本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届十三次会议。公 司于 2025 年 4 月 21 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-25 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十三次会议决议公告 五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行 申请人民币 3.6 亿元授信额度的议案》 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2025 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于制定特发信息合规管理办法的议案》 表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥789,875,949.84, a decrease of 26.16% compared to ¥1,069,705,429.05 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥15,056,442.93, representing a decline of 206.19% from a profit of ¥14,179,051.17 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥187,866,999.51, which is an 8.83% increase in cash outflow compared to -¥172,622,115.85 in the same period last year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0167, a decline of 206.37% from ¥0.0157 in the previous year[4] - Net profit for the current period was ¥3,336,650.83, a significant decline of 83.5% compared to ¥20,202,722.25 in the previous period[17] - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥3,032,475.65, a decrease from ¥19,542,206.33 in the previous period[17] - Other comprehensive income attributable to the parent company was -¥201,086.71, compared to -¥235,912.44 in the previous period[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities was -¥173,803,802.54, a decrease of 264.41% compared to a positive cash flow of ¥105,710,751.02 in the same period last year[8] - The company recorded an investment income of ¥2,758,895.56, a decrease from ¥51,325,655.19 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities totaled $674.54 million, down from $987.03 million year-over-year[19] - Cash outflow for debt repayment was $186.32 million, compared to $363.33 million in the prior period[19] - Net cash flow from financing activities was $469.14 million, a decrease from $581.47 million year-over-year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was $107.79 million, compared to $516.43 million in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was $597.59 million, down from $1.16 billion year-over-year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,740,478,053.94, an increase of 4.32% from ¥6,461,218,194.98 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased, with long-term borrowings rising by 28.56% to ¥1,497,097,559.15 from ¥1,164,488,164.70[8] - Total liabilities rose to ¥4,679,361,345.51 from ¥4,403,133,962.19, which is an increase of about 6%[14] - The company's total equity remained stable at ¥900,344,760.00[14] - Accounts receivable decreased to ¥1,739,757,760.45 from ¥1,912,614,951.99, indicating a decline of about 9%[13] - Inventory rose to ¥1,285,176,393.66 from ¥1,071,661,833.75, reflecting an increase of approximately 20%[13] - Short-term borrowings decreased to ¥961,702,603.39 from ¥996,072,265.18, showing a reduction of approximately 3%[14] - Long-term borrowings increased to ¥1,497,097,559.15 from ¥1,164,488,164.70, indicating a significant rise of about 29%[14] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥1,205,559,642.97 from ¥1,090,799,197.18, reflecting a decline of approximately 10%[14] Research and Development - Research and development expenses decreased by 33.96% to ¥46,086,395.14 from ¥69,788,218.13 year-on-year[8] - Research and development expenses were reduced to ¥46,086,395.14, down 34.2% from ¥69,788,218.13 in the previous period[16] Future Plans and Governance - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the call[12] - The company has not audited its first-quarter report[20] - The new accounting standards will be first implemented starting in 2025[20] - The board of directors meeting was held on April 29, 2025[21]

Core Insights - The company is actively engaged in building digital infrastructure to support the AI era, focusing on enhancing computational power and technological innovation [1][9] - The company has participated in several significant projects that establish a robust foundation for AI technology implementation [1][4][7] Group 1: Major Projects and Contributions - The company is a key player in the Pengcheng Cloud Brain II expansion project, which is an E-level intelligent computing platform achieving international advanced AI computing levels [1] - The Zhongyuan Artificial Intelligence Computing Center project, featuring an all-flash, green low-carbon design, has a computing power of one quintillion operations per second, showcasing the company's project execution capabilities [2] - The company is involved in the construction of the Guangming Life Sciences Big Data Center, providing essential computational and data support for genomics and drug development [4] - The company contributes to the second phase of the National Supercomputing Center in Shenzhen, which will enhance computing speed and support the industrial transformation of the Greater Bay Area [7] Group 2: Technological Innovations - The company has achieved breakthroughs in key technologies, such as the air-core fiber experimental link, which offers low latency and high efficiency for massive data transmission [7] - The company has developed the IDC 4.0 cluster micro-module solution, which meets high capacity and power requirements for large intelligent data center construction [7] - The company has successfully tackled challenges in the optical connector field by developing high-density, high-integration multi-core MPO connectors, enhancing competitiveness in data center wiring [8] Group 3: Future Directions and Collaborations - The company aims to deepen its involvement in the computational infrastructure sector, enhancing technical capabilities and participating in more major projects [9] - The company plans to expand its collaborative efforts with research institutions and enterprises to tackle industry challenges and promote overall AI industry development [9] - The company is committed to supporting the digital and intelligent transformation of the economy and society, contributing to the establishment of a collaborative digital ecosystem [9]

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张昭宇） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张昭宇，男，1975 年 11 月生，博士学历，副教授，先后在美国 加州理工学院、伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室、 北京大学深圳研究生院从事科研及任教工作。现任香港中文大学（深 圳）副教授。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满， 不再担任公司独立董事。 本人任期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公 ...

公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规范对独立董事独立性的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事简基松先生、聂曼曼 女士、周俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经 历及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董 事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事 的情形，三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简基松） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，认真审阅董事会的相关议案，维护公司股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年本人任职期内，公司共召开了 5 次董事会会议，另外本 人列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会换届）。本人出 席董事会会议情况如下： | 应参加董事会 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 加次数 | 数 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 报告期内，我对公司相关部门提交的议案材料进行认真阅读，并 多次通过电话、微信等方式与董办人员预沟 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-23 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理" 等解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行 相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 ...

深圳市特发信息股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2024年度财 务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从 事上市公司审计，2021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。 项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始 从事上市公司审计，2000年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供 审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。 项目合伙人及签字注册会计师韩雁光于2024年6月20日因在执行博创 智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定，上海证券交易所对 天职国际及韩雁光等人采取口头警示的自 ...