证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-52 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方 式发出会议通知，于同日在公司 18 楼会议室召开第九届董事会第一次会议。经 半数以上董事推举，会议由董事李宝东先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和 董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经举手表决，选举李宝东先生为公司董事长。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 李宝东先生简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换 届选举的公告》。 二、审 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 了2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事3人，实际参加 独立董事3人。全体独立董事共同推举简基松先生为公司第九届董事会独立董事 专门会议召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务总监、董事会秘书的 相关议案及资料，并发表如下审核意见： 1、公司聘任财务总监、董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅肖坚锋先生和田园女士的简历等材料，拟聘任人员不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国 证监会确定为市场禁入者的情况。我们认为上述拟聘任人员的任 ...

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况 1、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：李宝东先生（董事长）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、 骆群锋先生、肖坚锋先生 独立董事：简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-54 深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、 董事会秘书等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会 议，分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任财 务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项 公告如下： 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 2、第九届董 ...

2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 二〇二四年十月 深圳市南山区科发路 8 号科技园金融基地 2 栋 11 楼 EF 电话：86970800 传真：26924485 关于深圳市特发信息股份有限公司 广东万诺律师事务所 法律意见书 广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深 圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 有关规定，广东万诺律师事务所（下称"本所"）接受深圳市特发信 息股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派李家宏律师、谌雪娇 律师（下称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 10 月 28 日下午 14： 50时在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B 栋 18 楼公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was 1.146 billion yuan, a decrease of 3.13% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 7.01 million yuan, an increase of 273.03% year-over-year[2] - Total profit increased by 368.48% due to the recognition of investment income from the transfer of Sichuan Huatuo[5] - Operating revenue for the period was 3,538,939,093.69 RMB, slightly up from 3,524,322,265.45 RMB in the previous period[13] - Net profit attributable to the parent company's owners was -437,016,684.05 RMB, slightly improved from -441,440,629.37 RMB[13] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 4.42 million, compared to a loss of RMB 19.27 million in the same period last year[14] - Sales revenue from goods and services reached RMB 3.65 billion, up from RMB 3.55 billion in the previous period[16] - Basic earnings per share were RMB 0.0049, compared to a loss of RMB 0.0221 in the same period last year[15] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were 8.374 billion yuan, an increase of 3.55% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 8,374,211,811.88 RMB from 8,087,405,333.18 RMB, reflecting growth in the company's asset base[12] - Total liabilities rose to 5,908,785,092.41 RMB from 5,598,757,002.58 RMB, indicating an increase in financial obligations[12] - The company's monetary funds increased from RMB 707,499,052.48 to RMB 895,889,681.41 at the end of the period[11] - Accounts receivable decreased from RMB 2,284,482,607.02 to RMB 2,055,444,712.77[11] - Prepayments increased significantly from RMB 75,817,504.88 to RMB 324,428,054.60[11] - The company's trading financial assets remained relatively stable at around RMB 70 million[11] - The company's notes receivable decreased from RMB 196,838,974.54 to RMB 81,157,775.77[11] - The company's financial assets from receivables financing increased from RMB 57,964,368.30 to RMB 123,894,367.16[11] - Inventory decreased to 1,393,387,118.47 RMB from 1,584,518,503.89 RMB, suggesting improved inventory management[12] - Fixed assets decreased to 1,171,851,466.81 RMB from 1,330,053,063.36 RMB, showing a reduction in fixed asset holdings[12] - Other receivables rose to 131,305,673.58 RMB from 84,308,557.78 RMB, reflecting an increase in miscellaneous receivables[12] Investment and Financial Activities - Investment income increased by 672.78% due to the recognition of gains from the transfer of a 70% equity stake in Sichuan Huatuo[5] - Cash flow from investment activities decreased by 429.44% due to an increase in wealth management purchases[5] - The company transferred 70% of its equity in Sichuan Huatuo Optoelectronics Co., Ltd. for a transaction price of not less than RMB 117.3712 million[10] - Investment income surged to RMB 54.94 million, compared to RMB 7.11 million in the same period last year[14] - Total cash inflow from investment activities reached RMB 424.60 million, compared to RMB 77.41 million in the same period last year[16] - Total cash outflow from investing activities was RMB 888.11 million, a significant increase from RMB 164.95 million in the previous period[17] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 463.51 million, compared to negative RMB 87.55 million in the previous period[17] - Total cash inflow from financing activities was RMB 2,134.96 million, up from RMB 1,820.66 million in the previous period[17] - Net cash flow from financing activities was RMB 529.56 million, an increase from RMB 420.61 million in the previous period[17] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 211.99 million, compared to a decrease of RMB 37.56 million in the previous period[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 855.29 million, up from RMB 583.10 million in the previous period[17] - The company received RMB 2,130.29 million from borrowings, compared to RMB 1,807.26 million in the previous period[17] - The company repaid RMB 1,485.19 million in debt, up from RMB 1,270.22 million in the previous period[17] - The company paid RMB 95.52 million in dividends, interest, or profit distributions, slightly down from RMB 95.82 million in the previous period[17] Shareholder and Equity Information - Shenzhen Special Group holds 36.18% of the company's shares, making it the largest shareholder[6] - Hanguo Sanhe Co., Ltd. holds 1.10% of the company's shares, totaling 9,903,504 shares[8] - Wukuang Qirong Co., Ltd. holds 0.48% of the company's shares, totaling 4,300,023 shares[8] - Minority interests in equity increased to 555,181,106.26 RMB from 582,027,485.42 RMB, indicating changes in minority ownership[13] - Total comprehensive income attributable to minority shareholders was RMB 42.08 million, up from RMB 27.28 million in the previous period[15] Expenses and Costs - Operating costs were 3,552,564,657.01 RMB, showing a slight decrease from 3,559,950,790.63 RMB in the prior period[13] - R&D expenses increased to RMB 209.63 million, up from RMB 212.15 million in the previous period[14] - Financial expenses increased to RMB 87.23 million, up from RMB 64.78 million in the previous period[14] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved significantly to RMB 145.49 million, compared to a negative RMB 374.49 million in the same period last year[16] - Cash received from disposal of subsidiaries and other business units was RMB 117.37 million, compared to zero in the same period last year[16] Regulatory and Compliance - The company paid a fine of RMB 8 million to the China Securities Regulatory Commission (CSRC) due to alleged violations of information disclosure laws[10] Miscellaneous - Prepaid expenses increased by 327.91% due to an increase in prepayments for goods[5] - Other debt investments increased by 255.00% due to an increase in wealth management purchases[5] - Long-term loans increased by 93.32% due to optimization of the deposit and loan structure[5] - Long-term loans increased significantly to 1,347,051,147.41 RMB from 696,810,765.60 RMB, indicating higher long-term borrowing[13] - The company's third-quarter report was unaudited[17]

