深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公 司第九届董事会第八次会议决议，决定于 2025 年 3 月 11 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年 2 月 20 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-10 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14： 50； （2）网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-07 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 20 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届八次会议。会 议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所及确认审计费用 的议案》 同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 2024 年度财务报告审计报酬为 120 万元，内控审计报酬为 40 万元（含 IT 审计）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所 的公 ...

Group 1: Company Performance and Challenges - The company anticipates a loss in 2024 due to underperformance in the acquisition of subsidiaries and the Smart City project, leading to impairment provisions for goodwill and related assets [1] - The company has been in the optical communication industry for over 30 years and has established a stable market position, with its brand recognized as a leading name in fiber optic cable R&D and production [1][2] Group 2: Industry Recognition - The company has received multiple accolades, including being named one of the top ten most competitive companies in China’s optical communication sector for 2024, as well as in fiber optic cables and optical transmission and network access equipment [2] Group 3: International Expansion - The company is actively expanding into international markets, having established a professional marketing network across over 40 countries and regions, creating a comprehensive sales and service system [2] Group 4: Risk Management and Compliance - The company is under risk warning due to previous financial misstatements but is eligible to apply for the removal of this warning after 12 months from the regulatory decision, provided its operations remain normal [2]

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-05 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交 易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2025 年 度日常关联交易的议案》 同意公司补充确认与关联方深圳市特发泰科通信科技 有限公司（以下简称泰科公司）的关联交易金额 3,634.53 万元；同意公司 2025 年度预计与关联方泰科公司日常关联 交易总金额不超过 9,400 万元。 关联董事肖坚锋先生回避该项议案的表决。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》 2025 年 1 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届七次会议。会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第七次会议审议的关于补充确认关 联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案，并发表如下 审核意见： 经核查，我们认为公司与关联方之间补充确认的关联交 易及预计的 2025 年度日常关联交易均为生产经营活动所必 需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害 公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、 经营成果及独立性产生负面影响。我们一致同意本议案并同 意将《关于补充确认关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议，同时关 联董事回避表决。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年1月27日 深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年1月24日召开了2025年第二次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事3人，实际参加独立董 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-06 因公司于 2024 年 10 月 28 日履行了相关程序选举肖坚 锋先生为公司董事并聘任其为公司财务总监，肖坚锋先生同 时担任泰科公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司与泰科公司形成关联关系。公司自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日与泰科公司发生的关联 交易金额合计 3,634.53 万元，均为公司向泰科公司采购通 信设备。相关业务由交易双方根据一般商业条款经公平磋商 后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价， 不存在定价不公允情况。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，前述关联交易金额在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议批准。 深圳市特发信息股份有限公司 关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）预计 2025 年度将与参股公司深 ...

深圳市特发信息股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第六次会议审议的关于控股子公司 开展铝期货套期保值业务的议案，并发表如下审核意见： 公司控股子公司以自有资金开展铝期货套期保值业务， 可以在一定程度上对冲主要原料价格波动对生产经营造成 的不良影响，维护经营业绩稳定。公司及控股子公司已就开 展期货套期保值业务建立了相应组织架构及内部控制制度， 对套期保值的业务风险进行严格控制。本次交易已履行相关 法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司开展的套 期保值业务仅限于与控股子公司生产经营相关的原料期货 品种，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意公 司控股子公司开展铝期货套期保值业务。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年1月23日 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年1月21日召开了2025年第一次独立董事专门会议，本次会 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-03 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届六次会议决议公告 开展铝期货套期保值业务，占用可循环使用的保证金／权利 金最高额度不超过 7,686 万元人民币，在上述额度和有效期 内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证 金／权利金不超过 7,686 万元人民币），累计交易金额不超 过 38,430 万元。董事会同时审议通过了《关于开展铝期货 套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司 开展铝期货套期保值交易业务的公告》及在巨潮资讯网披露 的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届六次会议。会 议通知于 202 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 33 million and 42 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 27.25 million yuan in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 38 million and 49 million yuan, compared to a loss of 32.69 million yuan in the previous year[4]. - The basic earnings per share are expected to be between -0.3665 yuan and -0.4665 yuan, compared to -0.3097 yuan per share last year[4]. Reasons for Expected Loss - The main reason for the expected net loss is the underperformance of the acquired subsidiary and the market expansion of the smart city project[5]. Impairment and Evaluation - The company plans to recognize impairment provisions for goodwill and related assets, with the final amount to be determined by hired evaluation and auditing institutions[6]. Advisory for Investors - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and is subject to final confirmation in the 2024 annual report[7]. - The company advises investors to make rational decisions and be aware of investment risks[7].

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-63 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 4 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会第九届四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成 都傅立叶电子科技有限公司（以下简称"成都傅立叶"）向中国建设银行股份有 限公司成都第六支行申请授信提供连带责任保证担保人民币 8,000 万元整，担保 期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2001 年 5 月 15 日 住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 法定代表人：雷宇 注册资本：人民币 5,380 万元整 经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控 产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、 本次担保事项 ...