深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500485 号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 审 计 报 告 众环审字(2024)0500485 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广东省广晟财务有限公司是经中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东省市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司在广东省广晟财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500204 号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广 晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 经审核，《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度在广东省广晟财务有 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0500204 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《深 圳市中金岭南有色金属股份有限 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决 策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资 者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、深圳证券监 管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字 [2012]43 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定公 司未来三年股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务指标完成情况 2023 年度，公司实现营业总收入 656.47 亿元，同比增加 18.42%；实现利润总额 11.93 亿元，同比下降 13.50%；实现归 属于母公司股东的净利润 6.88 亿元，同比下降 43.27%。 1 金额单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增、减 营业总收入 6,564,666 5,543,726 18.42% 营业利润 118,810 138,874 -14.45% 利润总额 119,284 137,908 -13.50% 净利润（归属于母公司股东） 68,776 121,229 -43.27% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.33 每股减少 0.15 元 净资产收益率（加权） 4.91% 8.6 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 送达全体监事。会议由半数以上监事推举陈卫东监事主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事会主席彭卓卓因公 务，委托监事陈卫东出席会议并行使表决权），达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 公司出具的《2023年度内部控 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度投资者保护工作情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是从事铅锌铜 等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业， 目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过 一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等 有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的 跨国矿业企业。 公司充分尊重和维护投资者合法权益，积极与各方沟通 交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同 推动公司持续、稳定、健康发展，现将2023年投资者保护工 作情况报告如下： 一、分红情况 为进一步增强回报股东意识，完善公司利润分配制度 ，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 1 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500486 号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500486 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市中金岭南有色 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司拟与广东省广晟财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了提高公司资金管理收益以及公司发展需要，2022 年9月28日公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）签署的《金融服务协议》内容需作修订，公司 拟与广晟财务公司重新签署《金融服务协议》，有效期两年。 根据该《金融服务协议》约定，广晟财务公司将为公司提供 存款、信贷、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在 协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余 额不超过等值人民币30.00亿元，公司向广晟财务公司申请最 高不超过30.00亿元等值人民币的综合授信额度。 2、由于公司与广晟财务公司的控股股东均为广东省广 晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"），根据 《深圳证券交易所股票 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年环境报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914403001922063360 编制日期：2024 年 4 月 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 本公司/公司/中金岭南 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | | 凡口矿 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | | 韶冶厂 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | | 丹冶厂 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | | 中金铜业 | 指 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | | 广西矿业 | 指 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | | 科技公司 | 指 | 深圳市 ...