证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-07 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，同意公司通过深圳联合产权交 易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 70%股权（2,902.75 万 股），首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。 董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办 理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-05 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：特发信息）股票于 2024 年 1 月 24 日至 1 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、前期公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（ ...

2024 年 1 月 23 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十六次会议。会议通知于 2024 年 1 月 18 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币 9.00 亿元，授信期限至 2024 年 2 月 3 日，担保方式信用。授信额度及授信条 件以农业银行深圳分行的最终批复为准。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-04 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本次申请的 9 亿元授信额度将覆盖公司前期向农业银行深圳分行获得的 4 亿元授信额度。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-03 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：特发信息）股票于 2024 年 1 月 22 日至 1 月 23 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-02 深圳市特发信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。 2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过人民币 8 亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。 3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低 风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场 波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开董事会第八届五十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理 财产品的议案》，同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用 效率，增加资金收益为原则，公司可使用总额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有 资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会审议 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-01 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十五次会议决议公告 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 为充分利用公司自有资金，降低融资成本，提高资金使用效率，进一步增 加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额 度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循 环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度 和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关 规定执行，具体组织实施相关事宜。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-89 深圳市特发信息股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于近期与软 通智慧信息技术有限公司（以下简称"软通智慧"或"甲方"）签订买卖合同， 向软通智慧销售智算大数据中心项目计算系统基础设施产品及服务，合同金额 为 5,942.69 万元。 鉴于软通智慧系公司控股股东特发集团并表的子公司软通智慧科技有限公 司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与软 通智慧为关联关系，上述交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与软通智慧签订 合同暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 29 日，公司董事会第八届五十四次会议以 5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与软通智慧签订合同暨关 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十四次会议决议公告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-88 2023 年 12 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十四次会议。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于与软通智慧签订合同暨关联交易的议案》 同意公司将原纪检监察室（监事会办公室）与审计部合署办公，调整为独 立设置纪检监察室（监事会办公室），部门负责党风廉政、监督执纪、联合监 督、合规管理、法律事务、监事会办公室职责。 同意公司与软通智慧信息技术有限公司签订买卖合同，向软通智慧信息技 术有限公司销售智算大数据中心项目计算系统基础设施产品并提供服务，合同 金额为 5,942.69 万元。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本事项构成关联交易， ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-87 深圳市特发信息股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港 大厦 B 栋公司会议室 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：50； 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2023 年 12 月 20 日 （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日交易时间即 9:15-9: ...

广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 二〇二三年十二月 广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市特发 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定， 广东万诺律师事务所（下称"本所"）接受深圳市特发信息股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派李家宏、王欣桐律师（下称 "本所律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 25 日下午 14：50 时在 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋公 司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次临时股东 大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法 ...