深圳市特发信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市特发信息 股份有限公司（以下简称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国 际）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部位于北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事 ...

1 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 1 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 2 报告简介 关于本报告 本报告是深圳市特发信息股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告（以下简称"本报 告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所 载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖深圳市特发信息股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以 年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 506,711,099.23 | 707,499,052.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 138,556,454.09 | 196,838,974.54 | | 应收账款 | 1,912,614,951.99 | 2,284,482,607.02 | | 应收款项融资 | 59,093,381.43 | 57,964,368.30 | | 预付款项 | 50,390,388.59 | 75,817,50 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 2024年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-22 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开了董事会第九届十二次会议和监事会第九 届三次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额 基于谨慎性原则，对 2024 年母公司所持子公司股权计 提长期股权投资减值准备 722,200,000.00 元，影响母公司 报表利 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-19 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公 司第九届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:50； （2）网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-20 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届三次会议决议公告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会 于2025年4月18日以现场会议的方式召开第九届三次会议。 公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知。会议由 监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》 和《监事会议事规则》。经表决，会议逐项审议通过了如下 议案： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司《关于 2024 年 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-18 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开第九届 十二次会议。公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议 通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会 议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过公司 2024 年年度报告全文及其摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》 经天职国际会计师 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已由公司第九届董事会 第十二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险 警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0 ...

深圳市特发信息股份有限公司 天 职 业 字 [2025]21574-1 号 日 录 内部控制审计报告- ： 报告编码:京25XEG 内 部 控 制 审 计 报 告 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]21574-1 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,特发信息于 2 ...