深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司董事、财务总监王超先生提交 的辞职报告，具体情况如下： 2 王超先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽 责，公司及公司董事会对王超先生任职期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、财务总监等 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，王超先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。王超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作 的开展。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘 任工作。 截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股票。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 1 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会 6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生 7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份818,893 ...

劃 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 春港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shangha • Sharazhon • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qiongdoo • Nangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Al 57/58/59/F, Tower A, 电话/Tel : +86 755 3325 6666 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市天健(集团)股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修 订 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 2024 年 5 月 17 日 公司董事会定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 以现 场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年度股东大会。股东大会 通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第一季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2024 年第一季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 年龙岗 2019 区深圳河流 域消除黑臭 | 施工 | 2019 年 | 1 | 59 个月 | 306,041.48 | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 76.30%。正在与业主沟通整体工 期延期事宜。不存在未按合同约 | | | 承包 | 月 24 | 日 | | | 定及时结算与回收款的情况，交 | | 及河流水质 保障工程 | | | | | | 易对手 ...

公 司 报 告 证 券 研 究 报 告 天健集团(000090.SZ) 推荐 ( 维持) | --- | --- | |----------------------|------------------------------------| | 行业 | 建筑 | | 公司网址 | www.tagen.cn | | 大股东 / 持股 | 深圳市特区建工集团有限公司 /23.47% | | 实际控制人 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委 | | | 员会 | | 总股本 ( 百万股 ) | 1,869 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 1,868 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 | ) | | 总市值 ( 亿元 ) | 84 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 | ) 84 | | 每股净资产 ( 元 ) | 6.11 | | 资产负债率 (%) | 77.7 | 相关研究报告 证券分析师 事项： 平安观点： = 综合开发表现平稳，城建城服有序推进：根据中指数据披露，2024年一 季度公司销售额5.6亿元，位居房企销售业绩排行榜第144位。2023年末 城市建设业务在建项目231个，合同金额61 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于 2024 年度公司申请注册（备案） 发行永续债产品额度的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司申请注册（备案）发行永 续债产品额度的议案》，同意公司在 2021 年获批的永续债产品额 度到期后，向深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额 不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品。按照有关规定，本议 案尚需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、2021 年获批注册的永续债产品发行情况 公司于 2021 年在银行间市场注册了 50 亿元永续债额度。至 今以公司为发行主体，成功发行了 2 期永续债，已发行的永续债 明细如下： | 序号 | 债券简称 | | | 发行金额 | 期限 | 起息日 | | | | | 发行利率 | | --- | --- | --- | --- ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,751,306,069.52 | 3,228,740,728.41 | | -14.79% | | 归属于上市公司股东的净利 | 97,362, ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行超短期融资券的公告 | 序号 | | 债券简称 | | | 发行金额 | 期限 | | | | 起息日 | | | | 发行利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 22 | 天健集 | SCP003 | 11 | 亿元 | 90 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 21 | 日 | 3.05% | | 2 | 23 | 天健集 | SCP001 | 11 | 亿元 | 240 | 日 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 2.88% | | 3 | 23 | 天健集 | SCP002 | 15 | 亿元 | 268 | 日 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日 | 2.46% | | 4 | 23 | 天健集 | SCP003 | 11 | 亿元 | 268 | 日 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 2.80% | | ...