第一条 为了进一步提高深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息 ...

章 程 二〇二五年九月二十三日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 党 | 委 36 | | | 第七章 | | 高级管 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范 性，确保公平信息披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 等，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市特发信息股份有限公司 第八条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券市场价格可能产生较大影 响的内幕信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要 报批的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-42 深圳市特发信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 行为，充分发挥中国共产党领导作 | 充分发挥中国共产党的领导作用，根据《中 | | 用，根据《中国共产党章程》（以下 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | 简称"《党章》"）、根据《中华人 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | （以下简称《证券法》）和其他有关 | 定本章程。 | | 规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照国家 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-41 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届 董事会第二十次会议决议，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 19 日召开第 九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50； （2）网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-40 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开了第九届六次会议。公司于 2025 年 9 月 16 日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集 并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表 决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监 事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公 司实际情况，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此， 同意修订《公司章程》并办理工 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-39 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 19 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公 司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式 送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章 程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董 事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况， 并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳 市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因 ...

每经AI快讯，特发信息（SZ 000070，收盘价：11.2元）9月22日晚间发布公告称，公司第九届二十次董 事会会议于2025年9月19日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <特发信息董事会审计委员会工作 条例> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，特发信息的营业收入构成为：通信及相关设备制造业占比98.11%，物业租赁占比 1.89%。 （记者 王晓波） 截至发稿，特发信息市值为101亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——报价太低遭严防，投标企业还得"解释清楚"，一场国家组织的大型采购， 为何引发全行业关注 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that TeFa Information's stock price increased by 5.22% to 11.70 CNY per share, with a trading volume of 999 million CNY and a turnover rate of 9.90%, resulting in a total market capitalization of 10.534 billion CNY [1] - TeFa Information, established on July 29, 1999, and listed on May 11, 2000, is located in Shenzhen, Guangdong Province. The company specializes in the research, production, and sales of various communication and power cable products, as well as technology services [1] - The main revenue composition of TeFa Information includes: cable segment 78.94%, smart service segment 9.91%, integration segment 6.81%, material sales and others 2.45%, and property asset management segment 1.89% [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of TeFa Information, a fund under Xinda Australia Fund holds a position. The Xin'ao New Energy Industry Stock A (001410) reduced its holdings by 30,500 shares in the second quarter, now holding 3.4177 million shares, accounting for 0.38% of circulating shares [2] - The Xin'ao New Energy Industry Stock A (001410) was established on July 31, 2015, with a latest scale of 6.864 billion CNY. Year-to-date returns are 29.86%, ranking 1642 out of 4222 in its category; the one-year return is 95.88%, ranking 647 out of 3805; and since inception, the return is 403.14% [2] Group 3 - The fund manager of Xin'ao New Energy Industry Stock A (001410) is Feng Mingyuan, who has been in the position for 8 years and 338 days. The total asset scale of the fund is 13.754 billion CNY, with the best fund return during his tenure being 356.97% and the worst being -13.05% [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that TeFa Information has shown significant stock price growth this year, with a 93.74% increase year-to-date and a recent upward trend in trading activity [2][3] - As of September 18, TeFa Information's stock price was 11.14 CNY per share, with a market capitalization of 10.03 billion CNY and a trading volume of 1.53 billion CNY [1] - The company has experienced a net inflow of main funds amounting to 2.51 million CNY, with significant buying and selling activities recorded [1] Group 2 - TeFa Information's main business includes the research, production, and sales of optical fibers, cables, communication equipment, and various related products, with the cable segment accounting for 78.94% of its revenue [2] - The company has seen an increase in shareholder accounts, with a total of 52,900 shareholders as of July 18, reflecting a 17.66% increase [3] - For the first half of 2025, TeFa Information reported a revenue of 1.97 billion CNY, a year-on-year decrease of 17.56%, while net profit attributable to shareholders increased by 316.39% to 5.60 million CNY [3] Group 3 - TeFa Information has not distributed any dividends in the past three years, with a total payout of 255 million CNY since its A-share listing [4] - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders included Xin'ao New Energy Industry Stock A, which held 3.42 million shares, a decrease of 30,500 shares from the previous period [4]