债券简称:21 特信 03 深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第二期）（品种二） 2024 年付息公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 债券代码:149666.SZ 深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)(品种二)(以下简称"本期债券")本次付息的 债权登记日为2024年10月18日,凡在2024年10月18日(含)前买入并 持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年10月18日(含) 前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"本公司")于2021 年10月21日起息的深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称"21特信03"、 "本期债券"、债券代码:149666.SZ）将于2024年10月21日开始支 付本期债券2023年10月21日-2024年10月20日期间的利息,为保证付 息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,根据《深圳市特发信 l 息股 ...

债券代码:149665.SZ 债券简称:21 特信 02 深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 2024 年付息兑付暨摘牌公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 债券代码:149665.SZ 债券简称:21特信02 计息期间:2023年10月21日-2024年10月20日 债权登记日及最后交易日: 2024年10月18日 深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"本公司")将于2024 年10月21日开始支付深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称"本期债券") 2023年10月21日-2024年10月20日期间的利息和本金。 凡在2024年10 月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息: 2024年10月18日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。为保证付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本息,根 据《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)募集 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-49 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 14 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会第八届七十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称"成都傅立叶"）向宁波银行股份有 限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币 5,000 万元整，担保期为 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。 本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。 有关当事方目前尚未正式签署协议文件。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2001 年 5 月 15 日 住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 法定代表人：雷宇 三、担保事项的主 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-48 2024 年 10 月 14 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届七十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 10 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿元授信额 度的议案》 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5 亿元 的授信额度，授信期限一年，担保方式信用，额度可用于流动资金贷款、银行 承兑汇票、信用证等。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终批复为准。 公司前次从宁波银行股份有限公司深圳分行获得的综合授信额度已到期。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿元授信额 度的议案》 同意公司向中信银行深圳分行申请授信额度，金额不超过人民币 5 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-45 深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 10 月 10 日召开董事会第 八届七十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会表决批准。现将董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。 经公司第八届董事会和控股股东推荐并经公司独立董事专门委员会审核通 过，公司董事会提名李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群 锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提 ...