证券日报网讯 10月10日晚间，特发信息发布公告称，会议选举黄斌先生为公司第九届董事会职工代表 董事。 （文章来源：证券日报） ...

一、关于董事辞职情况 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因， 杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相 关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公 司任何职务。 截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-44 深圳市特发信息股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司于 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-43 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式； （4）股权登记日：2025 年 9 月 29 日； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长李宝东先生； （7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50； 网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 五 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（2 ...

每经AI快讯，9月30日，特发信息（维权）在互动平台表示，"宽温区MEMS光纤多物理量敏感元件及传 感器"项目按计划推进，目前已通过国家科技部中期验收。公司生产的特种光缆（耐核辐射光缆）可以 应用于核电领域。公司将积极关注特种电缆的业务机会。 ...

Core Points - The company held its 20th meeting of the 9th Board of Directors on September 19, 2025, where several governance proposals were approved [1][3] - The company plans to amend its Articles of Association to eliminate the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the Board [1][21] - The amendments to the Articles of Association and other governance documents are aimed at enhancing corporate governance and compliance with updated laws [48] Group 1: Amendments to Articles of Association - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association based on the latest legal requirements, including the cancellation of the Supervisory Board [1][21] - The decision to amend the Articles of Association will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [3][49] Group 2: Governance System Revisions - The Board approved several revisions to governance documents, including the rules for shareholder meetings, Board meetings, and independent director systems, all receiving unanimous support [4][5][6] - The revisions are intended to align with the new Company Law and improve the company's operational standards [48] Group 3: Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on October 10, 2025, to discuss the approved proposals [24][25] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, ensuring compliance with relevant regulations [26][27]

9月23日，深圳市特发信息（维权）股份有限公司发布公告称，于9月19日召开董事会第九届二十次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。此次 修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。 取消监事会，调整治理结构 根据《公司法》等法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，特发信息拟取消监事会和监事，监 事会职权将由董事会审计委员会行使，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关条款也将作出修订。不过，在股东会未通过相关修订 前，公司监事会仍将履职。 责任编辑：小浪快报 《公司章程》修订要点条款调整：对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，涉及公司设立依据、法 定代表人职责、股东权利义务、股份发行与转让、对外担保等多个方面。例如，明确董事长为代表公司 执行事务的董事及法定代表人，辞任相关规定等；调整股东对公司董事、监事、高级管理人员的起诉范 围；对公司增加资本方式、股份质押报告主体等进行修改。新增条款：新增关于股东会、董事会决议不 成立的情形，控股股东、实际控制人的相关义务与规定，以及内部审计机构职责 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体办理董事会的日常事务。 第四条 董事会每年应至少召开两次定期会议，于会议召开前 10 日由董事 会办公室将书面通知（含信函、电子邮件或传真通知，下同）全体董事。 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中国证监会《上市公司 章程指引》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等有关规定，结合企业实际，制定 本规则。 第二章 董事会会议的召开 第一节 会议的召开 （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 临时董事会可以于会议召开前 3 日发出会议通知。 第五条 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议。 （一）董事长认为必要时； （二）十分之一以上表决权的股东提议时； ...

深圳市特发信息股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经理层认真贯彻 执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，特制 定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理、副总 经理、财务总监的薪酬由董事会决定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，可由公司董事兼任。董事长、总经理职 务原则上实行分设。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致，连聘可以连任。首 期聘任试用期一年。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理的任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有中级以上专业职称，五年以上企业 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事离职管 理，保障公司董事会有序运行，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独 立性构成重大影响。 独立董事辞职导致独立董事成员或者董事会成员低于法定或者《公司章程》 规定最低人数的，在补选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法 规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在60日内召开股东会补选独立董事， 逾期不召开股东会的，独立董事可以不再履行职务。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选； （二）董事辞任导致公司董 ...