深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议。本次股东大会 审议通过的《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议 案》变更了 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2024 年 度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 1 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间 3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾 K104-0049 土地使用权及后续项目开发的议案》 董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司 竞拍深圳市赤湾 K104-0049 地块的国有土地使用权，并办理竞拍、 购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。 该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 202 ...

可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 3 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 年面向专业投 2024 | | --- | --- | | | 资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 天健 Y1 | | 债券代码 | 524086 | | 信用评级 | AA+/AA+ | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额 | 亿元 25 | | 债券期限 | 本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于 | | | 发行人行使续期选择权时延长 个周期，在发行人不 1 | | | 行使续期选择权全额兑付时到期 | | 票面年利率 | 2.63% | | 利率形式 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》 1 董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、 张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。 任期与第九届董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健 集团"）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。其 中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持 会议以及代为出席会议并行使表决 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于拟变更 2024 年度公司财务、内控审计机构 的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"） 2．原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于近期公开信息，并综合 考虑公司业务发展和年度审计的需要，为确保公司 2024 年度财 务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，拟变更会计师事 务所。 4．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事 务所事项无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 1 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召 开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下 午 3:00 （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:0 ...

证券代码：524086 证券简称：24 天健 Y1 （本页以下无正文） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1791 号文注册通过。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳市天健（集团）股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简 称"本期债券"）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间为 2024 年 12 月 24 日，本期债券的发行工作已于 2024 年 12 月 24 日结束，具体发行情况如下： 最终"24 天健 Y1"发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.63%，全场认购倍数 为 1.27。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为"24 天健 Y1"， 债券代码为 524086。 2024 年 12 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资 者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.63%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 24 日面向专业机构投资者网下发 行。具体认购方法请参考 2024 年 12 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市 天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司 ...

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 深圳市天健（集团）股份有限公司 （住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）募集说明书 | 发行人 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万 和证券股份有限公司 | | 受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 25 25 | | 增信措施情况 | 本期债券无担保或其他增信 | | 信用评级结果 | 主体 AA+/债项 AA+ | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 （住所：海口市南沙路 49 号通信广 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层） 12 20 联席主承销商 楼） 场二楼） 签署日期：2024 ...