证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-49 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 14 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会第八届七十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称"成都傅立叶"）向宁波银行股份有 限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币 5,000 万元整，担保期为 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。 本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。 有关当事方目前尚未正式签署协议文件。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2001 年 5 月 15 日 住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 法定代表人：雷宇 三、担保事项的主 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市特发信息股份有限公司董事会现就提名 简基松先生为深圳市特发信息股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市特发信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市特发信息股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-45 深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 10 月 10 日召开董事会第 八届七十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会表决批准。现将董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。 经公司第八届董事会和控股股东推荐并经公司独立董事专门委员会审核通 过，公司董事会提名李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群 锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周俊作为深圳市特发信息股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市特发信息股份有限 公司董事会提名为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市特发信息股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-46 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届 满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 10 月 10 日召开监事会第 八届二十三次会议，审议通过了《关于公司第九届监事会换届选举的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决批准。现将监事会换届选举 情况公告如下： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 一、监事会换届选举情况 二、其他说明 为确保公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届 监事会监事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会 选举产生新一届监事会之日止。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 12 日 附件：简历 （一）非职工监事候选人简历 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名由公司股东大会 选举产生 ...

一、对《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》的审核意见 独立董事认为，议案提出的第九届董事会独立董事酬金方案符合公司实际情 况，相关提案程序和表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。同意 将该议题提交董事会审议。 二、关于第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提名的审核意 见 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月10日召开了2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独 立董事3人，实际参加独立董事3人。全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真 审阅了公司提交第八届七十一次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审核意 见： 本议案提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历、兼职和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人同意。根据相关信息，本次被提名的独立董事候选 人的教育背景、工作经历和身体状况均具备《公司法》等法律法规和《公司章 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市特发信息股份有限公司董事会现就提名 周俊先生为深圳市特发信息股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市特发信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市特发信息股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司 （000070）将公告本人的上述承诺。 承诺人：聂曼曼 2024 年 10 月 12 日 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第八届七十一次会议决议，本人聂曼曼被提名为公司第 九届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

深圳市特发信息股份有限公司 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司 （000070）将公告本人的上述承诺。 承诺人：周俊 2024 年 10 月 12 日 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第八届七十一次会议决议，本人周俊被提名为公司第九 届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第八届董事会 第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47 深圳市特发信息股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集,2024 年 10 月 10 日公司第八届董事 会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...