深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"天健集团")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2023年度的利润表及合并利润表、现金流量 表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天健集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 审计委员会关于天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)2023 年度履职情况评估报告 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议 审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及支 付报酬的议案》，并于 2023 年 6 月 16 日经公司股东大会审议 通过。独立董事就续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审 查，并发表了事前认可意见和独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29883 号 目 录 内部控制审计报告- ■R 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mvc.n）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mv.nz）"进行查询 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024] 29883 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 天 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于骨干员工长效激励约束方案存续期即将届 满的提示性公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于实施骨干员 工长效激励约束方案的议案》，内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 14 日对外披露的相关公告。 2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； 鉴于公司骨干员工长效激励约束方案（以下简称"长效激励 方案"）存续期将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据中国证券监督 管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、长效激励方案基本情况 1.2020 年 9 月 1 日-9 月 2 日，本次骨干员工长效激励 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议及 6 月 16 日 召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度公司 财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日及 6 月 17 日对外披露的《关于续聘 2023 年度 公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号：2023-26） 及《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-37）。 2 月 26 日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）《关于变更深圳市天健（集团） 股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机 构，原计划安排陈子涵、钟钦方为签字注册会 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第四季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2023 年第四季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 | 大变化。 | | --- | 以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 2 注：上表中累计已签约未完工订单为已签约未完工项目的合同 总额。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 2019 年龙岗 区深圳河流 | 施工 | 年 2019 1 | | | | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 74.85%。正 ...

1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔 路 7019 号天健商务大厦 21 楼 1 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会 ...

ING LUN 師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shanghai • Shorazhen • Guangzhou • Wahm • Chongqing • Qingdao • Hangzlou • Nanjing • Halicou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Franciso I UN 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安全融中心 A 座 57/58/50 层 郎编·518000 57/58/59/F. Tower A. Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian Distric ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十三次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式 召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发 出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场 表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司董事长的议 案》 董事会同意选举郑晓生先生担任公司第九届董事会董事长 （法定代表人）。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的 1 议案》 董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，各委员会成员 如下： 1.战略与预算委员会（6 人，其中 3 名独立董 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 14 | | 第一节 | | 董事 14 | | 第二节 | | 董事会 16 | | 第六章 | 党委 | 19 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 21 | | 第八章 | | 监事会 22 | | 第一节 | | 监事 22 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | ...