特发信息内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳市特发信息股份有限公 司（以下简称公司）内部审计工作，充分发挥内部审计监督 的作用，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》《深圳市属 国有企业内部审计管理规定》《特发集团有限公司内部审计 管理办法》以及《深圳市特发信息股份有限公司公司章程》 等有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股企业、分 公司、事业部（以下简称经营单位）。 第三条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构和人 员对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第四条 公司应当依照有关法律法规和国家有关规定， 建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职 责权限、人员配备、经费保障、结果运用和责任追究等。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 审计部是公司的内部审计机构，对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作，并接受公司党委、董事会的 领导和监督， ...

深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：公司及其控股子公司与关联方新增 预计的 2025 年度日常关联交易涉及的智能化集成及服务业 务符合经营实际情况，关联交易是本着公平、公允的原则进 行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司 未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们一 致同意本议案并同意将《关于新增预计 2025 年度日常关联 交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年4月10日 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年4月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，本次会议 应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第十一次会议审议的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见： ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-16 深圳市特发信息股份有限公司 关于新增预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度公司及控股子公司未预计与深投控及其直接/ 间接控制的法人（或其他组织）之间的日常关联交易金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营业务开展需要，深圳市特发信息股份有限 公司（以下简称公司）及控股子公司 2025 年将与深圳市投 资控股有限公司（以下简称深投控）及其直接/间接控制的 法人（或其他组织）发生日常关联交易，主要为智能化集成 及服务等业务，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额不 超过 3,000 万元。 公司于2025年4月8日召开董事会第九届十一次会议， 审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事李宝东先生、洪文亚先生、杨喜先生回避表决。公 司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所 涉关联交易额度 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次会议。会 议通知于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管 2025 年度经营管理 责任书的议案》 同意公司拟定的高管 2025 年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该 项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<特发信息内部审计管理制度> 的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十次会议。会 议通知于2025年3月17日以书面方式发送。应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一 、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深 圳市分行申请授信额度的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申 请办理授信额度业务，金额不超过人民币14亿元整，担保 方式为信用，授信期限1年。 具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公 司深圳市分行的最终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分 行申请授信额度的议案》 同意公司向华夏银行股份 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-13 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9：15- 下午 15：00 期间的任意时间； （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科 丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室； 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案 的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决 议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 下午 14：50； 网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方 式； ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 二〇二 五 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-12 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 2025 年 3 月 3 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会第九届九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立 叶电子科技有限公司（以下简称成都傅立叶）向中信银行股 份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民 币 10,000 万元整，担保期为主合同约定的债务人债务履行 期限届满之日起三年。 一、担保情况概述 本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会 审议批准。 有关当事方目前尚未正式签署协议文件。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资） 成立日期：2001 年 5 月 15 日 住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 法定代表人：雷宇 注册资本：人民币 5, ...

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司 向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带 责任保证担保人民币10,000万元整，担保期为自主合同项 下所担保的债务履行期限届满之日起三年。 担保具体情况以公司与中信银行股份有限公司深圳分 行签订的最高额保证合同为准。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-11 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届九次会议。会 议通知于2025年2月26日以邮件方式发送。应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一 、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-09 深圳市特发信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起 十二个月内有效。 一、委托理财基本情况 1、委托理财目的：为提高资金使用效率，增加资金收 益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用暂 时闲置资金适时投资低风险理财产品，为公司及股东获取更 多投资回报。 2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币 4.50 亿 元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用，任一 时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超出上述委托理财额度。 重要内容提示： 1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。 2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 4.50 亿元，在 该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。 3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估 和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较 ...