证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-23 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理" 等解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行 相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-22 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开了董事会第九届十二次会议和监事会第九 届三次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额 基于谨慎性原则，对 2024 年母公司所持子公司股权计 提长期股权投资减值准备 722,200,000.00 元，影响母公司 报表利 ...

深圳市特发信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市特发信息 股份有限公司（以下简称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国 际）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部位于北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事 ...

深圳市特发信息股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2024年度财 务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从 事上市公司审计，2021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。 项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始 从事上市公司审计，2000年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供 审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。 项目合伙人及签字注册会计师韩雁光于2024年6月20日因在执行博创 智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定，上海证券交易所对 天职国际及韩雁光等人采取口头警示的自 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 2024年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-19 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公 司第九届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:50； （2）网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-20 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届三次会议决议公告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会 于2025年4月18日以现场会议的方式召开第九届三次会议。 公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知。会议由 监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》 和《监事会议事规则》。经表决，会议逐项审议通过了如下 议案： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司《关于 2024 年 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-18 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开第九届 十二次会议。公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议 通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会 议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过公司 2024 年年度报告全文及其摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》 经天职国际会计师 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已由公司第九届董事会 第十二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险 警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0 ...