深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]21574-2 号 目 录 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,特发信息编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,特发信息汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解特发信息2024年度 ...

深圳市特发信息股份有限公司 天 职 业 字 [2025]21574-1 号 日 录 内部控制审计报告- ： 报告编码:京25XEG 内 部 控 制 审 计 报 告 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]21574-1 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,特发信息于 2 ...

深圳市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]21574 号 录 审计报告 --------- --- 1 -- 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注 -- -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 审计报告 天职业字[2025]21574 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表意见，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 聂曼曼，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理学博士学历。现为中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕 士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，财政部中国注册会计师 协会审计准则起草组成员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗建钢） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师， 先后在湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院 等单位任职。曾任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与 社会资本合作研究所副所长，曾任深圳市特发信息股份有限公司独立 董事。本人对宏观经济、国有经济、公司治理等方面有较为深入的研 究和丰富的经验。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日完成换届，本人 任期届满，不再担任公司独立董事。 本人任职期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，我本人及直系亲 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周俊） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维 护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研 处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高 级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独 立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不 在 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计 师。1987 年留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政 部第一届企业会计准则咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题 组组长、财政部中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。 现任中南财经政法大学会计学院专职教授、中交地产股份有限公司和 四川英创力科技股份有限公司（非上市）独立董事（至 2024 年 11 月 止）、湖北新盖世信息科技有限公司监事。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 事项均 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李宝东先生、主管会计工作负责人肖坚锋先生及会计机构负 责人（会计主管人员）姚刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次 会议。会议通知于2025年4月2日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会 议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司 法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 同意公司拟定的高管2025年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨 ...

深圳市特发信息股份有限公司 《内部审计管理制度》修订比对情况 根据监管机构规范要求以及深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)实际业务情况，现拟对 公司《内部审计管理制度》进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 | | | 部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 部审计实务标准》和中国内部审计师协会颁发的《中国内 | | | 部审计准则》及相关应用指引等相关法律法规及《公司章 | | | | 际情况,特制定本制度。 | | | 、 。 | | | 第三条 本办法所称内部审计 是指内部审计机构和人员 | | | 对财务收支 经济活动 内部控制 风险管理等 实施独 、 、 、 ， | | | 现目标的活动 。 | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 | | | 内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会颁发的《内 | | | | 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》 | | | 《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 以及《深圳市特 | | | 发信 ...