同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请办理新增授信额度 业务，金额不超过人民币 10 亿元整，担保方式为信用，额度用于公司日常经营 等，授信期限 1 年。具体授信额度以中国建设银行股份有限公司深圳市分行最 终批复为准。 公司前期已向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请并存续的授信额 度为人民币 6 亿元，本次申请后总授信额度为人民币 16 亿元。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请新增人 民币 5 亿元授信额度的议案》 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 4 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第九届四次会议。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面 方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-61 整改措施：公司已在 2023 年年报中，全面考虑涉商誉减值子公司所面临的 宏观环境、市场趋势及自身经营状况等因素，充分且谨慎地评估这些因素对其收 入和利润的影响，在商誉减值测试过程中，更加审慎地分析判断所采用的关键参 数合理性，严格按照资产减值测试流程的规定预测数据。根据商誉减值测试结果， 对前期并购的两家子公司商誉合计计提了 14,587.65 万元的减值准备。2023 年 12 月 22 日，证监会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定（2023 年修订）》，对商誉附注披露要求再次作出详细修订。 公司 2023 年年报按照最新格式要求填报，并公开披露了"预测期关键参数、稳 定期的关键参数及稳定期的关键参数确认依据"等信息。 截至 2023 年年报披露日，上述事项已经完成整改，公司认为 2023 年度的商 誉减值相关预测依据充分，能够客观反映公司资产状况。同时公司 2023 年年度 报告也按照最新规定对商誉减值测试相关参数进行了公开完整披露，后续公司将 持续做好关键参数完整的信披工作。 深圳市特发信息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以通讯方式召开了第九届二次会议。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出 决议： 一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定 的整改报告》 经审议，监事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行 政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相 关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将持续督促公司认真落实各项 整改措施，并推动公司提高会计信息质量、信息披露管理质量以及内部控制管 理水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利 益。 证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-60 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第九届三次会议。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面 方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-59 一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的 整改报告》 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 经审议，董事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行 政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相 关要求，整改措施符合公司的实际情况。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-58 深圳市特发信息股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召 开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》， 同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。2022 年 5 月 17 日，公司召开董事会第八届二十一次会议及监事会第八届七次会议，审议通过了 《关于公司<第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于公司< 第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，将第一期员工持股计划管理 模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-57 深圳市特发信息股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会。经深圳市特发信息股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会第八届六次会议审议，同意公司以自有资金 1,000.00 万元 与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司（该公司为产业基金管理人，以 下简称"基金管理人"）、西安迈朴资本管理有限公司、深圳市特发投资有限公 司、芜湖莱兴投资合伙企业（有限合伙）、西安迈朴投资发展有限公司、陕西投 资基金管理有限公司和西安市中小企业发展基金（有限合伙）共同投资设立"陕 西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"），其中 公司出资比例为 10%。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 17 日及 2021 年 10 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与专业 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-56 深圳市特发信息股份有限公司 （一）商誉减值测试不审慎，关键参数披露不完整 关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对 相关责任人采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特发信息"）及相关 责任人于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 出具的《深圳证监局关于对深圳市特发信息股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（〔2024〕210 号）（以下简称"《责令改正决定书》"）、《深圳证监局 关于对高天亮、伍历文、李增民采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕211 号） （以下简称"《警示函决定书》"），现将相关内容公告如下： 一、《责令改正决定书》的内容 深圳市特发信息股份有限公司： 你公司 2021 年、2022 年商誉减值测试时，未充分考虑业绩下滑、订单完成 率、毛利率变动等因素影响。2021 年、2022 年财务报告中商誉减值测试关键参 数披露不完整。上述情形不符合《企业会计准则 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-55 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-51 深圳市特发信息股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2024 年 10 月 23 日 （5）召集人： 公司董事会 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 14：50； 网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9：15- 下午 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深 ...

选举尹章儒先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 股票代码：000070 股票简称：ST 特信 公告编号：2024-53 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会后， 通过电话、口头方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在特发信 息港大厦公司会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议应到监 事 3 名，出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》 的有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事尹章儒先生主持，会 议经过举手投票，逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 杨旭女士简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 ...