarkable turnaround from a loss of 184.21 million yuan, representing a 797.40% increase[122]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.34 billion yuan, up 1,463.35% year-on-year[122]. - Basic earnings per share reached 2.4553 yuan, compared to a loss of 0.3521 yuan per share in the same period last year, marking a 797.33% increase[122]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from financing activities was -530,447,597.05 CNY for the first half of 2023, compared to -685,865,970.64 CNY in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 22.6%[39]. - The net cash flow from operating activities was -504,341,477.47 CNY for the first half of 2023, a significant decline from -82,575,877.62 CNY in the first half of 2022, reflecting a deterioration in operational performance[41]. - Total cash inflow from operating activities increased to 3,697,436,762.86 CNY in the first half of 2023, up from 3,238,713,666.33 CNY in the same period of 2022, representing an increase of approximately 14.2%[41]. - Cash outflow from operating activities rose to 4,201,778,240.33 CNY in the first half of 2023, compared to 3,321,289,543.95 CNY in the first half of 2022, marking an increase of about 26.4%[41]. - The total current assets decreased to 4,834,403,855.42 CNY as of June 30, 2023, down from 9,384,264,110.05 CNY at the beginning of the year, indicating a decline of about 48.5%[56]. - Total assets decreased from CNY 17,536,045,755.10 to CNY 12,861,013,050.80, a decline of approximately 26.7%[62]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,925,321,311.01 to CNY 919,050,471.54, a drop of about 52.3%[62]. Operational Strategies and Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[35]. - The company is focusing on improving its financial asset management strategies to mitigate credit risks and enhance returns[35]. - The company aims to leverage technological advancements in its operations to improve efficiency and customer engagement[35]. - The company plans to enhance its feed production capabilities and expand its market presence in the livestock sector[128]. - The company aims to enhance its pig farming project operations and optimize cash flow while accelerating sales and delivery of real estate projects[138]. Market and Industry Insights - In the first half of 2023, the total industrial feed production in China reached 149.3 million tons, representing a year-on-year growth of 7%[112]. - The average price of fattening pig feed from January to June 2023 was 3.74 RMB/kg, an increase of 2.8% year-on-year[112]. - The company has established multiple modern, large-scale pig farming bases in Guangdong and surrounding areas, utilizing a self-breeding and self-raising model with a standardized production line[109]. - The company has established a strategic cooperation framework with the Shenzhen Market Supervision Administration to supply pork products, enhancing its market presence in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[144]. Shareholder and Governance Information - The top ten shareholders include Jingji Group Co., Ltd. and Shenzhen Jingji Times Industrial Co., Ltd., with holdings of 173,029,557 and 156,183,392 shares respectively[80]. - The company did not conduct any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[83]. - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[85]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[70]. Research and Development - The company has invested CNY 19,117,343.89 in R&D, reflecting a 7.04% increase as part of its commitment to innovation[150]. - The company has established a deep collaboration with South China Agricultural University to form the South China Agricultural University Jingji Smart Agriculture Technology Research Institute, focusing on technology research projects[193]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including "National Level Pig Production Capacity Regulation Base" and "Key Agricultural Leading Enterprise in Guangdong Province," enhancing its industry influence[196].