| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尉克俭） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告人尉克俭，经 2023 年 11 月 16 日公司第二次临时股 东大会审议通过后任公司独立董事。任公司独立董事以来， 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作 制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大 会、董事会及各专门委员会会议，深入公司开展实地现场调 研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案， 独立公正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外 投资、募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对 外担保、内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。现将 2023 年度履职情况报告如 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策， 推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。 一、2023 年度主要经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也 是中金岭南公司加快推进高质量发展的关键之年。一年来， 面对严峻复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任 务，中金岭南坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，认真贯彻落实省委"1310"具体部署及广晟控股集团 决策部署，群策群力、攻坚克难，在 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2024 年 5 月 17 日上午 9∶15 至当日下午 1 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为公司董事监事高管继续 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月8日，公司2022年度股东大会审议通过《关于 为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此 股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监 事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费 72万元。 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议 审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》， 全体董事回避表决，此议案提交股东大会审议。具体内容如 下： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：每年1.5亿元人民币 4、保险费总额：68万元 5、保险期限：12个月 此议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 为进一步完善公司风险管理体 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色 大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日送达全体独立董事。会议由半数以上独立董事推举的 罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会 议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》和《关 于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议> 1 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议公告 本公 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计与合规管理委员会2023年度对会计师 事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细 则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定和要 求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况 如下： 二、审计与合规管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计 委员会年度审计工作规程》等有关规定, 审计与合规管理委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度公司董事、监事、高级 管理人员报酬情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2 一、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定 依据、实际支付情况 薪酬激励是董事、监事、高级管理人员的主要激励方式， 薪酬根据经股东大会审议的《深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》 及其他相关规定核发，六险两金根据相关规定进行缴交。董 事、监事、高级管理人员的薪酬包含基本年薪、绩效年薪等 内容，绩效年薪依据公司年度经济效益考核、重点工作任务 考核等情况进行核定。 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得 的税前报酬 | 是否在公司关 | | --- | - ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于广东省广晟财务有限公司提供 金融服务业务的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，现将公司与关联方广 东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"）的金 融业务情况报告如下： 一、广晟财务公司概况 广晟财务公司由广东省广晟控股集团有限公司（以下简 称"广晟控股集团"）、深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司和佛山市国星光电股份有限公司共同出资，是本公司控股 股东广晟控股集团之控股子公司，注册资本 10.99 亿元，注 册及营业地为广东省广州市天河区珠江西路 17 号 52 楼。 广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局，以下简称"监管机构"）批准（金 融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东省市场监督管 1 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L） 的非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监 管机构颁布的《企业集团财务公 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄俊辉） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议， 深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作， 加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公 正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外投资、 募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、 内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事 项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调， 以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严格 按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持续 提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。 一、报告期公司监事会开展的重点工作 2023 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出席 股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经营例 会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方式，全 面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防控水平进 一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工作主要有： （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 《2023 年前 ...