格隆汇10月14日丨天健集团(000090.SZ)公布，董事会同意与深圳市特区建工集团有限公司（简称"特区 建工集团"）签署《委托经营管理协议》，委托期限三年。本次关联交易有助于解决特区建工集团与公 司间的同业竞争问题，符合公司和全体股东的利益。本次委托管理事项公司仅提供托管服务并收取管理 费，不享受托管企业经营收益或承担经营亏损，不发生任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范 围变更，对公司当期生产经营不会产生重大影响。 ...

Group 1 - The company Tianjian Group (SZ 000090) held its 34th meeting of the 9th Board of Directors on October 14, 2025, via communication methods, where it reviewed the proposal to amend the "Board Meeting Rules" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Tianjian Group was as follows: construction industry accounted for 60.72%, real estate development and operation accounted for 37.52%, other industries accounted for 11.08%, property leasing accounted for 3.04%, and shantytown renovation project management services accounted for 0.14% [1] - As of the time of reporting, Tianjian Group's market capitalization was 7.1 billion yuan [1]

深圳市天健（集团）股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大 会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | 第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中 应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： | | | --- | --- | --- | --- | | | 以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关 | | | 12 | （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； | 联关系； | 根据《中国证监会上 市公司股东会规则》 | | | （三）披露持有公司股份数量； | （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 | 进行修改 | | | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 | 券交易所惩戒。 | | | | 易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选 | 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以 单项提案提出。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （公告编号：2025-62） 2025年10月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效率和科 学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市证券交易所股票上市规则》《深圳市天健（集 团）股份有限公司章程》和其他相关法律、法规的规定，结合企 业实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负责董 事会的日常事务。 第二章 董事会的组成及相关事项 第一节 董事会整体情况 第四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。其中3人为 独立董事，1人为职工董事。设董事长1人，不设副董事长。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略 与预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 | | | | 董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公 | 简称"公司"）董事会议事、决策程序，提高董事会的工作 | 综合参考《上市公司 | | | 司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 | 效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司 | 股东会议事规则》 | | 1 | 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳市证 | 法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所股票上市 | 《公司章程》，进行 | | | 券交易所股票上市规则》、《深圳市天健（集团）股份有限公司章 | 规则》《深圳市天健（集团）股份有限公司章程》和其他 | 修改 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司章程 （公告编号：2025-61） 2025 年 10 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 简称公司、本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经深圳市人民政府深府办复﹝1993﹞662 号文《关于 设立深圳市市政股份有限公司的批复》和深府办复﹝1993﹞ 773 号文《关于同意保留深圳市市政工程公司独立法人地位及 公司名称的批复》批准，以募集方式设立；在深圳市市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91440300192251874W。 第三条 公司于 1999 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 5,800 万股（全部为向境内投资人发行 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （公告编号：2025-63） 2025年10月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称公司、本公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于与控股股东签订《委托经营管理协议》 暨关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了该议 案。 根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请 股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 1 二、关联方基本情况 （一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司 （二）统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33 （三）企业类型：有限责任公司（国有独资） （四）注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼 （五）法定代表人：郑晓生 一、关联交易概述 2025 年 10 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）召开第九届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理 协议>的议案》，董事会同意与深圳市特区建工集 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 第一条 为维护深圳市天健（集团）股份有限公司（以 | | | | | 下简称公司、本公司）、股东、职工和债权人的合法权 | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 根据《上市公司章程 | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 指引》进行修改 | | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | | 本章程。 | 本章程。 | | | | 第二条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | | | 章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-67 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的股权登记日： ...